股东大会基本信息 - 召开时间：2025年6月30日14点00分 [1] - 召开地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元10楼百年阁会议室 [1] - 股东大会类型：2025年第一次临时股东大会 [2] - 召集人：董事会 [2] - 投票方式：现场投票与网络投票相结合 [2] 网络投票安排 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票时间：2025年6月30日9:15-15:00（互联网平台）或交易时段（交易系统） [1] - 股东可通过交易系统终端或互联网平台（vote.sseinfo.com）投票，首次需完成身份认证 [3] 会议审议事项 - 议案已通过第四届董事会第五次会议审议，详情参见2025年6月12日《上海证券报》及上交所网站 [2] - 关联股东需回避表决：无 [2] 股东投票规则 - 持有多个账户的股东，表决权数量为所有账户同类股份总和 [3] - 重复投票以第一次结果为准 [4] - 选举票数超限或差额选举中投票超应选人数视为无效 [4] 会议出席对象 - 股权登记日（2025年6月24日）收市后登记在册的A股股东（代码603506） [4] - 公司董事、监事、高管及聘请律师可出席 [4][5] 会议登记方式 - 现场登记时间：2025年6月27日9:00-11:30及13:30-16:30 [5] - 登记地点：杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元10楼战投证券中心 [5] - 异地股东可通过传真或信函登记，需注明联系方式 [5] 其他会务信息 - 联系方式：联系人赵磊、陈苗苗，电话0571-87003086，邮箱IR@nacity.cn [5] - 会议为期半天，参会者自理食宿交通费用 [5] 附件说明 - 附件含授权委托书及累积投票制选举说明 [8][9] - 授权委托需明确选择“同意”“反对”或“弃权”，未指示则由受托人自主表决 [10]

董事会情况 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[2] - 2025年6月11日召开第四届董事会第五次会议[2] 人事变动 - 独立董事高强被留置，提请解除其职务[2] - 拟提名赵荣祥为第四届董事会独立董事候选人[3] 人员履历 - 赵荣祥现任金程科技首席科学家等职[7] - 2021年9月起任常熟市国瑞科技独立董事[7] - 2023年9月起任卧龙电气驱动独立董事[7]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具备独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] - 提名人核实确认候选人资格符合要求[5] - 提名人声明时间为2025年5月20日[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月30日14点在杭州召开[4] - 网络投票6月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议解除及补选独立董事两项议案[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月24日[15] - 现场登记6月27日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[18] 其他信息 - 现场登记地点为杭州联合大厦战投证券中心[18] - 会议联系人赵磊、陈苗苗，电话0571 - 87003086等[19] - 公告2025年6月12日发布[21]

