会议安排 - 公司2025年4月8日发会议通知，4月18日召开第七届监事会第八次会议[3] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东会审议[4][7][10][13][24][27][30][37] 业务开展 - 公司开展期货和外汇套期保值业务以降低风险，决策程序合规，相关公告2025年4月19日披露，议案需提交2024年年度股东会审议[39][41] 政策变更 - 公司进行会计政策变更，依据财政部规定，决策程序合规，相关公告2025年4月19日披露[42][43]

业绩与分配 - 2024年度利润分配预案为每股派发现金红利0.48元（含税），不送红股不转增股本[13] 资金安排 - 2025年度公司拟向金融机构申请总额不超过180亿元的综合授信额度[26] - 2025年度公司拟为部分全资或控股子公司提供总计不超过104.46亿元的担保额度，为重要参股公司提供不超过20.00亿元的担保额度[30] - 公司及控股子公司预计2025年与浙江伟明盛青能源新材料有限公司交易金额不超过31亿元[34] 议案审议 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交2024年年度股东会审议[4][6][8][11][14][17][20][22][24][28][5][9][12][15][25][29][33][37][40] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》董事项光明等6人回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交2024年年度股东会审议[31][32] - 《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》董事项光明等6人回避表决，同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交2024年年度股东会审议[35][36] - 《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况和2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决[39] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年度）股东分红回报规划的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交2024年年度股东会审议[14][42][43] - 《关于开展期货和外汇套期保值业务的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交2024年年度股东会审议[44][45][46] - 《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[47][48] - 《关于会计政策变更的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[49][50] - 《2024年度独立董事述职报告》表决同意9票，反对0票，弃权0票，独立董事将在2024年年度股东会上述职[51][52][53]

业绩总结 - 2024年度净利润27.04亿元[4] - 2024年末未分配利润35.97亿元[4] 利润分配 - 每股派现0.48元，拟派现8.13亿元，占比30.07%[3][5] - 近三年累计分红14.92亿，高于年均净利润30%[8] 决策进展 - 4月18日董事会通过预案，待股东会审议[10]

关联交易数据 - 2024年与伟明盛青关联交易预计8亿，实际发生37735.61万元[7] - 2025年预计31亿，年初至3月31日已发生2535.53万元[9] 伟明盛青情况 - 注册资本11亿，公司持股54.5455%[10] - 2024年底资产327448.77万元，负债238245.92万元，净资产89202.85万元[11] - 2024年营收2383.23万元，净利润3178.54万元，资产负债率72.76%[11] 决策情况 - 2025年4月18日多会议审议通过关联交易议案[3][4] 定价与保荐 - 关联交易按市场化定价机制[15] - 保荐人对关联交易无异议[17]

融资情况 - 2024年3月28日发行285万张可转债，募资28500万元，净额28217.05万元[2] - 可转债于2024年4月22日在上海证券交易所上市[2] 督导情况 - 中信建投保荐并完成持续督导，公司制度健全且执行有效[2][3] - 督导期无违法违规、违背承诺情况，信息披露合规[5][8] - 募集资金存放和使用合规，进行专户存储和专项使用[7]

中信建投证券股份有限公司 关于浙江伟明环保股份有限公司 开展期货和外汇套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"伟明环保"或"公司"）2024 年向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司开展期货和外汇套期保值业务事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 一、交易情况概述 1、期货套期保值业务 基于生产经营需求及原材料、产成品市场风险情况，公司及控股子公司拟对 原材料及产成品开展商品期货套期保值业务，相关业务在任意时点的保证金余额 上限不超过 6 亿元人民币或等值外币。该额度在本次决议有效期内可循环滚动使 用。 2、外汇套期保值业务 鉴于公司经营及融资活动中面临的外汇风险敞口，公司及控股子公司拟开展 1 外汇套期保值业务，业务总额不超过 50 亿元人民币或等值外币。该额度在本次 决议有效期内可循环滚动使用。 （一）交易目的 鉴于公司新能源业务规模持续扩大，生产经营所需原材料及产成品 ...

