业绩与分红 - 2023年营收631,196.38万元，净利润186,714.55万元[7] - 拟10股派10元，派现506,347,879元[4] - 2023年现金分红比例27.12%[4] 项目进展与规划 - “年产4,000台大型智能高位高空平台项目”产能逐步释放[7] - 拟自筹170,000万元建“年产20,000台新能源高空作业平台项目”[8] 决策与规划 - 2024年4月通过2023年年度利润分配预案[11] - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[9]

浙江鼎力机械股份有限公司 募集资金管理及使用制度 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司拟改变募集资金用途的，必 须经股东大会作出决议。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应不少于两 名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董 事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； 第一条 为进一步建立健全浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作规则。 并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部，负责日常事务。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持审计委 ...

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 项目合伙人杨景欣近三年签7家公司审计报告[3] - 质量控制复核人王斌近三年签9家公司审计报告[4] 审计工作 - 2023年就重大会计审计事项与专业技术部咨询，无意见分歧[5] - 2023年针对公司制定审计工作方案[7] - 配备专属审计团队，成员有多年经验[8] 风险保障 - 截至2023年末，累计提取职业风险基金1.66亿元[10] - 购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[10]

业绩总结 - 2023年公司营业收入631,196.38万元，同比增长15.92%[6] - 2023年净利润186,714.55万元，同比增长48.51%[6] 分红情况 - 2023年每10股派现10元，合计派现506,347,879元[7] 人员薪酬 - 2023年监事会主席薪酬45万元，两监事分别40万、35万元[12] 资金使用 - 公司及子公司可用不超11亿闲置资金买理财，期限不超一年[15] 会议情况 - 2024年4月23日监事会会议议案多全票通过，部分需股东大会审议[2][3][5][6][7][8][10][13][14][15][16][17]

（二）独立性情况 浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王宝庆） 作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促 进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王宝庆，1965 年出生，中国国籍，经济学硕士（会计专业）。浙江工商 大学教授、硕士生导师。中国注册会计师非执业会员，浙江省内部审计协会常务 理事、浙江出版传媒股份有限公司独立董事、上海格派镍钴材料股份有限公司独 立董事、浙江国光生化股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今任本公司独立 董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍独 立董事进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和浙江鼎力机械股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美 ...

关于浙江鼎力机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"让册会计师行业统一监管平台（http://acc.nn.fg.gw.cn）"进行查到 " 关于浙江鼎力机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11301 号 浙江鼎力机械股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称"浙江鼎 力")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11298 号的 无保留意见审计报告。 浙江鼎力管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告〔2022〕26 号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-020 浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财部颁布的《企业会计准则解释第16号》相关规定 进行的会计政策变更，对公司损益、总资产、净资产等无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第五 次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需 提交公司股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更的具体情况 1、本次会计政策变更的主要内容 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》规定了" ...