证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-038 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值 损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况 | 类别 | 项目 2025 | 年上半年计提减值损失金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -19.82 | | | 应收账款坏账损失 | 1,153.00 | | | 其他应收款坏账损失 | 46.61 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | 1,151.68 | | | 合计 | 2,331.48 | 1、计提信用减值损失的依据 本公司对于信用风险显著不同具备以下 ...

一、本次投资概述 根据青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要， 为提升公司市场竞争力，优化资源配置，公司拟以自有资金人民币 3000 万元投 资设立全资子公司。 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-040 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于投资设立 全资子公司的议案》，董事会授权经营层负责该全资子公司的设立等具体事宜。 根据公司章程及相关法律法规的规定，本次对外投资事项不构成关联交易和 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次事项无需提交公 司股东大会审议。 二、投资标的基本情况 4、出资方式：自有资金 上述信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。 三、本次投资对公司的影响 本次投资设立全资子公司是基于公司战略布局及业务发展需要，有利于提升 公司综合竞争能力。本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，不 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步完善青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）分红 决策和监督机制，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资者， 根据《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规和规范性文件要求及公司章 程的规定，公司制定了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称 "本规划"）。 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，在综合分 析公司发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 目前所处发展阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信 贷等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排， 从而建立起持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续 性和稳定性。 二、本规划的制定原则 （一）本规划应严格执行公司章程所规定的利润分配政策。 （三）本规划的制定应充分考虑投资者回报，处 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-043 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年8月29日（星期五）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于2025年8月22日（星期五）至8月28日（星期四）16:00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目，或者于2025年8月28日（星期 四）前通过公司邮箱ir@hjttower.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 ...

公司拟与关联方青岛津同新能源科技有限公司签订《能源管理节能服务 合同》，由关联方出资建设储能电站，利用峰谷电价差实现节能效益，公司与关 联方就节能效益按 1：9 进行分配，合作期限 10 年。 截至本次关联交易，除股东大会已审议的关联交易及本次关联交易外， 过去 12 个月，公司未与关联方青岛津同新能源科技有限公司发生其他类型的关 联交易，公司亦未与其他关联方发生与本次交易类别相关的关联交易。 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-039 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于签订能源管理节能服务合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为降低用电成本，提高经济效益，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下 简称"公司"）拟与关联方青岛津同新能源科技有限公司（以下简称"青岛津同"） 签订《能源管理节能服务合同》，由青岛津同出资建设 4.58 ...

股份与股本 - 公司已发行股份总数为339139100股，全部为人民币普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] 股东与权益 - 股东认购股份需依约定缴纳股款，不得随意抽回股本[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[7] 会议与决议 - 2025年8月22日公司第五届董事会第四次会议通过修订公司章程及内部治理制度议案[1] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] 董事与高管 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人[19] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[19] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%，且现金分红在当年利润分配中占比不低于20%[27] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[27][28] 制度修订 - 公司拟对28项内部治理制度进行制定和修订[45][46] - 《独立董事工作制度》等8项制度修订需提请股东大会审议[45][46]

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-042 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 15 点 召开地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电力设备股份有限公 司（以下简称"公司"）四楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体 同日披露的《公司关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《<公司 2025 年半年度报告>及其摘要》 监事会认为：公司编制和审核《公司 2025 年半年度报告》及摘要的程序符 合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的 实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-037 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议于 2025 年 8 月 12 日以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议程 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-036 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议于 2025 年 8 月 12 日以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议 案》 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反 映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应 收票据、合同资产、存货等进行全面清查和减值测试后，同 ...

核心交易安排 - 公司与关联方青岛津同新能源科技有限公司签订能源管理节能服务合同 由青岛津同出资建设4.585MW/9.135MWh储能电站 [1] - 合作期限10年 累计交易金额约4400万元 [1] - 节能效益分配比例为1:9 公司累计分享节能效益约140万元 [1] 项目运营机制 - 利用平谷期低单价充电 峰期高单价放电产生价差收益 [1] - 合同期内预计可产生总节能效益约1400万元 [1] 项目目的 - 降低用电成本 提高经济效益 [1]