股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月8日在公司四楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人176人，持有表决权股份193,143,442股，占比56.9511%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[2] 议案表决情况 - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》，A股同意票数192,135,642，比例99.4782%；5%以下股东同意票数916,270，比例47.6214%[3][5] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，A股同意票数192,135,542，比例99.4782%[3] - 《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，A股同意票数192,131,542，比例99.4761%[3] - 《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》，A股同意票数192,181,502，比例99.5020%[4] - 《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，A股同意票数192,180,742，比例99.5016%[4] - 议案2为特别决议议案，其余为普通决议议案，均获相应比例同意通过[5]

会议信息 - 公司于2025年9月8日召开第五届董事会第五次会议[1] - 本次董事会应出席董事9名，实际出席9名[1] 人事变动 - 董事李京霖因工作调整辞去相关职务[1] - 职工代表大会选举张新芳为职工代表董事[1] 审计委员会调整 - 调整后成员为张海霞、雷志卫、张新芳[2] - 调整议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月9日[3]

公司治理变动 - 非独立董事李京霖因工作调整辞去董事及审计委员会委员职务 不再担任公司任何职务 [1] - 公司于2025年9月8日召开职工代表大会 选举张新芳为第五届董事会职工代表董事 [1] 财务结构分析 - 2024年1至12月营业收入构成中工业制造业占比92.3% [1] - 其他业务收入占比6.11% 工程项目收入占比1.58% [1] 市值数据 - 截至发稿时公司市值为34亿元 [1]

股东户数变化 - 截至8月31日股东户数为21146户 较8月20日减少1272户 环比下降5.67% [2] - 股东户数连续第5期下降 [2] 股价表现 - 截至发稿收盘价为9.55元 单日上涨3.02% [2] - 本期筹码集中以来股价累计下跌4.40% [2] - 期间出现5次上涨和6次下跌 [2] 财务业绩 - 上半年营业收入20.00亿元 同比下降2.68% [2] - 上半年净利润6145.28万元 同比增长11.87% [2] - 基本每股收益0.1812元 加权平均净资产收益率3.19% [2]

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-044 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于公司合并报表范围内担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 青岛强固标准件有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额（万元） | 1000 | | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额（万元，含本次担保） | 15400 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用 | | | | | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 110000 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 58.27% | 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 青岛汇金通电力设备 ...

财务表现 - 营业总收入20.0亿元，同比下降2.68%，主要因本期销售价格较上年同期下降[1][3] - 归母净利润6145.28万元，同比上升11.87%，第二季度单季归母净利润4649.92万元，同比上升15.32%[1] - 毛利率14.11%，同比增长3.1%，净利率3.19%，同比增长13.82%[1] - 扣非净利润5141.16万元，同比下降1.77%[1] - 每股收益0.18元，同比增长11.85%，每股净资产5.66元，同比增长3.31%[1] 成本与费用 - 三费总额1.15亿元，占营收比5.73%，同比下降4.98%[1] - 销售费用同比上升23.84%，因投标费、广告宣传费增加[3] - 管理费用同比上升21.84%，因职工薪酬、折旧费、摊销费增加[3] - 财务费用同比下降31.21%，因融资规模及融资利率下降[3] - 研发费用同比下降1.83%，因研发投入减少[3] 现金流与资产负债 - 货币资金1.81亿元，同比下降60.64%[1] - 应收账款18.71亿元，同比上升32.24%，因客户结构变化导致应收账款增加[1][3] - 有息负债31.22亿元，同比下降1.58%[1] - 每股经营性现金流0.51元，同比下降18.59%[1] - 投资活动现金流净额大幅上升10301.04%，因出售闲置车间[3] - 筹资活动现金流净额上升21.65%，因归还借款[3] 资产变动项目 - 其他应收款同比上升83.94%，因投标保证金及备用金增加[3] - 其他流动资产同比上升88.64%，因待抵扣进项税增加[3] - 在建工程同比上升72.42%，因青岛厂区生产设备升级改造[3] - 长期待摊费用同比上升70.1%，因江苏厂区固定资产改良支出[3] - 应付票据同比下降31.11%，因筹资方式变化[3] - 预收款项同比上升101.68%，因预收租金增加[3] - 其他流动负债同比上升94.08%，因未终止确认应收票据增加[3] - 租赁负债同比下降100.0%，因租赁合同明年到期[3] 业务与投资回报 - 去年ROIC为5.83%，净利率3.5%，资本回报率和产品附加值均一般[4] - 上市以来ROIC中位数6.42%，最低年份2018年ROIC为3.9%[4] - 公司业绩主要依靠研发驱动[4]

