业绩数据 - 2023年营业收入18.36亿元，同比减少2.76%[6] - 2023年净利润-6.07亿元，同比减少868.95%[6] - 2023年扣非净利润-6.30亿元，同比减少1821.85%[6] - 2023年净资产15.52亿元，同比减少17.36%[6] - 2023年总资产53.01亿元，同比增加23.76%[6] - 2023年资产负债率66.24%，上升12.52个百分点[6] 用户数据 - 2023年客户服务满意指数为95.68%，上升0.65个百分点[6] 研发情况 - 2023年研发投入3.60亿元，同比增加167.48%[6] - 2023年获取一项实用新型专利“一种电极片，及其应用的柔性电路板”[26] 公司运营 - 2023年员工总人数2001人，同比增加33.58%[6] - 2023年11月采购24万元新疆物资作员工福利，慈善捐助70万元[11] - 报告期内召开董事会7次，审议批准28项议案[16] - 报告期内召开监事会6次，审议通过22项议案[18] - 2024年2月1日，浙江证监局对公司及相关人员采取出具警示函措施[20] - 2024年2月26日，上海证券交易所对公司及相关人员予以监管警示[20] - 报告期内发布53份临时公告和4份定期报告[21] - 2023年召开4次业绩说明会与投资者交流[21] 制度建设 - 建立《采购控制程序》等内部管理制度确保供方提供符合环保要求材料[28] - 制订4M1E变更控制程序规范生产关键要素变更管理[30][31] - 推行《责任商业联盟行为准则》并要求供应商遵守相关规定[32] - 制定《任用管理程序》《招聘管理制度》等相关规定确保人才培育、选拔、晋升[58] - 制定《女职工权益保护规定》维护女职工合法权益[60] 安全环保 - 报告期内安全环保部门组织新员工三级安全培训53次[35] - 进行公司级专项安全培训14次，对相关方开工前培训11次[35] - 组织专项消防等专项安全检查分别8次，全年专项安全会议9次[35] - 完成项目环评变更1项，完成项目验收2项[37] - 分项目进行消防安全培训1次，分区域组织应急消防演练2次，综合应急演练1次[37] - 公司环境管理体系证书编号48372，有效期至2026年12月3日[65] - 2023年按照最新的SVHCs高关物质管控清单的235项管控[66] - 公司大气污染物排放浓度符合相关标准要求[74] - 2023年1月11日一期厂界大气污染物检测有相关数据[75] - 2023年1月11日二期厂界大气污染物检测有相关数据[77] - 2023年1月10日线束线缆废气处理设施出口有相关排放数据[78] - 2023年1月10日，复膜废气处理设施出口1有相关排放数据[80] - 温室气体排放有相关设施年排放数据[80] - 公司废水主要为含镍和含铜废水，主要污染物为COD和氨氮[82] - 公司废水经处理后达标纳入区内污水管网，送至东郊污水处理厂集中处理[82] - 公司2023年度水体污染物排放浓度符合执行的排放标准要求[82] - 公司本年度无环境违法处罚情况，大气污染物排放符合国家标准及地方标准要求[80][81] - 公司2023年度已提交《固废物年度管理计划》，产生的固体废物按要求处理[83] - 公司厂界噪声昼间排放限值为65dB(A)，夜间为55dB(A)[84] - 2023年1月11日一期厂界各侧有昼间和夜间等效声级数据[84][85] - 2023年1月11日二期厂界各侧有昼间和夜间等效声级数据[85] 员工福利 - 为员工提供免费住宿，按4人间标准，夫妻双方入职均满1.5年或一方入职满3年提供夫妻房[49] - 夏季6 - 9月根据实际岗位情况发放高温补贴[52] - 为新员工提供免费入职体检，工作满一年的班长以上员工两年一次健康体检[53] - 为入职满1个月的员工举办生日会并发放生日礼品[54] - 对涉及职业危害的车间工位每年一次职业危害检测[36] - 4月底对全厂涉及职业病危害员工进行职业健康检查[36] - 每月集中对新入职员工进行上岗前职业健康体检和离职员工体检[36] - 春节为入职员工发放200元礼金，端午节发放约50元节日礼品，中秋节和元旦发放约100元节日礼品，年夜饭发放200元礼金[57] - 女职工产假为98天，其中产前休假15天，产后休假83天，难产增加产假15天，多胞胎生育每多生一个婴儿增加产假15天[64]

