公司人事变动 - 华达科技于2025年6月6日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过选举副董事长及聘任证券事务代表的议案 [1] - 选举董事陈家卓先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 [1] - 聘任卜军爱女士为公司证券事务代表，任期与副董事长相同 [1] 新任副董事长背景 - 陈家卓先生1998年出生，中国国籍，大学本科学历 [2] - 2022年6月至今历任公司董事长办公室主任、董事长助理职务 [2] - 现任公司董事、董事长助理 [2] 新任证券事务代表背景 - 卜军爱女士1970年出生，大学本科学历，会计师，中共党员 [2] - 1994年参加工作，历任安徽种子酒总厂统计员、金种子酒业证券事务代表等职 [2] - 2025年6月加入华达科技 [2] - 已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备专业知识和上市公司证券事务工作经验 [2] 证券事务代表联系方式 - 电话：0523-89111928 [2] - 传真：0523-89111928 [2] - 电子邮箱：hdzq@hdqckj.com [2] - 联系地址：江苏省靖江市江平路东68号 [2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股10,206,185股 发行价格为每股29.10元 募集资金总额296,999,983.50元 扣除发行费用后净额为286,999,983.50元 [1] - 募集资金用途为支付交易现金对价及中介机构费用 合计29,700万元 占全部募集资金的100% [2][3] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年5月30日 公司自筹资金实际投资额10,811.70万元 其中支付交易现金对价9,991.32万元 预先支付中介费用820.38万元 [4][6] - 自筹资金预先支付发行费用505.28万元 包含财务顾问费458.11万元 审计验资费28.30万元 评估费18.87万元 [4][5] 募集资金置换安排 - 公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计108,116,982.40元 包括现金对价和中介费用 [6] - 置换方案符合《上市公司监管指引第2号》及上交所相关规则要求 [6] 审议程序及专项意见 - 董事会和监事会于2025年6月6日审议通过置换议案 无需提交股东大会 [6][7] - 中兴华会计师事务所出具鉴证报告 确认自筹资金投入情况符合监管要求 [7] - 独立财务顾问中泰证券对置换事项出具无异议核查意见 [8]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [1][2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议将于2025年6月23日15点在江苏省靖江市江平路东68号华达科技大厦办公楼702会议室召开 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月23日全天 [1] - 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] 股东投票规则 - 涉及融资融券、转融通业务等特殊账户的投票需按相关规定执行 [1] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，视为全部账户投票 [2][3] - 重复投票以第一次投票结果为准 [3][4] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月17日，登记在册的A股股东有权出席 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [4] 会议登记事项 - 现场登记时间为2025年6月21日9:30-11:30和13:30-17:30 [5] - 登记地点为江苏省靖江市江平路东68号公司办公楼518证券部 [5] - 异地股东可通过传真或信函方式登记 [5] 其他事项 - 会议预计持续半天，参会者需自行承担食宿及交通费用 [6] - 联系方式：电话0523-84593610，邮箱hdzq@hdqckj.com [5]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月1日通过微信和电话方式发送给全体监事 [1] - 会议于2025年6月6日上午在江苏省靖江市公司会议室以现场加通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席陈志龙主持，应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 募集资金置换议案 - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，投票结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [1] - 监事会认为该事项履行了必要审批程序，符合《上市公司监管指引第2号》《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求 [2] - 监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 [2] 闲置募集资金现金管理议案 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，投票结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] - 监事会认为该举措在合规前提下可增加现金收益，未改变募集资金用途，不损害股东利益 [2] - 监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理 [3] 备查文件 - 华达汽车科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议 [3]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行10,206,185股，募资总额296,999,983.50元，净额285,494,435.26元[1] - 募集配套资金承诺投向金额29,700.00万元，占比100%[5] 资金使用情况 - 截至2025年5月30日，自筹资金实际投资10,811.70万元[6] - 公司拟用募集资金置换预先投入的自筹资金108,116,982.40元[10] 审批情况 - 2025年6月6日，董事会、监事会审议通过置换资金议案[11][12] 监管情况 - 中兴华会计师事务所认可专项说明，独立财务顾问对置换无异议[14][15] - 公司对募集资金专户存储，签三方监管协议[2]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行10,206,185股A股，发行价每股29.10元，募集资金总额296,999,983.50元[14] - 扣除财务顾问费及承销费用后，募集资金为294,599,983.50元[14] - 本次发行费用11,505,548.24元，募集资金净额为285,494,435.26元[14] 资金使用情况 - 承诺募集资金投资项目投资额29,700.00万元，占比100.00%[16] - 截至2025年5月30日，自筹资金实际投资额108,116,982.40元[17] - 支付交易现金对价自筹资金实际投入9,991.32万元，占拟使用募集资金金额的33.64%[18] - 支付中介机构费用自筹资金实际投入820.38万元，占拟使用募集资金金额的2.76%[18] - 截至2025年5月30日，自筹资金预先支付发行费用实际投资金额（不含税）为505.28万元[20] - 财务顾问费及承销费自筹资金预先支付458.11万元，拟置换458.11万元[21] - 审计及验资费自筹资金预先支付28.30万元，拟置换28.30万元[21]

