锦泓时装集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 审计委员会工作细则 锦泓时装集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一以 上（包括三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案经董事会审议通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就 任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会 秘书负责。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定 ...

锦泓时装集团股份有限公司 内部控制制度 内部控制制度 锦泓时装集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强锦泓时装集团股份有限公司（以下称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，有效落实公司各部门风险管理流程控制，提高公 司管理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等法律、 法规、规范性文件的规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，而 对公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司 董事会、管理层及全体员工共同参与的一项活动。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息 ...

锦泓时装集团股份有限公司 总经理及高级管理人员工作细则 总经理及高级管理人员工作细则 锦泓时装集团股份有限公司 总经理及高级管理人员工作细则 第一章 总则 第三条 本细则是总经理及高级管理人员执行职务过程中的基本行为准则。 总经理及高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 高级管理人员的任职条件及职责 第四条 公司日常生产经营实行总经理负责制，设总经理 1 名，副总经理若 干，由董事会聘任或解聘。 公司高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人。 第五条 有下列情形之一的，不能担任公司的经理人员： 第一条 为规范锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）总经理、副 总经理、财务负责人等高级管理人员的工作行为，保障公司高级管理人员依法履 行职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号 ...

信息披露暂缓与豁免管理制度 锦泓时装集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 1 信息披露暂缓与豁免管理制度 锦泓时装集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一条 为规范锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》、《锦泓时装集团股份有限公司章程》、《锦泓时装集团股份有限公司信息披露 管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争有关法律法规 及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并 经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉， 泄露后可能 ...

锦泓时装集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 提名委员会工作细则 锦泓时装集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《锦泓时装集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会 的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事 项进行选择并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的董事会秘书、副总经理、财 务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会超过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生 ...

锦泓时装集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 战略委员会工作细则 锦泓时装集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，提高业务发展水 平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，更好地制定和实施公司发展战略，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《锦泓时装集团股份有限公司章程》及其他 有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会超过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一 ...

内幕信息知情人登记管理制度 锦泓时装集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 锦泓时装集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 对交易价格有重大影响的，尚未在公司指定的信息披露媒体或网站上正式公 开的信息，包括但不限于： 第一条 为加强锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规范性文件及《锦泓时 装集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司董事会应及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为公司内幕消息知情人登记管理制度 的主要责任人。 董事会秘书负责公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事长与董事 会秘书应当对内幕信 ...

锦泓时装集团股份有限公司 信息披露管理制度 信息披露管理制度 锦泓时装集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整、及时、 公正地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及《锦泓时装集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司各项信息披露事务管理，适用于如下人员 和机构（以下称"信息披露义务人"）： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人及指定的信息披露人 员； （五）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东 ...

锦泓时装集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进锦泓时装集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他有关法律法规、规范性 文件及《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，董事会秘书或代行 董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交易所联系，以公司名义 办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第二章 聘任与离职 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会 ...

锦泓时装集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 薪酬与考核委员会工作细则 锦泓时装集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》、《锦泓时装集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务总监。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会超过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会 ...