一、董事会会议召开情况 2026 年 1 月 8 日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二十一次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会 议通知和材料于 2025 年 12 月 31 日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长张海先生召集和主持， 本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》 证券代码：603439 证券简称：三力制药 公告编号：2026-001 贵州三力制药股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。 议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体披露的《 ...