审计委员会 - 由三名非高级管理人员董事组成，三分之二以上为独立董事[4] - 召集人由独立董事中会计专业人士担任[7] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会[11] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[11] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发通知[19] - 委员每次只能委托一名其他委员代为表决[15] - 连续两次不出席会议，经股东大会批准董事会可撤销其职务[15] - 决议经全体委员过半数通过有效[17] - 会议对所议事项集中审议、依次表决[32] - 会议记录和决议保存期不少于十年[22][23] - 可对公司上一会计年度及上半年度财务活动和收支状况进行内部审计[28] - 会议表决方式为举手表决或签字方式[18] - 决议经出席会议委员签字后生效[22] - 委员对未公开信息负有保密义务[31] 战略委员会 - 由三名董事组成，半数以上为独立董事[39] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[40] - 人数少于三人时暂停行使职权，董事会应尽快选举新委员[41] - 主要负责公司长期发展战略规划和重大战略性投资可行性研究[36] - 召集人由公司董事长担任[39] - 每年至少召开一次定期会议，需在上一会计年度结束后四个月内召开[46] - 公司董事、召集人或三名以上委员联名可要求召开临时会议[46] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发通知[46] - 应由三人以上委员出席方可举行[50] - 决议经全体委员过半数通过有效[51] - 会议记录和决议保存期在公司存续期间不得少于十年[56] 薪酬委员会 - 由三名公司董事组成，三分之二以上为独立董事[63] - 召集人由全体委员二分之一以上选举产生[63] - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[69] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发通知[70] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[72] - 委员每次只能委托一名其他委员代为表决[72] - 连续两次不出席会议，经股东大会批准董事会可撤销其职务[74] - 决议经全体委员过半数通过有效[74] - 制定的高级管理人员考核标准等报董事会批准，董事考核标准等经董事会审议后报股东大会批准[67] - 会议记录和决议保存期不少于十年[78][79] - 决议违反规定致公司损失，参与决议委员负连带赔偿责任[78] - 会议表决方式为举手表决或签字方式[75][76] - 委员可对高级管理人员业绩跟踪了解并查阅相关资料[84][85] - 会议应记录表决结果并当场公布[76] 提名委员会 - 由三名委员组成，三分之二以上为独立董事[92] - 召集人由全体委员二分之一以上选举产生[92] - 隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作[90] - 有权拒绝控股股东推荐的不适合董事候选人[90] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[93] - 每会计年度至少召开一次定期会议，需在上一会计年度结束后四个月内召开[99] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发通知[20] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[103] - 决议经全体委员过半数通过有效[104] - 会议记录和决议保存期不得少于十年[109][112] - 公司董事、召集人或二名以上委员联名可要求召开临时会议[99] - 采用快捷通知方式，两日内未接到书面异议视为收到通知[101] - 委员连续两次不出席会议，经股东大会批准董事会可撤销其职务[103] - 有利害关系的委员应回避表决，特殊情况可参加表决[111][112] - 会议表决方式为举手表决或签字方式[105] - 委员可评估公司董事、高管上一年度工作情况，各部门应配合提供资料[115] - 委员有权查阅公司定期报告、任免文件等相关资料[115] - 委员可向公司董事、高管询问问题并获答复[115] - 委员根据掌握情况评估公司董事、高管上一年度工作[115] - 委员对未公开公司信息负有保密义务[115] 议事规则 - “以上”“以下”包含本数[117] - 未尽事宜依国家法律、法规和《公司章程》执行[117] - 与《公司章程》矛盾时以《公司章程》为准[117] - 自公司董事会审议通过之日起生效执行[117] - 由公司董事会负责解释[118]

