2024年履职情况 - 召开10次董事会、1次年度和3次临时股东大会，独董均出席[2] - 召开5次审计、3次提名委员会会议，独董参与审议[2][3] - 独董参加年报审计交流沟通会，与相关方积极沟通[3] - 独董对重大资产重组发表同意意见，认可财务数据和内控[5][6] - 独董同意聘请中兴华会计师事务所为2024年审计机构[7] - 公司严格执行董监高薪酬和激励考核制度[7][8] 未来展望 - 2025年独董将继续履职，促进决策科学性和高效性[10]

2024年度,本人作为华达汽车科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求,认真履行职责,为公司的健 康持续发展积极发挥作用,维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将2024年度履职情况报告如下: 华达汽车科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(许海东) 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景情况 许海东:1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,工商管理硕士, 教授级高级工程师。历任北京燕山石化有限公司客运公司副总经理、北京新华夏汽 车连锁有限公司副总裁、北京中德安驾科技发展有限公司总监,现任中国汽车工业 协会副总工程师。自2022年10月31日起任公司第四届董事会独立董事。 (二) 独立性说明 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求,不存在影响独立性的情形。 (三)任职董事会专门委员会情况 报告期内,本人任薪酬与考核委员会主任委员和董事会发展战略委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席会议情况 202 ...

人事变动 - 公司于2025年4月29日审议通过聘任邵将为董事会秘书[2] - 邵将任期至第四届董事会届满，目前未持股，无关联关系[2] 人员信息 - 邵将1986年出生，研究生学历，2025年3月加入公司[5] - 邵将地址在江苏靖江，有联系电话、传真和邮箱[3]

公司治理 - 公司董事会核查独立董事独立性并出具专项意见[1] - 过去12个月独立董事符合独立性要求且无影响独立性情形[1] 文件信息 - 董事会文件日期为2025年4月30日[2]

华达汽车科技股份有限公司董事会审计委员会 关于2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的 报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为华达汽车 科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《华达汽车科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《董事会审计委员会工作规则》 的有关规定和要求，公司董事会审计委员会对中兴华在2024年年度审计中的履 职情况进行了评估，经评估，审计委员会认为中兴华资质等方面合规有效，履 职能保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、中兴华基本情况 （一）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （二）成立日期：2013年11月4日 （三）注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。 （四）首席合伙人：李尊农 （三）2025年1月10日，董事会审计委员会听取了中兴华关于2024年财务报 表预审情况的报 ...

公司信息变更 - 公司注册资本由43904万元改为459536891元[1] - 公司股份总数由43904万股改为459536891股[1] - 董事会增设副董事长一人[1] 事项进展 - 2025年4月29日董事会审议通过修改《公司章程》议案[1] - 修改《公司章程》需提交股东大会审议[2] - 董事会提请授权管理层办理工商变更等手续[3]

业绩总结 - 2024年总资产680,528.98万元，同比增长0.73%[3] - 2024年净利润22,496.18万元，同比下降30.69%[3] - 2024年营业收入510,611.20万元，同比下降4.89%[3] 财务指标 - 2024年经营现金流净额31,297.20万元，同比下降7.42%[3] - 2024年货币资金80,715.13万元，同比下降37.33%[6] - 2024年应收票据9,378.11万元，同比增长85.58%[6] - 2024年短期借款36,927.27万元，同比增长49.36%[8] - 2024年应付票据29,651.26万元，同比下降40.61%[8] - 2024年盈余公积21,565.17万元，同比增长8.81%[10] - 2024年未分配利润150,163.22万元，同比增长3.72%[10]

华达汽车科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二、开展监督检查工作情况 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及监管部 门的规定和要求，认真履行职责，均依法列席或出席了董事会和股东大会，对公 司董事、高级管理人员履行职责情况进行了必要的监督和审查，依法监督各次董 事会、股东大会的议案审议、会议召开程序及股东大会的决议执行情况。 监事 会对 2024 年度公司有关事项发表意见如下:。 （一）公司依法运作情况 监事会认为，董事会认真执行了股东大会的决议,忠实履行了诚信义务,未出 现损害公司和股东利益的行为,董事会各项决议符合《公司法》等法律、法规和 公司《章程》的要求，决策程序合法有效，股东大会决议、董事会决议能够得到 很好的落实。公司董事、高管人员在 2024 年的工作中，勤勉尽责，忠于职守， 严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，认真执行董事会的各项 决议。未发现在执行公司职务时有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司股 东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 2024 年度，华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《上海 ...

审计安排 - 中兴华是公司2024年度财报及内控审计机构[1] - 中兴华将对财报、内控有效性审计并出具报告[1] - 中兴华核查关联资金占用及往来并出专项说明[1] 审计评价 - 公司认为中兴华履职勤勉，素质良好[2] - 中兴华保持独立，未违反职业规范[2] - 中兴华审计报告及时、客观、公允[2]

审计委员会构成 - 2024年公司第四届董事会审计委员会由张艳等五人组成，张艳任主任委员[1] 会议审议情况 - 2024年4 - 10月多次会议审议各期报告及相关议案[2] 审计机构相关 - 2024年初审阅中兴华审计资料，同意聘请其为年度审计机构[3] 财务及内控情况 - 2024年公司财务报告真实准确完整[5] - 2024年度内控体系执行无重大缺陷[7]