公司治理 - 公司第六届第四次董事会会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》等文件 [1] 业务结构 - 2024年卤制食品销售占比83.49% [1] - 供应链物流占比7.82% [1] - 集采业务占比5.1% [1] - 其他业务占比2.25% [1] - 加盟商管理占比0.98% [1]

财务表现 - 报告期内实现营业收入28.2亿元，同比减少15.57% [1] - 归母净利润1.75亿元，同比大幅下降40.71% [1] 业绩时间范围 - 业绩统计周期为2025年上半年 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入28.2亿元，同比减少15.57% [1] - 2025年上半年归母净利润1.75亿元，同比减少40.71% [1] - 2024年全年营业收入62.57亿元，同比下滑13.84% [1] - 2024年归母净利润2.27亿元，同比下滑34.04%，创上市以来年度新低 [1] 经营动态 - 广告宣传费支出9230.54万元，同比增加约1420.75万元 [1] - 推行"聚焦卤味赛道，深耕细分需求"战略，着力场景化创新与精益运营 [1] - 通过需求洞察力、品类创新力和敏捷供应力建设适应复杂市场环境 [1] 市场表现 - 截至8月28日收盘价16.33元/股，单日下跌0.49% [3] - 总市值98.96亿元 [3] - 2017年上市发行价为16.09元/股 [1] 产品质量 - 黑猫投诉平台存在多起关于鸭脖中吃出异物、产品变质的投诉 [2] 公司背景 - 总部位于湖南长沙，主营休闲卤制食品生产和销售及连锁加盟体系运营管理 [1] - 2017年3月在上交所上市 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入28.20亿元 同比下降15.57% 主要因销量下降[1] - 归属净利润1.75亿元 同比下降40.71%[1] 经营策略 - 探索细分消费场景需求变化 解构佐餐/零食/夜宵/礼品等场景核心诉求[1] - 依托会员消费习惯/社交媒体声量/门店反馈三通道机制追踪需求迁移趋势[1] - 针对不同市场偏好制定区域策略[1] - 尝试音乐节/露营等青年文化触点渗透 强化场景化内容营销[1] - 推行具象营销活动提高会员消费黏性[1]

财务表现 - 上半年营业收入28.20亿元，同比下滑15.57% [1] - 归母净利润1.75亿元，同比下滑40.71% [1] - 扣非归母净利润1.33亿元，同比下滑52.60% [1]

资金募集 - 2019年3月公开发行可转换公司债券1000万张，募资10亿，净额9.81784亿[2] - “山东阿齐食品仓储中心建设项目”募资7646.94万元[6] 项目资金情况 - 该项目累计投入7646.76万元，利息收入净额107.65万元，结余107.83万元[6] - 截至2025年6月30日，专户余额107.83万元[8] 资金处理 - 2025年8月董事会通过项目结项及节余资金补充流动资金议案[11] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议[12] - 监事会和保荐机构均同意该议案[13][14]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月19日召开[2] - 现场会议9月19日15:30在长沙通程国际大酒店举行[2] - 网络投票9月19日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 股票信息 - A股股票代码603517，简称为绝味食品[8] - 股权登记日为2025/9/16[8] 审议议案 - 审议《关于部分募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》等[3] - 特别决议议案为议案2，对中小投资者单独计票的议案有3个[4] 股东登记 - 登记时间为2025年9月18日8:30 - 16:00[11] - 登记地点为湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦17楼[11] - 法人和自然人登记方式不同，需9月18日16:00前函或传真送达[10] 公司联系 - 电话和传真均为0731 - 89842956，邮箱为zqb@juewei.cn[12]

会议信息 - 公司2025年8月17日发第五届监事会第二十四次会议通知和材料，8月27日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议议案 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要等三项议案，均3票同意[3][5][7] - 部分议案需提交2025年第二次临时股东会审议[7][11]

绝味食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日以书面、 电话和电子邮件方式向全体董事发出第六届董事会第四次会议的通知和材料，并 于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长 戴文军主持，会议应到董事 6 人，实到 6 人。公司董事会秘书、部分监事及高级 管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2025-065 绝味食品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》及其摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果为：6 票同意，0 票反 ...

披露主体 - 制度适用于持股5%以上的大股东等人员和机构[4] 披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[11] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[11] - 季度报告应在季度结束后一个月内披露[11] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[12] 披露情形 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[18] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14][18] - 发生可能影响证券交易价格重大事件应立即披露[17] - 公司变更名称等信息应当立即披露[19] - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况发生较大变化需配合信息披露[27] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需配合信息披露[28] 披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人[24] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露具体事宜[24] 披露审核 - 定期报告中的财务信息需经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[31] 披露流程 - 公司重大信息的临时公告文稿由董事会办公室草拟，董事会秘书审核[32] 披露文件 - 信息披露文件包括招股说明书、募集说明书等[34] - 信息披露文件采用中文文本，中外文歧义时以中文为准[34] 披露发布 - 公司应将公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所并在指定媒体发布[35] 披露保管 - 公司应将信息披露公告文稿置备于董事会办公室保管[36] 保密责任 - 公司信息披露义务人和知晓人对未公开信息负有保密责任[38] - 信息披露义务人应在信息公开前将其控制在最小范围[38] - 未披露信息难以保密等情况应及时汇报并组织披露[38] - 信息披露义务人通报信息不及时完整公司可追究责任[38] - 保密人员或机构提前泄露信息公司可追究责任[38] 制度执行 - 本制度未尽事项按法律法规和公司章程执行[40] - 本制度与相关规定冲突时按规定执行[40] 制度实施 - 本办法自董事会审议通过之日起实施[40] 制度解释 - 本办法由公司董事会负责解释[40]