业绩总结 - 审计公司于2024年4月26日对东尼电子2023年度财报出具无保留意见[2] - 2023年期初往来资金余额为6690万元[10] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）9.6258039185亿元[10] - 2023年度往来资金利息为6.9958039185亿元[10] - 2023年度偿还累计发生金额为3.299亿元[10] 资金占用情况 - 湖州东尼新材料2023年期初占用300万元，年度占用1900万元（不含息）[10] - 湖州东尼半导体2023年期初占用5200万元，年度占用4.12亿元（不含息）[10]

业绩总结 - 2023年度计提资产减值损失6.4257128388亿元，2024年Q1计提6293.334989万元[2] - 2023年度计提存货跌价损失4.6316671274亿元，2024年Q1计提6293.334989万元[4] - 2023年度计提固定资产减值准备1.7940457114亿元，均为机器设备[5] 其他新策略 - 2024年4月26日董事会和监事会通过计提资产减值准备议案[7] - 本次计提资产减值准备需提交公司股东大会审议[8]

浙江东尼电子股份有限公司 股东大会议事规则 浙江东尼电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司股东大会会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规、规章和《浙江东尼电子股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的召集 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 ...

业绩总结 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润由108,049,291.94元更正为78,967,390.19元[1][5] - 2022年末总资产由4,288,303,750.31元更正为4,283,858,269.05元[1][5] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产由1,907,531,027.24元更正为1,878,449,125.49元[1][5] - 更正前2022年归属于上市公司股东的净利润较2021年增长223.36%，更正后增长136.33%[5] - 更正前2022年末归属于上市公司股东的净资产较2021年末增长19.29%，更正后增长17.47%[5] - 更正前2022年基本每股收益为0.46元/股，较2021年增长187.50%，更正后为0.34元/股，增长112.50%[6] - 更正前2022年加权平均净资产收益率为6.35%，较2021年增加3.47个百分点，更正后为4.68%，增加1.80个百分点[6] - 更正前2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1,595,724.48元，更正后为 - 27,486,177.27元[7] - 2022年公司主营业务收入为17.89亿元，同比增加37.38%；主营业务成本为14.68亿元，同比增长37.15%[9] - 制造业营业收入17.89亿元，营业成本14.68亿元，毛利率17.94%，营业收入同比增37.38%，营业成本同比增37.15%，毛利率增加0.13个百分点[9] - 半导体营业收入1676.56万元，营业成本2709.85万元，毛利率 - 61.63%[9] - 内销营业收入12.58亿元，营业成本10.92亿元，毛利率13.26%，营业收入同比增44.89%，营业成本同比增52.67%，毛利率减少4.42个百分点[10] - 直销营业收入17.89亿元，营业成本14.68亿元，毛利率17.94%，营业收入同比增37.38%，营业成本同比增37.15%，毛利率增加0.13个百分点[10] 数据变动 - 研发投入合计从1.1283613505亿美元更正为1.3469140316亿美元，占营业收入比例从5.97%提升至7.13%[11] - 存货更正后为5.5315611782亿美元，占总资产比例12.91%，较上期增长67.92%[12] - 其他流动资产更正后为9354.146123万美元，占总资产比例2.18%，较上期增长393.66%[12] - 递延所得税资产更正后为5738.11016万美元，占总资产比例1.34%，较上期增长36.97%[12] - 其他应付款更正后为2491.669134万美元，占总资产比例0.58%，较上期增长27785.86%[12] - 未分配利润更正后为2.8935408326亿美元，占总资产比例6.75%，较上期增长26.57%[12] - 营业总成本调整后为18.0895807358亿美元，较调整前增加2853.245996万美元[14] - 营业利润调整后为6259.901488万美元，较调整前减少3877.586899万美元[14] - 净利润调整后为7660.001727万美元，较调整前减少2908.190175万美元[14] - 基本每股收益和稀释每股收益调整后均为0.34美元，较调整前减少0.12美元[14] 会计调整 - 公司自2022年1月1日起按准则对研发制品成本计量并冲减研发费用[28] - 2023年产品检测标准变化，对2022年度研发半成品追溯调整为研发费用[28] - 公司部分原材料未及时入账，影响2022年度存货及成本费用[28] - 公司采用追溯法调整2022年度相关会计报表项目，不改变盈亏性质[28] 审议与公告 - 董事会审计委员会于2024年4月26日以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过差错更正议案[29] - 审计委员会认为更正符合规定，利于提高财务信息质量，同意提交董事会[30] - 监事会认为更正符合规定，利于提高财务信息质量，决策程序合规[31] - 监事会同意公司本次前期会计差错更正事项[31] - 浙江东尼电子股份有限公司董事会发布公告，公告日期为2024年4月27日[32]

