会议信息 - 2024年4月16日发出董事会会议通知，4月26日现场会议召开，应参会董事5名，实际参会5名[2] - 董事会决定于2024年5月20日14:00在浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路588号A幢201会议室召开2023年年度股东大会[31][32] 议案表决 - 《公司2023年度总经理工作报告》等多项议案表决结果均为5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决[3][4][6][7][8][9][10][11][13][14][16] - 《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案》表决结果为0票同意、0票反对、0票弃权，5票回避表决，尚需提交股东大会审议[19] - 《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决[24] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入183,639.10万元，同比下降2.76%[10] - 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润 -60,721.83万元，同比下降868.95%[10] - 2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -63,048.14万元，同比下降1821.85%[10] - 截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为321,942,342.63元[14] 利润分配 - 2023年年度利润分配方案为不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[14] 其他事项 - 继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，聘期一年[15][16] - 公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职报告[6] - 2023年度公司董事和高级管理人员薪酬合计994.68万元，董事长沈新芳税前薪酬72万元，总经理沈晓宇71.99万元等[17] - 公司及子公司2024年拟申请综合授信总额不超过40亿元，议案尚需提交股东大会审议[20] - 《关于预计2024年度为子公司提供担保额度的议案》尚需提交股东大会审议[22] - 《关于计提资产减值准备的议案》尚需提交股东大会审议[23] - 《关于修订公司章程的议案》尚需提交股东大会审议[25] - 公司修订部分治理制度，《董事会议事规则》等7项需提交股东大会审议[27] - 《关于前期会计差错更正的议案》对2022年度相关会计报表项目追溯调整，不会改变已披露年度盈亏性质[28] - 审议通过《公司2024年第一季度报告》[30]