财务表现 - 营业总收入20.00亿元 同比下降2.68% [1] - 归母净利润6145.28万元 [1] - 经营活动现金净流入1.74亿元 同比下降18.59% [1] - 摊薄每股收益0.18元 [3] 盈利能力 - 毛利率14.11% [3] - ROE 3.20% [3] 资产与运营效率 - 资产负债率66.80% [3] - 总资产周转率0.34次 [3] - 存货周转率1.81次 [3] 股权结构 - 股东户数2.49万户 [3] - 前十大股东持股2.19亿股 占总股本比例64.66% [3]

机构持股情况 - 截至2025年8月22日 机构投资者合计持股量达1.37亿股 占公司总股本40.50% [1] - 机构投资者包括河北津西钢铁集团股份有限公司及天津安塞资产管理有限公司 [1] - 机构持股比例较上一季度下降1.22个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度减少1只披露持仓的公募基金 为招商量化精选股票发起式A [1]

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年8月22日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》和《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》[2] - 本次修订将取消监事会及监事设置 改由董事会审计委员会行使公司法规定的监事会职权[2] - 董事会将增设职工董事席位 修订生效后现任监事职务自动解除 《监事会议事规则》同时废止[2] 公司章程及配套制度修订 - 修订范围包括公司章程及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的具体条款[2] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求[2] - 修订内容旨在进一步完善公司治理结构 适应公司实际发展需要[2] 半年度报告基本情况 - 报告来自青岛汇金通电力设备股份有限公司 证券代码603577 证券简称汇金通[1] - 报告期内未发生控股股东或实际控制人变更情况[1] - 报告期末不存在需要披露的优先股股东情况及存续债券情况[1] 董事会运作情况 - 公司全体董事出席董事会会议 保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性[1] - 本半年度报告未经审计 董事会未通过利润分配预案或公积金转增股本预案[1] - 投资者需到上海证券交易所网站www.sse.com.cn阅读半年度报告全文以了解完整信息[1]

股东大会安排 - 现场会议股东需出示有效证件及授权委托书验证身份后领取会议资料 [1] - 会议期间需保持正常秩序关闭手机或调至静音状态禁止个人拍照录音及录像 [1] - 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式现场表决采用按股权书面表决 [2] 股东权利与义务 - 现场参会股东依法享有发言权咨询权表决权但需由公司统一安排发言 [2] - 股东发言应围绕审议议案简明扼要发言前需报告所持股份数 [2] - 法人股股东有多名授权代表时需推举一名首席代表填写表决票 [2] 股东回报规划 - 公司制定2025-2027年股东回报规划以保持利润分配政策连续性和稳定性 [4] - 规划优先采用现金分红方式每年现金分红不少于当年可分配利润的20% [6] - 公司处于成长期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达20% [7] 公司章程修订 - 删除监事会设置由董事会审计委员会行使监事会职权并设立职工董事席位 [9] - 明确董事长或总经理可作为法定代表人辞任后30日内需确定新人选 [9] - 允许经股东会或董事会决议为公司利益提供财务资助但总额不得超过股本10% [10] 公司治理结构 - 股东会职权增加审议批准变更募集资金用途及股权激励计划等事项 [24] - 审计委员会可提议召开临时股东会并在董事会不履行职责时自行召集会议 [27] - 股东会特别决议需三分之二以上表决权通过包括修改章程及合并分立等事项 [40] 董事选举与职责 - 董事选举可实行累积投票制独立董事选举必须采用累积投票制 [42] - 董事应正直诚实具备经营管理能力无犯罪记录及破产追责等不良记录 [43] - 控股股东实际控制人指示董事损害公司利益时需与董事承担连带责任 [23]