股东提案 - 单独持股32.25%的股东沈新芳于2024年9月9日提出临时提案[4] 会议出席情况 - 现场4名股东及股东代理人，代表115,001,567股，占比49.4753%[6] - 70名股东参与网络投票，代表1,277,100股，占比0.5494%[7] 选举结果 - 沈新芳未当选非独立董事[10] - 沈晓宇、吴月娟、吴旭华当选非独立董事[12][13][14] - 罗正英、邹荣当选独立董事[15][16] - 杨利群当选非职工代表监事[17]

股东大会信息 - 2024年9月19日在浙江湖州召开股东大会[2] - 74人出席，持有表决权股份116,278,667股，占比50.0247%[2] 选举结果 - 沈晓宇等6人当选董事，杨利群等2人当选监事[4][5][6] 决议情况 - 上海市锦天城律师事务所认为决议合法有效[10]

会议信息 - 公司于2024年9月19日发出监事会会议通知并召开第四届监事会第一次会议[2] - 本次会议应参会监事3名，实际参会3名[2] 选举结果 - 会议选举杨利群女士为第四届监事会主席[3] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决3票同意，0票反对等[3]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月19日14:00在湖州吴兴区召开[8] - 股权登记日为9月12日，登记在册股东有权出席[9] 董事会选举 - 第四届董事会由5名董事组成，非独董3名、独董2名[12][17] - 沈新芳等4人被提名为非独董候选人[15] - 罗正英和邹荣被选为独董，任期三年[17] 监事会选举 - 第四届监事会由3名监事组成，职工代表监事1名，非职工代表监事2名[20] - 杨利群和姚伟被选为非职工代表监事，任期三年[20] 会议规则 - 股东发言需会前15分钟登记，每人不超5分钟[4] - 会议现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会股权登记日为2024/9/12[3] - 现场会议2024年9月19日14点在湖州召开[12] - 网络投票2024年9月19日进行[12] 股东提案 - 股东沈新芳持32.25%股份，9月9日提临时提案[5] - 沈新芳提名吴旭华为非独立董事候选人[9] 选举信息 - 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事分别应选3人、2人、2人[14] 计票信息 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[15] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月10日[15]

会议安排 - 公司2024年8月20日发监事会会议通知，8月30日召开第三届监事会第十八次会议[2] 会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告全文及摘要》，3票同意[3][4] - 同意提名杨利群、姚伟为第四届监事会非职工代表监事候选人，3票同意，待股东大会审议[5]

董事会换届 - 公司第四届董事会将由5名董事组成，含3名非独立董事、2名独立董事[1] - 2024年8月30日第三届董事会二十次会议审议通过董事候选人提名议案[1] - 董事候选人需2024年第一次临时股东大会以累积投票制选举，任期三年[1] 监事会换届 - 公司第四届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事、2名非职工代表监事[3] - 2024年8月30日第三届监事会十八次会议审议通过非职工代表监事候选人提名议案[5] - 公司工会（职工）五届三次代表大会选举吴燕燕为职工代表监事[6] 人员任职 - 沈新芳自2015年9月起任公司董事长[10] - 沈晓宇自2015年9月至今任公司董事、总经理及法定代表人[10]

独立董事候选人声明与承诺 本人邹荣，已充分了解并同意由提名人浙江东尼电子股份有限公司董事会提 名为浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江东尼电子股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江东尼电子股份有限公司董事会,现提名邹荣为浙江东尼电子股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任浙江东尼电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江东尼 电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验并取得资格证书[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[4] - 在公司连续任职未超过六年[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不符合要求[2] 不良记录限制 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 候选人情况 - 具备会计学教授资格[4] - 已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4]