员工持股计划基本信息 - 资金规模上限为240.683366万元，份额上限为240.683366万份[7][10] - 以2025年7月30日收盘价测算，所能购买和持有的标的股票上限为24.9672万股，占公司目前股本总额的0.0721%[7] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%，任一持有人对应标的股票数量不超公司股本总额的1%[7] 时间安排 - 存续期为48个月，自公告最后一笔标的股票购买完成之日起算[11] - 应在股东大会审议通过后6个月内完成标的股票购买，否则自动提前终止[11] - 锁定期为24个月，自公告最后一笔标的股票购买完成之日起算，锁定期满后一次性解锁[12] - 公司应在存续期限届满前六个月披露提示性公告，届满时披露相关股票数量、比例及处置安排[12] 资金与股票来源 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式，不涉及杠杆资金[10] - 股票来源为通过二级市场购买，自股东大会审议通过后6个月内完成购买[9] 决策机制 - 股东大会审议需经出席非关联股东所持有效表决权半数以上通过方可实施[16] - 持有人会议表决需经出席持有人所持超过50%（不含50%）份额同意视为通过，约定需2/3以上份额同意的除外[22] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[23] - 持有人会议应有合计持有员工持股计划1/2以上份额的持有人出席方可举行[23] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人[24] - 主任由全体委员过半数选举产生[24] - 召开持有人会议应提前3日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[21][22] - 不定期会议需提前3日通知委员，紧急会议可随时口头通知[26] - 委员提议召开临时会议，主任应在5日内召集和主持[26] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[26] 授权与管理 - 股东大会授权董事会办理相关事宜，授权有效期自股东大会通过至计划实施完毕[28] - 可由董事会授权其他机构或人士行使约定事项，部分由董事长或其授权人士直接行使[29] - 由公司自行管理，可聘请专业机构提供服务[30] 变更与终止 - 公司实际控制权变更、合并、分立，员工持股计划不作变更[32] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[33] - 存续期届满未展期自行终止；锁定期满股票全部出售或过户可提前终止；股东大会通过后6个月内未买标的股票自动提前终止；其他提前终止需经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[34] 权益规定 - 存续期内，持有人份额或权益未经管理委员会同意不得转让，擅自转让无效[35] - 锁定期内，持有人不得要求分配权益；公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定[36] - 存续期内公司派息，现金股利计入货币性资产，由管理委员会决定是否分配[36] 管理办法 - 本管理办法自公司股东大会审议通过之日起生效，解释权属于公司董事会[39]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上等相关人员不具独立性[2] - 最近12个月内有不具独立性情形人员不符要求[3] 独立董事不良记录 - 最近36个月内受证监会处罚等人员有不良记录[3] 独立董事兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超过3家[4] 独立董事任职期限 - 在公司连续任职不超过六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年7月30日[6]

独立董事提名 - 锦泓时装集团提名沙曙东为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持有股份超1%或为前十股东亲属等不具独立性[2][3] - 近12个月有不具独立情形人员不符要求[3] - 近36个月受处罚或谴责的有不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在锦泓时装集团连续任职不超六年[4] - 以会计身份被提名需有三类资格之一及5年全职经验[4]

公司基本信息 - 公司2003年3月14日成立，2014年12月3日在上海证券交易所上市，代码603518[13] - 公司注册资本34,535.1984万元，总股本34,620.0184万股，每股面值1元[14] - 公司注册地址为南京市秦淮区中山南路1号60层[14] 员工持股计划 - 参与对象不超过13人，含2名董高和不超11名核心管理人员[17] - 筹集资金不超240.683366万元，份数上限240.683366万份[18][20] - 董事赵玥拟认购上限55.988836万份，占比23.26%[20] - 其他核心管理人员拟认购上限184.694530万份，占比76.74%[20] - 按2025年7月30日收盘价测算，可买股票上限24.9672万股，占比0.0721%[24] - 存续期48个月，自公告最后一笔股票购买完成日起算[22] - 全部有效计划所持股票不超股本总额10%，任一持有人不超1%[20][25] 审议情况 - 2025年7月30日多会议审议通过员工持股计划相关议案[16][28][29][30] - 员工持股计划尚需股东大会审议通过方可实施[37]

制度修订 - 2025年7月30日董事会审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 《公司章程》有取消监事会等多项修订内容[1][2][3] - 拟修订7项制度，废除《监事会议事规则》[4] 后续安排 - 修订事项需提交股东大会审议，通过后生效[3][4] - 董事会提请授权管理层办理工商变更等事宜[3] - 2025年7月31日发布公告[6]