公司基本信息 - 公司于2017年6月9日核准首次发行2500万股人民币普通股，7月12日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为232,442,326元[7] - 公司股份总数为232,442,326股，均为普通股[20] 股权结构 - 沈新芳持股3,825.00万股，持股比例51.00%；沈晓宇持股2,633.25万股，持股比例35.11%等[18] 股份管理 - 公司收购股份后不同情形的注销或转让时间规定[25] - 董事、监事、高级管理人员任职及离职后股份转让限制[29] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益规定[30] - 股东可请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[37] - 特定股东可书面请求监事会或董事会诉讼，未响应可自行诉讼[37] 股份质押与偿债 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[39] - 控股股东无法清偿，公司应申请将冻结股份变现偿债[43] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 多项重大事项需股东大会审议[46] - 不同类型股东请求召开临时股东大会及提出提案的条件[53][54][60] - 股东大会投票时间、股权登记日等规定[63] - 股东大会决议通过条件及特别决议事项[76][78][80] - 股东大会对中小投资者表决单独计票并披露结果[80] - 股东超比例买入股份表决权限制[82] - 征集股东投票权规定[82] - 股东大会审议关联交易规定[84] - 股东大会为中小股东提供网络投票便利事项[84] - 董事、监事候选人提名及选举规定[86] - 股东大会对提案表决及实施派现等方案时间规定[90][93] 董事任职 - 不能担任公司董事的情形[95] - 董事任期、人数及撤换、辞职等规定[96][100][101] 董事会 - 董事会组成、职权及借款额度规定[105][106][109] - 董事会关联交易决策规定[110][111] - 董事长选举及董事会会议召开、通知、决议等规定[112][114][115][117][119] - 董事会审议对外担保及关联交易决议条件[120][121] - 董事会决议表决方式及会议记录保存期限[123][125] 其他管理层 - 经理、副经理、董事会秘书聘任和解聘规定[130][134][140][141] - 监事会组成、会议召开及监事任期规定[145][147][150] 财务与分红 - 公司报送并披露年报、中期报告时间[158] - 公司利润分配、公积金提取及转增规定[158][160] - 公司现金分红比例规定[164][165] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期、审计费用及解聘规定[172][173] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时通知债权人及公告规定[182][183][184] - 股东请求法院解散公司及公司解散清算规定[188] 章程相关 - 公司修改章程情形及程序规定[197][198][199] 定义 - 控股股东、实际控制人、关联关系定义[200]

浙江东尼电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽 职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切 实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邹荣，中国国籍，无境外居留权，1964 年 3 月出生，研究生学历。1986 年至今，任教于华东政法大学，副教授，执业律师，中国行政法研究会常务理事。 现任上海市人大常委会立法咨询员，上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐 汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问， 最高人民法院行政审判咨询委员会、上海市高级人民法院、第三中级人民法院、 铁路运输法院行政审判咨询委员，上海沪工焊接集团股份有限公司、江西赣粤高 速公 ...

浙江东尼电子股份有限公司 投资者关系管理制度 浙江东尼电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，特制定本制度以供有关各方遵守。 第二条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江东尼电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公 ...

浙江东尼电子股份有限公司 信息披露管理制度 浙江东尼电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，确 保信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息披露是指公司或者相关信息披露义务人按照法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所规定在上海证券交易所网站和符合中国证监会 规定条件的媒体发布信息。 第三条 信息披露义务人是指公司及董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管 理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司下属控股子公司及控制的其他主体应遵守本制度的各项规定。 第二章 信息披露的基本原则 ...