业绩预告 - 公司预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润10,000万元到15,000万元，同比增加387.02%到630.52% [2][3] - 预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,500万元到6,000万元，同比减少16.44%到增加11.41% [2][3] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为2,053.32万元，扣除非经常性损益的净利润为5,385.27万元 [5] 业绩变动原因 - 公司对安邦护卫集团股份有限公司的股权投资采用公允价值计量，本期确认公允价值变动损益7,818.55万元，增加当期净利润5,863.91万元 [7] - 2024年半年度确认公允价值变动损益-6,274.19万元，减少当期净利润4,705.65万元 [7] - 该事项导致2025年半年度归属于母公司所有者的净利润同比增加10,569.56万元 [7] 其他财务数据 - 上年同期利润总额为3,484.29万元 [5] - 上年同期每股收益为0.11元 [6]

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度预计实现归属于母公司所有者的净利润10000.00万元到15000.00万元，同比增加387.02%到630.52%[3] - 2025年半年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4500.00万元到6000.00万元，同比减少16.44%到增加11.41%[3] - 上年同期利润总额为3484.29万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为2053.32万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为5385.27万元[5] - 上年同期每股收益为0.11元[5] 公允价值变动对利润影响 - 2025年半年度确认公允价值变动损益7818.55万元，增加当期净利润5863.91万元[5] - 2024年半年度确认公允价值变动损益 - 6274.19万元，减少当期净利润4705.65万元[5] - 因股权投资公允价值变动事项，2025年半年度归属于母公司所有者的净利润同比增加10569.56万元[5] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[3]

股东大会时间 - 通知于2025年6月12日公告[4] - 现场会议于2025年6月30日14点召开[4][5] - 交易系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年6月24日[5] 参会股东情况 - 现场3人持股11421.3326万股，占比61.5747%[6] - 网络57名代表股份64.4645万股，占比0.3475%[8] 议案表决结果 - 《关于解除独立董事职务的议案》同意占比99.9852%[9] - 《关于补选独立董事的议案》同意占比99.9860%[9] 其他 - 股东大会由董事长韩芳主持[5] - 法律意见书出具日为2025年6月30日[15]

股东大会信息 - 2025年6月30日在杭州西湖区召开[3] - 出席股东和代理人60人[3] - 出席股东表决权股份114,857,971股，占比61.9223%[3] 议案表决情况 - 解除独立董事职务议案，A股同意比例99.9852%[4] - 5%以下股东对两议案同意比例超99.8%[7] 人员出席情况 - 7名董事出席6人[6] - 3名监事出席2人[6] 律师见证 - 见证律所浙江天册律师事务所[8] - 律师认为大会合规，表决有效[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议6月30日14:00召开，网络投票同日进行[6] - 会议方式为现场与网络投票结合，地点在杭州西湖区联合大厦会议室[6] 董事会变动 - 公司拟解除独立董事高强职务，提名赵荣祥为候选人[11][13] - 赵荣祥当选后将任职薪酬与考核、审计委员会[13]

股东大会安排 - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A座1单元[1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[1] - 现场会议时间为2025年6月30日14:00 会议主持人为董事长韩芳女士[1][3] 参会要求 - 自然人股东需持本人身份证及股票账户卡 委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托方股票账户卡[2] - 法人股东法定代表人需持营业执照复印件(加盖公章)、法人股票账户卡及本人身份证 委托代理人需额外提供法定代表人身份证复印件及授权委托书[2] - 股东发言需经主持人许可 发言时间原则上不超过三分钟 主题须与会议议题相关[2] 表决规则 - 采用记名投票表决方式 每股份享有一票表决权 选项包括同意、反对或弃权[5] - 未填、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 表决结果将在现场监督下统计并当场公布[5][7] - 会议议程包括推选计票人/监票人、现场投票、休会统计(含网络投票)、复会宣布结果及律师宣读法律意见书等环节[4] 审议议案 - 议案一关于解除独立董事高强职务 因其被监察机关实施留置无法正常履职 解除后其审计委员会及薪酬与考核委员会职务自动失效[5] - 议案二关于补选赵荣祥为第四届董事会独立董事 原因为当前正常履职独立董事不足3名 补选后将担任薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员[6] - 赵荣祥为1962年生人 工学博士 现任金程科技首席科学家及董事 并兼任常熟市国瑞科技及卧龙电气驱动集团独立董事[6]

