公司人事 - 2025年7月30日召开一届四次职代会[1] - 选举陶为民为第六届董事会职工代表董事[1] - 股东大会选举6名非职工代表董事[1] 人员履历 - 陶为民1966年2月生，研究生学历[4] - 曾就职于南京三五二一、际华集团等[4] - 2014年1月至今任公司副总、董秘[4]

独立董事提名 - 锦泓时装集团董事会提名朱达辉为第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 提名人需5年以上相关工作经验[1] - 特定股份和股东关联人员不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职限制 - 提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 提名人在公司连续任职不超六年[5] 专业人士要求 - 以会计专业人士身份提名需相关资格和5年全职经验[5]

董事会提名 - 锦泓时装集团董事会提名潘岩平为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[2] - 不能在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东处任职[3] - 最近12个月内不能有影响独立性的相关情形[3] - 最近36个月内不能受到相关处罚或谴责批评[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 在锦泓时装集团连续任职未超过六年[4] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年7月30日[7]

审计机构续聘 - 2025年7月30日公司审议通过续聘公证天业为2025年度财务报告及内控审计机构[2] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券业务审计报告的168人[3] - 2024年度收入总额30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[3] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，审计收费总额8,151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[3] - 已计提职业风险基金89.10万元，购买职业保险累计赔偿限额10,000万元[3] 审计机构合规 - 近三年因执业行为受行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施2次、纪律处分3次[4] - 21名从业人员近三年受监督管理措施5次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名受行政处罚各1次[4] 审计项目人员 - 项目合伙人朱佑敏1999年成注册会计师，2000年开始上市公司审计并在公证天业执业[5] - 签字注册会计师姚琪2012年成注册会计师，2008年开始上市公司审计，2004年在公证天业执业[6] - 项目质量控制复核人张雷1995年成注册会计师，2013年开始上市公司审计，1993年在公证天业执业[6]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不独立情形者无独立性[3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过提名委员会资格审查[5] - 承诺不符资格将辞职[5]

人事变动 - 锦泓时装集团职工代表大会选举陶为民为董事会职工代表董事[2] - 陶为民1966年2月出生，2014年1月至今任公司副总经理、董秘[7] 员工持股计划 - 会议审议通过第一期锦泓领航员工持股计划草案及摘要议案[3] - 该计划尚需董事会及股东大会审议通过方可实施[4]

员工持股计划基本情况 - 拟参加员工不超13人，董事、高管共2人[8][20] - 计划份额不超240.683366万份，筹集资金上限240.683366万元[9][20][24] - 董事赵玥拟认购份额上限55.988836万份，占比23.26%；其他核心管理人员拟认购份额上限184.694530万份，占比76.74%[21] - 按2025年7月30日收盘价测算，所能购买和持有的标的股票上限为24.9672万股，占公司目前股本总额的0.0721%[26] 时间安排 - 存续期48个月，自公告最后一笔标的股票购买完成之日起计算[27] - 锁定期24个月，自公告最后一笔标的股票购买完成之日起计算[29] 管理与决策 - 由公司自行管理，成立管理委员会，可视情况聘请专业机构服务[11][55] - 持有人会议是最高管理权力机构，首次由董事会秘书或指定人员召集主持，其后由管理委员会召集[43] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，主任由全体委员过半数选举产生，委员任期为员工持股计划存续期[48] 实施与变更 - 实施前征求员工意见，经董事会审议、股东大会通过后方可实施[11] - 存续期可提前终止或延长，变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[34][36] 权益规定 - 存续期内，持有人份额或权益未经管理委员会同意不得转让[39] - 锁定期内，持有人不得要求对员工持股计划权益进行分配，公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定[40] - 存续期内公司派息，获现金股利计入货币性资产，由管理委员会决定是否分配[40]

员工持股计划基本信息 - 参加员工不超过13人，董事（不含独立董事）、高管2人[12][44] - 筹集资金不超240.683366万元，份数上限240.683366万份[12][15] - 董事赵玥拟认购上限55.988836万份，占比23.26%[13] - 其他核心管理人员拟认购上限184.694530万份，占比76.74%[13] - 股票来源为二级市场购买等合法方式[14] 员工持股计划时间安排 - 股东大会审议通过后6个月内完成股票购买[14][18] - 存续期48个月，锁定期24个月[18][20][45][54] - 存续期届满前经2/3以上份额同意并董事会审议可延长[18] 员工持股计划股份限制 - 按9.64元/股测算，可买股票上限24.9672万股，占股本0.0721%[17][46] - 全部有效持股计划所持股票累计不超股本10%，任一持有人对应不超1%[13][17][46] 员工持股计划管理规则 - 内部最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[22][47] - 管理委员会由3名委员组成，任期为存续期[28] - 持有人会议提前3日书面通知，紧急可口头[25] - 议案经超50%份额同意表决通过，特殊需2/3以上[26] - 10%以上份额持有人可提议召开会议，需1/2以上份额持有人出席[27] 其他 - 锦泓集团2014年12月3日在上交所挂牌，代码603518[49] - 员工持股计划需股东大会审议批准[57] - 员工持股计划符合多项规定，利于完善机制、提升竞争力[50][53][54][55]

员工持股计划情况 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[2] - 员工持股计划内容合规，不损害股东利益[2] - 拟定持有人资格合法，无强制参与情形[2] 实施意义 - 利于建立利益共享机制，提升治理水平[2] - 利于完善薪酬激励，提高竞争力[2] - 利于调动员工积极性，实现可持续发展[2] 审核进展 - 监事会同意实施并提交股东大会审议[2] - 审核意见发布时间为2025年7月30日[3]

会议情况 - 锦泓集团第五届监事会第三十八次会议于2025年7月30日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》等5项议案表决均为3票同意，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][8][9] - 《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》获3票同意通过[7]