会议安排 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年6月11日召开[2] - 2025年第一次临时股东大会定于6月30日召开[5] 人事变动 - 董事会提请解除高强独立董事职务[3] - 提名赵荣祥为独立董事候选人，待股东大会审议[4][5]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[2] - 需参加培训并取得证券交易所认可证明材料[3] 独立性限制 - 特定持股或股东关联人员不具备独立性[5] - 最近12个月内有特定情形人员不具备独立性[5] 不良记录限制 - 最近36个月内受相关处罚或批评人员有不良记录[7] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司数量不超过3家[7] - 在公司连续任职不超过六年[7] 候选人情况 - 候选人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[8]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：物业行业、商用清洁机器人行业 - **公司**：南都物业、云象机器人、时空科技 纪要提到的核心观点和论据 物业行业 - **发展阶段**：历经40余年，从房产附属企业1.0阶段发展到全域城市4.0阶段，智慧化水平不断提升，技术融合催生新模式 [3] - **面临问题**：劳动力结构性短缺，清洁、安保等基础岗位招工难，一线城市清洁岗位空缺率超25%；成本与价格双向挤压，人工成本刚性上涨但调价机制困难；安全与品质需求高，高危作业技术和人力供给不足 [6] - **市场规模**：克而瑞预测2025年物业市场规模接近1.5万亿，管理面积达388万亿平方米，从业人员854.3万人（不包括外包一线员工） [7] - **发展方向**：从清洁维护、巡逻安防等成熟应用领域，依托场景数据积累与技术迭代，向教育辅助、家庭服务和养老陪伴等民生领域延伸 [9] 南都物业 - **基本情况**：1994年成立，是首家登陆A股的独立第三方物业服务企业；截至2025年一季度，服务覆盖近40个城市，签约项目约700个，服务面积近一亿平方米，服务业户超百万；员工总计约2.5万人；准货币资金10.06亿，经营性活动净现金流1.79亿，有息负债3000万，负债结构健康；上市以来平均分红率35%左右，股息率超3% [2][4][5] - **战略升级**：构建“生态 + 科技”双核驱动模式，将人工智能和巨轮智能融入物业管理；2024年4月与智元机器人签订战略协议，2025年4月投资云象机器人，探索“算法 + 硬件 + 场景”闭环模式，5月参与设立巨轮智能产业基金 [2][10] - **机器替代人工效益**：测算显示，机器替代人工效率达20%时，对外市场空间超千亿；替代率达10%时，净利润可增加17%；达30%时，可增加50%以上 [2][12] 巨升智能技术 - **优势**：引入本体大模型与场景深度融合，有望解决物业行业劳动力短缺、成本与价格挤压、安全与品质需求高的问题；替代20%基础服务后市场规模将近1000亿 [7] - **应用场景**：住宅场景需安防巡逻机器人，商业场景需清洁机器人，工业场景需物流配送或搬运机器人 [8] 云象机器人 - **发展情况**：2021年4月成立，聚焦商用清洁领域，产研销服一体化；团队孵化于浙大中控和国自机器人；主要产品有洗地机、扫地机和尘推机，应用于多个场景；复合增长率达104% [13] - **市场状况**：商用清洁机器人率先在海外落地，国内企业在全球竞争中有算法迭代速度快和成本优势；国内企业竞争激烈，与南都物业合作将促进普及 [13] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **技术进步**：近两年来，在地图细化、算法、路径规划、定位导航等方面进步显著；AI、Deepseeker和巨升智能发展使机器人技术提升，传感器进步使图像信息更清晰，训练所需图片减少；双臂机器人使地面到立面清洁成为可能；主要进步发生在2024年下半年 [18][19] - **选择云象合作原因**：物业行业有万亿级市场，云象技术与南都应用空间深度结合，双方合作有广阔替代和应用空间 [16] - **国内需求爆发因素**：劳动力短缺、人工成本上涨而机器人成本下降、政策鼓励新型服务方式，使国内商用清洁机器人需求达爆发临界点 [17][18] - **清洁机器人推广挑战**：涉及与人交互等复杂问题，需大量机器铺设迭代训练；算法迭代、成本变化和清洁能力要求差异需时间适应优化 [24] - **公司布局优势**：资金充沛、管理层执行力强，非房地产下属公司能迅速适应新技术；地缘优势明显，杭州具身智能创业企业与物业链接紧密 [25] - **客户接受度**：客户对机器人应用持积极态度，酬金制和包干制业主对新技术接受度都较高 [26][27] - **推广策略**：在可复制性强的场景如写字楼、地下停车场激进铺开，在复杂场景如医院循序渐进 [28] - **公司发展历史**：时空科技1994年成立，韩总接手后发展南都管家品牌，服务阿里、银泰等扩展商业板块，2018年成为首家登陆主板上市的物业服务企业 [30] - **利润情况**：2024年利润受安邦护卫投资和酒店项目撤退影响，2025年一季度呈恢复态势，预计能恢复到2024年前报表水平 [32][34]

对外投资概述 - 公司作为有限合伙人参与设立杭州赛智助龙创业投资合伙企业，认缴出资人民币3,300万元，占基金目标募集总规模的33% [1] - 投资基金目标募集总规模为人民币10,000万元，其他参与方包括江赛智伯乐股权投资管理有限公司、浙大网新科技股份有限公司和杭州景业智能科技股份有限公司 [1] 投资基金进展 - 投资基金已完成工商变更登记手续并取得市场监督管理部门换发的营业执照 [1] - 投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，取得《私募投资基金备案证明》 [2]

投资合作 - 2025年5月6日公司与多方签署合伙协议，投资杭州赛智助龙创业投资合伙企业[2] - 公司以自有资金认缴3300万元，占基金目标规模33%[2] 基金信息 - 基金目标募集总规模1亿元，出资额1亿元[2][4] - 2025年4月24日成立，执行事务合伙人为浙江赛智伯乐[4] - 已完成私募备案，编码SAYL04[5]

A股房地产板块表现 - 新大正股价涨停 [1] - 南都物业、德必集团涨幅超过5% [1] - 广宇集团、华远地产涨幅超过3% [1]