第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应不少于两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第三至第五条规定补足委员人数。 浙江鼎力机械股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘工作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定， ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入6,311,963,849.93元，较2022年的5,445,152,632.63元增长15.92%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1,867,145,468.85元，较2022年的1,257,239,985.94元增长48.51%[16] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,807,712,981.65元，较2022年的1,233,091,494.05元增长46.60%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2,227,397,039.34元，较2022年的936,702,405.95元增长137.79%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产8,965,233,890.65元，较2022年末的7,065,182,675.51元增长26.89%[16] - 2023年末总资产14,207,301,141.89元，较2022年末的11,801,808,510.70元增长20.38%[16] - 2023年基本每股收益3.69元，较2022年的2.48元增长48.79%[17] - 2023年加权平均净资产收益率23.36%，较2022年增加4.04个百分点[17] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率22.61%，较2022年增加3.66个百分点[17] - 2023年公司实现营业收入631,196.38万元，同比增长15.92%；归属于上市公司股东的净利润186,714.55万元，同比增长48.51%[23] - 截至2023年12月31日，公司总资产1,420,730.11万元，同比增长20.38%，归属于上市公司股东的净资产896,523.39万元，同比增长26.89%[23] - 2023年公司研发费用为22,000.67万元，同比增长8.74%[26] - 2023年非经常性损益合计59,432,487.20元，2022年为24,148,491.89元，2021年为24,966,010.62元[20] - 采用公允价值计量项目期初余额532,130,117.51元，期末余额799,765,238.07元，当期变动267,635,120.56元[21] - 主营业务收入596,018.85万元，同比增长14.00%；主营业务成本378,204.57万元，同比增长2.49%[65] - 工业营业收入5,960,188,453.18元，营业成本3,782,045,708.73元，毛利率36.54%，营业收入同比增长14.00%，营业成本同比增长2.49%，毛利率增加7.12个百分点[66] - 营业成本3,882,440,941.45元，同比增长3.40%；销售费用232,460,847.52元，同比增长47.56%；管理费用141,225,030.79元，同比增长14.39%；研发费用220,006,702.13元，同比增长8.74%[64] - 经营活动产生的现金流量净额2,227,397,039.34元，同比增长137.79%；投资活动产生的现金流量净额 -862,617,775.37元；筹资活动产生的现金流量净额 -520,447,150.31元，同比下降1,268.63%[64] - 2023年臂式、剪叉式、桅柱式高空作业平台营业收入分别为24.46亿、30.10亿、5.04亿元，同比增长68.24%、-8.64%、5.17%，合计59.60亿元，同比增长14.00%[67] - 2023年中国境内、境外营业收入分别为21.20亿、38.40亿元，同比增长15.22%、13.35%[67] - 2023年直销、经销营业收入分别为40.07亿、19.53亿元，同比增减-23.18%、-1.11%[67] - 2023年公司综合毛利率水平上升7.12个百分点[67] - 2023年直接材料、制造费用、直接人工、动力及燃料、其他成本分别为33.42亿、2.05亿、1.28亿、0.38亿、0.70亿元，较上年同期变动比例分别为1.66%、18.36%、22.19%、10.25%、-23.07%[70] - 销售费用本期数为232,460,847.52元，上年同期数为157,533,022.38元，变动比例为47.56%[75] - 本期费用化研发投入为220,006,702.13元，研发投入合计220,006,702.13元，研发投入总额占营业收入比例为3.49%，研发投入资本化比重为0[76][77] - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为288,157,312.23元，上期发生额为169,743,874.41元，变动比例为69.76%[79] - 支付的各项税费本期发生额为378,298,555.30元，上期发生额为259,500,687.54元，变动比例为45.78%[79] - 交易性金融资产本期期末数为178,789,929.05元，占总资产比例为1.26%，上期期末数为280,000,000.00元，占比2.37%，变动比例为 - 36.15%[81] - 固定资产本期期末数为1,612,784,196.69元，占总资产比例为11.35%，上期期末数为946,731,128.03元，占比8.02%，变动比例为70.35%[81] - 在建工程本期期末数为214,587,607.99元，占总资产比例为1.51%，上期期末数为461,439,330.34元，占比3.91%，变动比例为 - 53.50%[81] - 