员工持股计划基本信息 - 拟参加员工不超13人，董事、高管共2人[8] - 计划份额不超240.683366万份，每份1元，筹资上限240.683366万元[9] - 股票来源为二级市场购买公司股票[9] - 存续期48个月，锁定期24个月，期满一次性解锁[9] 股权相关 - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计未超公司股本总额10%，单个员工对应股票总数累计未超1%[9] - 假定2025年7月30日收盘价测算，所能购买和持有的标的股票上限为24.9672万股，占公司目前股本总额的0.0721%[26] 认购情况 - 董事赵玥拟认购55.988836万份，占23.26%；其他核心管理人员拟认购184.694530万份，占76.74%[21] 实施与管理 - 须经公司股东大会审议通过方可实施[9] - 由公司自行管理，成立管理委员会，可聘请专业机构提供服务[11][55] - 应在股东大会审议通过后6个月内完成标的股票购买，否则自动提前终止[23][27] 存续与变更 - 存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过，存续期可延长[27] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议通过[36] 持有人会议 - 召开需提前3日书面通知，紧急情况可用口头通知[44] - 议案经出席持有人所持超50%（不含50%）份额同意视为通过[45] - 单独或合计持有10%以上份额持有人可提议召开[47] - 应有合计持有1/2以上份额持有人出席方可举行[47] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为员工持股计划存续期[48] - 会议召开需提前3日通知委员，经同意可豁免通知时限，紧急会议可随时通知[50][51] - 委员提议召开临时会议，主任应在5日内召集和主持[51] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[51] 其他 - 公司融资时，由管理委员会商议是否参与及资金解决方案，并提交持有人会议审议[31] - 存续期内，持有人份额或权益未经同意不得转让、抵押、质押等[39] - 锁定期内，公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，解锁期与对应股票相同[40] - 存续期内公司派息，现金股利计入货币性资产，由管理委员会决定分配[40] - 锁定期届满后、存续期内，由管理委员会决定股票出售及权益分配[41] - 存续期届满后，未分配权益份额出售资金归公司所有[41] - 股东大会授权董事会办理员工持股计划设立、变更、终止等事宜，授权有效期自股东大会通过至计划实施完毕[53] - 公司实施员工持股计划的财务、会计及税收按国家相关规定执行[57] - 董事会与股东大会审议通过计划不构成对员工聘用期限的承诺[57] - 公司有权代扣代缴本计划相关税费[57] - 公司有义务真实、准确、完整、及时披露计划信息[57] - 本员工持股计划解释权属于公司董事会，尚需提交股东大会审议[57]

公司基本信息 - 公司于2014年12月3日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币345,351,984元[7] - 公司发行的面额股每股面值为1元人民币[11] - 发起人王致勤、宋艳俊、周景平认购股份数分别为3408万、2695.2万、256万股，持股比例分别为47.33%、37.43%、3.56%[12] - 公司已发行股份数为345,351,984股，股本结构均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或者注销[17] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超所持本公司股份总数25%[21] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司及全资子公司的会计账簿、会计凭证[25] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，有权书面请求审计委员会向法院起诉违规董事等[28] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[30] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[37] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产百分之五十后提供的担保需股东会审议[39] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[41] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[80] - 董事会可决定公司当期净资产50%以内的资产运作事项[81] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[82] 独立董事相关规定 - 独立董事应具备五年以上相关工作经验，原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[91] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[93] - 独立董事应向公司年度股东会提交年度述职报告[94] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[118] - 公司实施积极利润分配政策，以现金分红为主，可采取现金、股票或二者结合方式分配股利[119] - 单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[121] 其他规定 - 公司指定上交所网站等为信息披露媒体[136] - 公司法定代表人为王致勤[151] - 章程由公司董事会负责解释[150]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[5] - 具备注册会计师证书与高级会计师职称，且有5年以上会计、审计专业全职工作经验[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] 负面情形限制 - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不符要求[3] - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的不能担任[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的不符条件[3] 承诺事项 - 声明人承诺任职后若不符资格将辞去职务[6]

新策略 - 公司实施第一期锦泓领航员工持股计划，利于建立利益共享和激励约束机制[1] - 员工持股计划内容合法，决策程序有效，无损害公司及股东利益情形[2] - 员工持股计划征求意见，拟参与对象自愿，无强制参与[2] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施并提交股东大会审议[2]

董事会提名 - 第五届董事会提名委员会审核第六届董事会董事候选人任职资格[1] - 拟提名非独立董事王致勤、苏泽华、赵玥符合要求[1] - 拟提名独立董事朱达辉等三人符合任职及独立性要求[2] - 提名委员会同意提名三位为独立董事候选人[2] - 相关议案将提交公司董事会审议[2]