独立董事提名人声明与承诺 提名人爱玛科技集团股份有限公司董事会，现提名孙明贵、刘俊峰、马军生 为爱玛科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任爱玛科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与爱玛科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上市公司独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董 事资格证书。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2025 年 9 月 8 日届满，公司根据《公司法》《爱玛科技集团股份有限公司公司 章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定开展董事会换届选举工作。现将本 次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届情况 2、公司第六届董事会董事候选人中关于独立董事候选人的资格需以上海证 券交易所审核无异议为前提。 特此公告。 爱玛科技集团股份有限公司董事会 2025 年 8 月 23 日 附件： 2025 年 8 月 22 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关 于取消监事会、变更注册资本并重新制定〈公司章程〉》等议案。根据《公司章 程》等有关规定，公司第六届董事会将由 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关规定，现将爱玛科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"爱玛科技"）2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证监会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可〔2022〕3038 号）的核准，爱玛科技公开发行可转换公司 债券（以下简称"可转债"）2,000.00 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元， 募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净 额为人民币 199,379.74 万元。本次可转债募集资金已于 2023 年 3 月 1 日存入公 司募集资金专户，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具 了《验资报告》（安永华明（2023）验第 60968971_L01 号）。 （二）募集资金使用情况 截至 2025 年 6 月 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孙明贵，已充分了解并同意由提名人爱玛科技集团股份有限公司董事会 提名为爱玛科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任爱玛科技集团股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加上市公司独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董 事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

审计机构聘任 - 拟聘任安永华明为2025年度财务和内控审计机构[4] - 续聘需提交2025年第二次临时股东大会审议通过生效[10] 安永华明情况 - 2024年末有合伙人251人，执业注册会计师近1700人[5] - 2024年业务总收入57.10亿元，审计业务收入54.57亿元[6] 审计业务数据 - 2024年A股上市公司年报审计客户155家，收费11.89亿元[6] - 2025年度审计费用450万元，较2024年变化未超20%[9] 其他情况 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿[7] - 近三年受监督管理措施3次、自律监管措施1次[7]

板块整体表现 - 摩托车及其他板块当日下跌0.17%，跑输上证指数（上涨1.45%）和深证成指（上涨2.07%）[1] - 板块主力资金净流出3810.56万元，游资资金净流出4910.61万元，散户资金净流入8721.17万元[2] 个股涨跌表现 - 征和工业领跌板块，跌幅达5.50%，收盘价47.94元，成交额2.48亿元[2] - 涛涛车业涨幅居前达5.23%，收盘价194.79元，成交额4.57亿元[1] - 绿通科技上涨4.49%，收盘价34.41元，成交额2.83亿元[1] - 隆鑫通用跌幅3.41%，收盘价13.32元，成交额4.23亿元[2] 资金流向特征 - 爱玛科技获主力资金净流入6371.69万元，主力净占比15.35%，居板块首位[3] - 涛涛车业获主力资金净流入4120.85万元，主力净占比9.01%[3] - 中路股份主力资金净流入1013.39万元，主力净占比7.05%[3] - 林海股份主力资金净流出8165元，游资净流入361.32万元[3] 交易活跃度 - 九号公司成交额达12.25亿元，为板块最高，股价微涨0.49%[1][2] - 千里科技成交量49.76万手，居成交量首位[1] - 春风动力成交额4.49亿元，股价下跌0.48%[2]

市场表现 - 上证综指收于3771.10点，涨幅0.13%，A股总成交额达24603.35亿元 [1] - 28只A股价格突破年线，其中美好医疗、美瑞新材、康乐卫士乖离率居前，分别为14.81%、4.67%、4.29% [1] - 国投电力、上海医药、*ST精伦等个股乖离率不足0.5%，刚站上年线 [1][2] 个股数据 高乖离率个股 - 美好医疗（301363）涨幅18%，换手率33.93%，最新价23.40元，年线偏离度14.81% [1] - 美瑞新材（300848）涨幅5.49%，换手率6.42%，最新价17.68元，年线偏离度4.67% [1] - 康乐卫士（833575）涨幅4.40%，换手率4.24%，最新价18.27元，年线偏离度4.29% [1] 中低乖离率个股 - 迈瑞医疗（300760）涨幅3.87%，最新价245.71元，年线偏离度1.98% [1] - 片仔癀（600436）涨幅2.15%，最新价212.28元，年线偏离度1.24% [1] - 中国铁建（601186）涨幅0.86%，最新价8.18元，年线偏离度0.48% [2] 其他突破年线个股 - 兖矿能源（600188）涨幅2.64%，最新价13.22元，年线偏离度0.47% [2] - 航天电器（002025）涨幅0.87%，最新价51.29元，年线偏离度0.32% [2] - 吉祥航空（603885）涨幅0.63%，最新价12.82元，年线偏离度0.22% [2]

