证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-006 湖南和顺石油股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）本年度募集资金使用和结余情况 2023 年度公司直接投入募集资金项目 860.64 万元。截至 2023 年 12 月 31 日 止，公司累计使用募集资金 85,542.57 万元，募集资金专用账户利息收入扣除手 续费后金额 1,465.13 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金已全部使用完 毕，未有结余。具体情况如下： 单位：人民币元 | 项目 | | | | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | | 840,774,385.53 | | 减：截至 2023 年 31 | 12 | 月 | 日募集资金累计支出金额 | | 855,425,691.63 | | 其中：直接投入募投项目的资金 | | | | | 527,031,093 ...

湖南和顺石油股份有限公司 董事会审计及预算审核委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、公司的《董事 会审计委员会实施细则》等的有关规定，我们作为湖南和顺石油股份有限公司（以 下简称"公司"）审计及预算审核委员会（以下简称"审计委员会"）成员，充分 发挥监督审查作用，恪尽职守地履行了相关职责，现将 2023 年度董事会审计委 员会履职情况报告如下： 一、 董事会审计及预算审核委员会基本情况 公司第三届董事会审计及预算审核委员会由独立董事徐莉萍女士、独立董事 邓小毛以及非独立董事龙小珍三位成员组成。其中会计专业人士徐莉萍女士担任 审计委员会的召集人。 三、 董事会审计及预算审核委员会 2023 年度主要工作情况 2023 年度董事会审计及预算审核委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，主要负责审计过程中的监督、核查和沟通工作，具体工作内容如下： 1、报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的各期财务报告，认为公 司的财务报告严格遵循了《企业会计准则》的规定编制，真实、完整和准确地反 映 ...

湖南和顺石油股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》《审计及预算审核委员会工作制度》等公司制度的规定和要求， 湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计及预算审核委员会对容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2023 年度履职情 况评价及审计及预算审核委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 20 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为807,278,398.98元，同比下降7.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9,216,663.30元，同比下降24.53%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-97,532,642.08元，同比下降213.01%[4] - 总资产为2,178,839,509.77元，较上年度末下降1.97%[5] - 公司净利润为9,186,422.58元，较上期有所下降[15] 股东情况 - 持股最多的股东为湖南和顺投资发展有限公司，持股数量为72,371,000股，占比41.7%[8] - 前10名股东持股情况中，晏喜明持股24,271,000股，赵尊铭持股13,266,000股[8] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与融资融券及转融通业务[9] 资产状况 - 公司流动资产总额为805,393,898.01元，较上期有所下降[12] - 公司固定资产为333,480,437.59元，无形资产为326,695,258.90元，使用权资产为558,653,300.49元[12] - 公司流动负债合计为275,141,193.58元，较上期有所减少[13] 现金流量 - 货币资金变动比例为73.87%，主要原因是本期赎回结构性存款[7] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为-97,532,642.08元，较上年同期增长86,301,591.03元[16] - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为1,023,590,291.87元，较上年同期略有下降；经营活动现金流出小计为1,121,122,933.95元，较上年同期有所增加[17] - 2024年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为238,591,429.57元，较上年同期改善224,466,612.48元[18]

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"和顺石油"或"公司"）为了进一 步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极 性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利益、公司利益 和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、健康发展，拟对公司董事、 高级管理人员、公司及分子公司中层管理人员、核心业务（技术）人员进行股 权激励，制定了《湖南和顺石油股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规 范性文件以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司的 实际情况，制定本办法。 一、考核目的 通过对包括公司董事、高级管理人员、公司及分子公司中层管理人员、核 心业务（技术）人员在内的激励对象绩效的正确评价，健全和完善公司的激励 考核体系，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益及核心团队 个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。 二、考核原则 湖南和顺石油股份有限公司 2024年 ...

湖南和顺石油股份有限公司 独立董事 2023 年度沐职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求,作为湖南和顺石油股份 有限公司(以下简称"公司")独立董事,在 2023年度内我积极出席公司董事会 及专门委员会会议,对公司历次会议的相关审议事宜进行了认真细致的审核,基 于我的独立判断对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东特别是 中小股东的利益,较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现在将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下: 一、独立董事情况 (一)个人履历及兼职情况 徐莉萍,女,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学 历,会计学教授。湖南大学企业并购研究中心主任,产权会计研究中心主任,湖 南大学工商管理学院学术委员会委员。曾任湖南大学工商管理学院财务管理系主 任,曾任中国会计学会财务成本分会理事,现任湖南省会计学会常务理事,长沙 市会计学会常务副会长。现任致公党中央经济委员会委员,湖南省致公党财金委 员会副主任。现任湖南电广传媒股份有限公司独立董事、大唐华银电力股份有限 公司独立 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-017 湖南和顺石油股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段 58 号和顺大厦公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投 ...

证券代码：603353 证券简称：和顺石油 公告编号：2024-015 湖南和顺石油股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：湖南和顺石油股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的 限制性股票数量为 297.60 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 17,339.40 万股的 1.72%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：湖南和顺石油股份有限公司（以下简称"公司"、"和顺石油" 或"本公司"） 上市日期：2020 年 4 月 7 日 所属行业：零售、批发业 注册地址：长沙市望城区月亮岛街道潇湘北路二段 8 号 注册资本：17,339.4 万人民币 法定代表人：赵忠 经营范围：许可项目：成品油批发；成品油零售【分支机构经营】；燃气汽 车加气经营；烟草制品零售；小食杂；食品销售；酒类经营；餐饮服务；发电业 ...

湖南和顺石油股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 提名委员会委员(以下简称"委员")由董事长、1/2以上独立董事或 者全体董事的1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。召集人不能履行职务或不 履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。 董事会提名委员会工作细则 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第四条至第六条规定补选。 第一章 总 则 第一条 为规范公司治理与管理人员的产生，进一步建立健全公司董事及高 级管理人员的提名制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规和规范性文件，以及《湖南和顺石油股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，公司特设立董 ...

上 海 证 券 交 易 所 1 上述行为违反了《证券法》第四十四条，《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 3.4.1 条、第 3.4.11 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员） 声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我 部作出如下监管措施决定： 对湖南和顺石油股份有限公司董事吴立宇予以监管警示。 当事人： 吴立宇，湖南和顺石油股份有限公司董事。 2024 年 1 月 17 日，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称公司） 披露《关于董事直系亲属短线交易及致歉的公告》，董事吴立宇之配 偶封某秋于 2023 年 6 月 29 日至 2023 年 12 月 25 日期间累计买入 30,700 股，买入金额合计 869,969 元，买入均价为 28.34 元；累计 卖出 25,300 股，卖出金额合计 744,656 元，卖出均价为 29.43 元。 上述行为构成短线交易，涉股数为 25,300 股，累计收益已全部上缴 公司。 上市公司董事、监事、高级管 ...