担保情况 - 2025年度拟为部分全资或控股子公司提供不超104.46亿元担保额度，截至2025年3月31日实际已发生担保余额33.90亿元[1] - 2025年度拟为重要参股公司提供不超20.00亿元担保额度，截至2025年3月31日实际已发生担保余额9.89亿元[1] - 截至2025年3月31日，公司及控股子公司对外担保总额1232161.78万元，占2024年末经审计净资产82.02%，实际发生余额437911.23万元，占比29.15%[15] - 公司对全资及控股子公司提供的担保总额为1032161.78万元，占2024年末经审计净资产68.70%，实际发生余额339020.81万元，占比22.57%[15] - 公司对参股公司提供的担保总额为200000.00万元，占2024年末经审计净资产13.31%，实际发生余额98890.42万元，占比6.58%[15] - 公司无逾期担保事项[15] 子公司财务数据 - 界首公司2024年末总资产24672.29万元，净资产11290.87万元，2024年度营业收入4059.60万元，净利润1238.59万元[9] - 万年公司2024年末总资产17261.03万元，净资产11725.34万元，2024年度营业收入4288.90万元，净利润1698.46万元[9] - 樟树公司2024年末总资产29778.73万元，净资产19785.91万元，2024年度营业收入5742.53万元，净利润2148.20万元[9] - 奉新公司2024年末总资产20432.80万元，净资产12127.82万元，2024年度营业收入5733.71万元，净利润2861.71万元[9] 子公司业务及成立信息 - 伟明装备集团2007年成立，注册资本5008，业务收入349363.95[10] - 嘉伟新能源集团2017年成立，注册资本5000，业务收入168374.83[10] - 盛运环保2004年成立，注册资本351172.55，业务收入253679.35[10] - 宁晋公司业务收入55232.01，注册资本10000[10] - 榆林绿能公司2015年成立，注册资本11000，业务收入80258.03[11] - 伟明盛青2022年成立，注册资本110000，业务收入327448.77[11] 子公司资产负债率及担保额度 - 界首公司资产负债率54.24%，担保方持股90%，截至2025年3月31日担保余额8972.43万元，2025年度担保额度预计15200.00万元，占上市公司最近一期净资产比例1.01%[3] - 万年公司资产负债率32.07%，担保方持股100%，截至2025年3月31日担保余额2594.00万元，2025年度担保额度预计14000.00万元，占比0.93%[3] - 樟树公司资产负债率33.56%，担保方持股100%，截至2025年3月31日担保余额8415.00万元，2025年度担保额度预计25000.00万元，占比1.66%[3] - 伟明装备集团资产负债率50.30%，担保方持股100%，截至2025年3月31日担保余额40448.85万元，2025年度担保额度预计200000.00万元，占比13.31%[5] - 嘉伟新能源集团资产负债率59.29%，担保方持股100%，截至2025年3月31日担保余额4009.92万元，2025年度担保额度预计100000.00万元，占比6.66%[5] - 澄江公司资产负债率77.35%，担保方持股100%，截至2025年3月31日担保余额9750.00万元，2025年度担保额度预计10000.00万元，占比0.67%[5] - 陇南公司资产负债率79.36%，担保方持股89.56%，截至2025年3月31日担保余额13291.29万元，2025年度担保额度预计18000.00万元，占比1.20%[5] - 秦皇岛公司资产负债率87.88%，担保方持股100%，截至2025年3月31日担保余额15925.00万元，2025年度担保额度预计25000.00万元，占比1.66%[5] - 宁晋公司持股比例63%，资产负债率82.57%，2025年担保额度预计14781.06万元，最高担保限额25000.00万元，占比1.66%[6] - 平阳餐厨公司持股比例100%，资产负债率73.84%，2025年担保额度预计2800.00万元，最高担保限额5000.00万元，占比0.33%[6] - 伟明置业公司持股比例100%，资产负债率73.33%，2025年担保额度预计0.00万元，最高担保限额24000.00万元，占比1.60%[6] - 榆林绿能公司持股比例30.29%，资产负债率75.10%，2025年担保额度预计0.00万元，最高担保限额45000.00万元，占比3.00%[6] - 嘉曼公司持股比例63%，资产负债率75.08%，2025年担保额度预计90650.00万元，最高担保限额250000.00万元，占比16.64%[6] - 伟明盛青持股比例54.55%，资产负债率72.76%，2025年担保额度预计98890.42万元，最高担保限额200000.00万元，占比13.31%[6]

财务审计 - 审计伟明环保2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 伟明环保于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 责任主体 - 建立健全和评价内控有效性是伟明环保董事会责任[4] 事务所信息 - 立信会计师事务所执业证书编号为沪财会〔2000〕26号[24] - 立信会计师事务所注册资本为15900万元[25]

浙江伟明环保股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李光明） 本人李光明，作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，谨慎、 忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东 所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东会、董事会及专门委员会 会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司 和中小股东的合法权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规 范运作以及公司发展起到了积极作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李光明，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，有机化工专业 博士，现任同济大学环境科学与工程学院教授、上海市科普基金会理事长。2022 年 5 月至今任伟明环保独立董事。本人长期致力于城市生活垃圾、电子废物、厨 余垃圾、废旧轮胎和塑料等有机废物管理与资源化，以 ...

（李莫愁） 本人李莫愁，作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，谨慎、 忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东 所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加董事会，对公司董事会审议的 相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益，为 公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了 积极作用。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人李莫愁，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，中共党员。现任东 华大学旭日工商管理学院会计学副教授、硕士生导师、党支部书记，兼任上海三 友医疗器械股份有限公司独立董事，2023年12月至今任公司独立董事。曾任东华 大学会计系副主任，拥有复旦大学会计学博士学位及中国注册会计师资格。担任 东华大学《财务分析》（上海市重点课程）、《审计理论与实务》授 ...