青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二章 股东会的召集 第八条 公司董事会应当在规定的期限内按时召集股东会。 第一条 为完善青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"）股东 会运作机制，保障公司股东会规范、高效运作，切实保护股东特别 是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及 《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 并应于上一会计年度结束之后的 6 个月内举行。临时股东会不定期 召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会 的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第六条 公司在 ...

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[4] - 公司一年内购买、出售资产超资产总额30%属内幕信息[4] - 公司营业用主要资产抵押、出售或报废一次超30％属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[7] 管理与记录 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要负责人，董秘组织实施[3] - 证券部负责内幕信息日常管理、登记、披露及备案[3] - 公司应在内幕信息公开后5个交易日提交知情人档案和进程备忘录[8] - 内幕信息知情人档案至少保存10年[8] - 公司如实、完整、及时记录知情人信息[9] - 涉及重大事项制作进程备忘录，相关人员签名确认[8] 保密与合规 - 公司与知情人签保密协议或发禁止内幕交易告知书[12] - 知情人在内幕信息公开前不得泄露和利用信息交易[12] - 股东、实控人不得滥用权利要求提供内幕信息[12] - 非知情人不应打听内幕信息，知悉后受制度约束[12] 违规处理 - 知情人违规给公司造成影响或损失将被处罚并担责[12] - 外部知情人违规公司报告并提请处理[12] - 公司每年对知情人买卖情况自查[12] - 发现内幕交易核实后处理并2个工作日报送证监局[12] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关法律法规和规范性文件执行[11][13] - 制度由董事会制定、修订和解释，审议通过生效[13]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[1] - 涉国家秘密依法豁免，涉商业秘密符合条件可暂缓或豁免[2] - 暂缓、豁免商业秘密特定情形应及时披露[7] 责任人与登记 - 董事长为信息披露暂缓与豁免事项第一责任人[10] - 5%以上股份股东为信息披露义务人[10] - 暂缓、豁免信息应登记，报告公告后10日内报送材料[4][14] 惩戒措施 - 不符合规定未及时披露信息将惩戒责任人[15]

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 对外担保管理制度 第三章 对外担保的审核及风险控制 第一章 总则 第二章 对外担保的权限范围 第一条 为规范青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"）对外 担保行为，保护投资者的合法权益，加强风险管理和信用管理，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》（以下称 《民法典》）等有关法律法规、规范性文件以及《青岛汇金通电力 设备股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为债务人对于债权人 所负担的债务提供担保，包括公司对控股子公司提供的担保。 第三条 公司控股子公司原则上不得对外提供担保，特殊情况需对外提供担 保的，必须经其权力机构批准后报公司财务部门备案。公司控股子 公司的对外担保参照本制度执行。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、安全的原则，严格控制担保风 险。 第五条 公司对外担保应根据实际情况采取反担保等必要措施防范风险，且 反担保的提供方应具备实际承担能力。 第六条 如属于本制度第七条所列情形之一的，应当报股东会审议批准；除 本制度第七条所列情形之外的对外担保，由公 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的 相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信、忠实和勤勉义务。独立董事 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主 ...

公司基本信息 - 公司于2016年12月22日在上海证券交易所上市，首次发行普通股2918万股[8] - 公司注册资本为339139100元，已发行股份总数为339139100股，均为人民币普通股[8][16] 股权结构 - 发起人刘艳华认购3278万股，持股比例42.2714%[14] - 发起人刘锋认购2127.68万股，持股比例27.4375%[14] - 发起人天津市合信股权投资基金合伙企业（有限合伙）和内蒙古正融创业投资有限公司各认购403.16万股，持股比例均为5.1989%[14] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数25%[27] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 6种情形公司应在2个月内召开临时股东会，单独或合计持有10%以上股份股东请求时也应召开[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[73] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[76] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人[91] - 交易涉及资产总额等6种情况需提交董事会审议[95][96][97][98] 独立董事相关 - 公司建立独立董事制度，董事会拟定后提交股东会批准[93] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[118] 高管任期 - 总经理、副总经理和财务总监每届任期3年，可连聘连任[128][152] 财报报送 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[139] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[139] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%，且现金分红占当年利润分配比例不低于20%[140]

对外投资审议规则 - 对外投资资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审议[5] - 对外投资涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会审议[5] - 对外投资成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，由董事会审议[5] - 对外投资产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会审议[5] - 对外投资相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，由董事会审议[5] - 对外投资相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，由董事会审议[5] - 对外投资资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，董事会审议后提交股东会审议[5] - 对外投资涉及资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，董事会审议后提交股东会审议[5] - 对外投资成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，董事会审议后提交股东会审议[6] - 对外投资产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元，董事会审议后提交股东会审议[8] 财务管理与监督 - 子公司应每月向公司财务管理部门报送财务会计报表[17] - 公司财务部门应审核对外投资相关资料并及时进行会计处理[17] - 公司审计部应检查对外投资业务内部控制情况，报告薄弱环节[18] 投资原则与处理 - 公司实施投资事项应遵循利于可持续发展和股东利益原则，保持独立经营能力[17] - 公司对外投资转让和收回须履行必要程序并通过审查批准[17] - 公司可在投资项目经营期满、破产、不可抗力等情况收回对外投资[17] - 公司可在项目亏损、自身资金不足等情况转让对外投资[17] - 转让对外投资应合理拟定价格，必要时委托专门机构评估[17] 责任追究 - 对造成公司投资损失的单位和个人将视情节处理，构成犯罪移交司法机关[18] - 委派出人员失当造成投资损失将追究责任[19]

委员会组成 - 战略与发展委员会由3名董事组成，董事长为主任委员[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] 任期与增补 - 委员任期与同届董事会董事一致，可连选连任[6] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会及时增补[6] 会议通知 - 会议召开前3日发通知，快捷通知2日内无异议视为收到[10][11] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数同意[14][15] 其他规定 - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务，会议记录保存10年[13][17]

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-038 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值 损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况 | 类别 | 项目 2025 | 年上半年计提减值损失金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -19.82 | | | 应收账款坏账损失 | 1,153.00 | | | 其他应收款坏账损失 | 46.61 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | 1,151.68 | | | 合计 | 2,331.48 | 1、计提信用减值损失的依据 本公司对于信用风险显著不同具备以下 ...

一、本次投资概述 根据青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要， 为提升公司市场竞争力，优化资源配置，公司拟以自有资金人民币 3000 万元投 资设立全资子公司。 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-040 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于投资设立 全资子公司的议案》，董事会授权经营层负责该全资子公司的设立等具体事宜。 根据公司章程及相关法律法规的规定，本次对外投资事项不构成关联交易和 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次事项无需提交公 司股东大会审议。 二、投资标的基本情况 4、出资方式：自有资金 上述信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。 三、本次投资对公司的影响 本次投资设立全资子公司是基于公司战略布局及业务发展需要，有利于提升 公司综合竞争能力。本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，不 ...