资金管理 - 同意用不超2000万元闲置募集资金现金管理，额度可滚动，有效期12个月[2][12] - 前次闲置募集资金买协定存款到期赎回，收益19.24万元[3] - 前次现金管理金额1100万元，期限181天[4] 募集资金 - 首次公开发行1984.127万股，发行价16.25元，募资32242.06万元，净额28748.29万元[6] 本次投资 - 本次现金管理金额1100万元，购两款浙商银行结构性存款，金额600万和500万[6][8] - 产品期限181天，预计年化收益率1.20%或2.00%或2.65%[8][9][11] - 起息日2025年6月13日，到期日2025年12月11日，观察日2025年12月9日，挂钩欧元对美元汇率[9][11] 财务状况 - 截至2025年3月31日货币资金4.06亿元[16] - 截至2025年3月31日资产负债率53.50%[16]

浙江发行专项债用于收购存量商品房 - 浙江发行专项债17.5亿元用于收购存量商品房 占当期新增专项债券的3.2% 四川发行1.7亿元 占0.6% 两地合计发行19.2亿元 [1] - 收购项目共11个 其中7个为地方国企所有 2个为混合所有制企业项目 2个为民企项目 [1] - 此举可缓解房地产库存压力 加速存量去化 回笼资金 优化企业财务状况 为高库存三四线城市提供去库存新思路 [1] 万科出售A股库存股 - 万科首次出售2200万股A股库存股 占总股本的0.18% 减持所得资金总额约14.58亿元 成交均价6.63元/股 [2] - 目前可用于出售的A股库存股余额约5095.6万股 出售库存股有利于补充公司流动资金 [2] - 此次出售源于2022年回购计划 出售均价低于回购成本 但可缓解房企现金流压力 [2] 南都物业独董变动 - 南都物业原独董高强被监察机关留置 公司提请解除其独董及委员会职务 提名赵荣祥为新独董 [3] - 赵荣祥曾任浙江大学电机系副主任 现任金程科技首席科学家 [3] - 事件或引发市场对公司治理关注度提升 促使行业其他企业自查自纠 [3] 顾家家居股东股份冻结 - 顾家集团持有顾家家居1.03亿股(占总股本12.55%)全部被冻结 TB Home持有4117.68万股(占5.01%)同样被冻结 [4] - 公司表示该事项不会导致控制权变更 不影响日常经营 [4] - 事件可能引发市场对关联关系及潜在债务风险的担忧 促使行业在资金与股权管理上更谨慎 [4] 建发股份向子公司提供借款 - 建发股份向控股子公司建发房产提供20亿元借款 期限1年 年利率4.5% [5] - 借款目的是支持建发房产业务发展 公司认为风险可控 [5] - 此举可为建发房产补充流动性 助力项目推进 同时巩固建发股份地产业务布局 [5]

独立董事候选人提名 - 南都物业服务集团董事会提名赵荣祥为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已同意出任并签署声明 [1] - 被提名人与公司不存在影响独立性的关系，包括持股、任职、业务往来等关联情形 [1][2] - 提名程序符合《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所自律监管规则要求 [3] 被提名人任职资格 - 具备5年以上法律、经济、会计、财务或管理相关工作经验，并取得证券交易所认可的培训证明 [1] - 任职资格符合《公司法》《公务员法》等10项法律法规及监管文件要求 [1] - 未兼任超过3家境内上市公司独立董事，且在公司的连续任职未超6年 [2] 独立性审查 - 被提名人不属于上市公司关联方（如持股1%以上股东、前十大股东亲属等） [1] - 未在持有公司5%以上股份的股东或前五大股东单位任职 [1] - 未因董事会缺席记录被解除职务，且无重大失信或36个月内受监管处罚记录 [2] 合规性声明 - 提名委员会已完成资格审查，提名人声明内容真实完整无虚假陈述 [3] - 被提名人未涉及证券期货违法犯罪立案调查或司法机关侦查 [2] - 提名人确认被提名人不存在影响独立履职的利害关系 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年6月5日通过电话或电子邮件方式通知全体董事，实际出席董事6人，独立董事高强因个人原因缺席 [1] - 会议由董事长韩芳女士主持，监事会列席会议，会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 解除独立董事职务 - 独立董事高强因被监察机关实施留置无法正常履职，董事会同意提请股东大会解除其职务 [1] - 高强职务解除后，其担任的审计委员会、薪酬与考核委员会职务自动终止 [1] - 议案表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，需提交股东大会审议 [1][2] 补选独立董事 - 董事会提名赵荣祥为第四届董事会独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会通过至第四届董事会届满 [2] - 赵荣祥若当选将同时担任薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员，其任职资格已获上海证券交易所审核通过 [2] - 议案表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，已通过提名委员会审议，需提交股东大会 [2] 召开临时股东大会 - 公司拟于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述两项议案 [3] - 议案表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [3]