融资与并购 - 公司向特定对象发行10,206,185股，募资296,999,983.50元，净额285,494,435.26元[1] - 募资用于收购江苏恒义44.00%股权支付现金对价及中介费用[3][4] - 支付交易现金对价承诺投资额29,700.00万元，实际投入9,991.32万元[5] - 支付中介机构费用实际投入820.38万元，合计实际投入10,811.70万元[5] 现金管理 - 现金管理产品为国债等固定收益类或低风险理财产品、结构性存款[6] - 现金管理额度累计余额不超5,050万元，有效期一年，额度可滚动使用[7] - 2025年6月6日董事会、监事会审议通过现金管理议案[11] 风险与控制 - 使用闲置资金现金管理有助于提高资金使用效率，提升业绩[8] - 投资可能受市场波动影响[9] - 公司多部门及独董、监事会控制投资风险并及时披露信息[10]

公司基本信息 - 公司于2016年12月28日获批首次公开发行4000万股人民币普通股，2017年1月25日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为469,743,076元[11] - 公司股份总数为469,743,076股，每股面值1元，均为人民币普通股[20] 股东相关 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[30] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求监事会或董事会诉讼，必要时可自己名义诉讼[39] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[42] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[47] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[49] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提临时提案，召集人应在收到提案后二日内发补充通知[60] 担保相关 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[48] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议，且应经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[48][49] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[93] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的二分之一[93] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一[97] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[146] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[147] - 法定公积金累计额为注册资本50%以上时，可不再提取[147] 其他 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天通知[167] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[178] - 修改公司章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[178]

资本变更 - 2025 年 5 月新增股份登记完成，总股本增 10,206,185 股[1] - 注册资本由 459,536,891 元增至 469,743,076 元[1] 章程修订 - 审议通过变更注册资本及修改《公司章程》议案[1] - 修订后《公司章程》同日在上海证券交易所网站披露[4] 后续安排 - 事项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议[1] - 董事会提请授权管理层办理相关手续[4]

会议相关 - 2025年6月6日召开第四届董事会第二十七次会议[1] 人事变动 - 选举陈家卓为公司副董事长[1] - 聘任卜军爱为公司证券事务代表[2] 人员信息 - 陈家卓1998年出生，2022年6月至今在公司任职[6] - 卜军爱1970年出生，2025年6月加入公司[7] 联系方式 - 证券事务代表联系电话0523 - 89111928[3] - 证券事务代表传真0523 - 89111928[3] - 证券事务代表电子邮箱hdzq@hdqckj.com[3] - 证券事务代表联系地址江苏省靖江市江平路东68号[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年6月7日[5]