板块整体表现 - 摩托车及其他板块当日下跌0.21%，跑输上证指数（上涨0.13%）和深证成指（下跌0.06%）[1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨（最高涨幅3.41%），7只个股下跌（最大跌幅-3.69%）[1][2] - 板块整体资金呈净流入态势，主力资金净流入4163.06万元，游资净流出1133.16万元，散户净流出3029.9万元[2] 个股价格表现 - 涛涛车业涨幅居首达3.41%，收盘价185.11元，成交额3.58亿元[1] - 爱玛科技涨幅3.12%位列第二，收盘价37.72元，成交量15.21万手为板块最高[1] - 绿通科技领跌3.69%，收盘价32.93元，成交额1.67亿元[2] - 千里科技跌幅3.38%紧随其后，成交量68.63万手为全板块最高[2] - 九号公司成交额12.43亿元位列板块第一，股价上涨1.19%[1] 资金流向分析 - 爱玛科技获主力资金净流入9198.89万元，净占比达16.11%，居板块首位[3] - 九号公司主力净流入7636.94万元，净占比6.14%，金额位列第二[3] - 新日股份获游资净流入1377.42万元，净占比8.18%，为游资关注度最高个股[3] - 信隆健康遭主力净流出798.62万元（净占比-8.17%），同时获散户净流入1649.77万元（净占比16.88%）[3] - 上海凤凰呈现主力净流出239.46万元，但散户净流入1230.67万元（净占比8.21%）[3]

市场表现 - 上证综指报3781.13点，涨幅0.40%，A股总成交额达11931.58亿元 [1] - 31只A股价格突破年线，其中美好医疗、*ST奥维、片仔癀乖离率居前，分别为14.13%、2.94%、2.77% [1] 个股数据 高乖离率个股 - 美好医疗（301363）最新价23.26元，较年线20.38元偏离14.13%，今日涨幅17.30%，换手率23.04% [1] - *ST奥维（002231）最新价4.96元，较年线4.82元偏离2.94%，今日涨幅3.12%，换手率7.79% [1] - 片仔癀（600436）最新价215.51元，较年线209.70元偏离2.77%，今日涨幅3.70%，换手率1.03% [1] 中等乖离率个股 - 同仁堂（600085）最新价37.50元，偏离年线1.77%，今日涨幅1.93% [1] - 迈瑞医疗（300760）最新价244.61元，偏离年线1.53%，今日涨幅3.40% [1] - 爱玛科技（603529）最新价37.50元，偏离年线1.06%，今日涨幅2.52% [1] 低乖离率个股 - 中国铁建（601186）最新价8.22元，偏离年线0.96%，今日涨幅1.36% [1] - 大北农（002385）最新价4.24元，偏离年线0.89%，今日涨幅1.19% [1] - 卓胜微（300782）最新价81.48元，偏离年线0.14%，今日涨幅0.37% [2] - 惠伦晶体（300460）最新价11.88元，偏离年线0.09%，今日涨幅1.02% [2] 行业分布 - 突破年线个股覆盖医疗（美好医疗、迈瑞医疗）、消费（片仔癀、古井贡酒）、基建（中国铁建）、能源（中海油服）等多个行业 [1][2]

板块整体表现 - 摩托车及其他板块单日上涨1.6%，领涨个股为千里科技（涨幅6.2%）[1] - 上证指数上涨0.85%至3728.03点，深证成指上涨1.73%至11835.57点[1] - 板块主力资金净流入7898.15万元，游资净流出1.78亿元，散户净流入9879.33万元[2] 个股涨幅及成交情况 - 千里科技收盘价10.79元，成交量74.62万手，成交额7.98亿元[1] - 征和工业涨幅5.23%至51.55元，成交量7.62万手[1] - 九号公司涨幅4.4%至63.85元，成交额17.5亿元[1] - 华洋赛车涨幅4.08%至35.7元，成交额5349.12万元[1] 资金流向分布 - 九号公司获主力净流入6983.64万元（占比3.99%），游资净流出7975.72万元[3] - 征和工业主力净流入5022.04万元（占比12.89%），游资净流出4266.75万元[3] - 千里科技主力净流入3422.54万元（占比4.29%），游资净流出4006.65万元[3] - 隆鑫通用主力净流入864.95万元，游资净流出1641.77万元[3] 下跌个股表现 - 春风动力下跌1.81%至280.76元，成交额5.78亿元[2] - 永安行下跌1.7%至23.08元，成交额2.41亿元[2] - 隆鑫通用下跌1.66%至13.6元，成交量26.17万手[2] - 钱江摩托下跌0.99%至17.04元，成交额1.56亿元[2]