短期借款本期期末数为107,750,341.82元，占总资产比例为0.76%，上期期末数为335,079,323.47元，占比2.84%，变动比例为 - 67.84%[81] - 2023年公司对外股权投资总额为20,049.24万元，主要投资境外子公司[85] - 交易性金融资产期初数2.8亿元，本期公允价值变动损益3,648,822.69元，本期购买金额2亿元，出售/赎回金额3.05亿元，期末数178,789,929.05元[87] - 衍生金融资产期初数28,974,341.10元，本期公允价值变动损益 - 4,295,376.47元，其他变动 - 21,645,743.49元，期末数3,033,221.14元[87] - 应收款项融资期初数6,595,011.11元，其他变动3,561,829.02元，期末数10,156,840.13元[87] - 其他权益工具投资期初数270,602,884.06元，计入权益的累计公允价值变动347,086,570.95元，期末数617,689,455.01元[87] - 公司证券投资宏信建发（HK09930），最初投资成本306,135,264.07元，期末账面价值313,767,320.06元[89] - 远期外汇合约期初账面价值 - 2,506.78万元，本期公允价值变动损益1,819.68万元，报告期内购入金额33,297.49万元，售出金额354,602.83万元，期末账面价值 - 687.10万元，占公司报告期末净资产比例 - 0.08%[90] - 报告期内套期保值目的衍生品投资损益为 - 4,030.17万元[90] - 报告期内以套期保值为目的已投资未到期的衍生品投资公允价值变动为 - 687.10万元[92] - 2023年报告期内投入环保资金478.18万元[146] - 2023年公司可再生能源发电量增长100.56%，危险固废处理量减少62.91%[155] - 公司减少排放二氧化碳当量6525.42吨[156] - 2023年公司光伏总发电量为11442.08MWh，减少约6525.42吨二氧化碳排放[157] - 公司对外捐赠总投入191.86万元，其中资金168.00万元，物资折款23.86万元[159] - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0，期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0 [176] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为10亿元，期末对子公司担保余额合计为10.4520482894亿元[176] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为10.4520482894亿元，占公司净资产的比例为11.65% [176] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为10.4520482894亿元，担保总额超过净资产50%部分的金额为0 [176] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额为5918.84万元，使用募集资金购买银行理财产品发生额为2.8亿元，未到期余额和逾期未收回金额均为0 [179] - 2021年12月23日向特定对象发行股票募集资金总额149,999.99万元，扣除发行费用后净额148,079.21万元，截至2023年末累计投入95,940.75万元，投入进度64.79%，本年度投入36,547.34万元，投入金额占比24.68%[183] - 年产4,000台大型智能高位高空平台项目2023年投入36,547.34万元，截至报告期末累计投入95,940.75万元，投入进度64.79%[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司海外市场主营业务收入383,998.51万元，同比增长13.35%[24] - 2023年臂式、剪叉式、桅柱式高空作业平台生产量分别为5993、42232、7406台，同比增减37.49%、-15.65%、-23.04%[68] - 2023年臂式、剪叉式、桅柱式高空作业平台销售量分别为5492、42823、7533台，同比增减56.42%、-7.43%、0.75%[68] - 2023年臂式、剪叉式、桅柱式高空作业平台库存量分别为2447、15415、3636台，同比增减25.75%、-3.69%、-3.37%[68] 利润分配情况 - 公司2023年年度利润分配预案以总股本506,347,879股为基数，每10股派发现金股利10元（含税），合计派发现金股利506,347,879元（含税），不转增股本和送红股[4] - 2022年年度利润分配以总股本506347879股为基数，每股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金红利253173939.50元（含税）[136] - 每10股派息数（含税）为10元，现金分红金额（含税）为5.06347879亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为27.12%，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为18.6714546885亿元[138][139] 产品相关信息 - 公司拥有专利265项，其中发明专利120项，海外专利81项，计算机软件著作权登记证5项，参与制定国家标准16项，行业标准9项[25] - 公司新能源高空作业平台最大工作高度覆盖5 - 16m，最大荷载覆盖230 - 450kg[25] - 2023年公司臂式产品销售收入占比达41.04%，同比增加13.23个百分点；臂式电动款销量占比达73.36%，同比增加11.07个百分点；臂式产品综合毛利率达30.52%，同比增加9.88个百分点；海外臂式产品销售收入同比增长141.28%[27] - 公司臂式系列最大工作高度达44米，最大荷载454kg；剪叉式系列最大工作高度达32米，最大荷载1000kg[50] - 公司产品主要应用于工业、商业和建筑领域，覆盖建筑工程等特殊工况[50] - 公司采用自主及委托研发、生产、销售与服务相结合的生产经营模式[50] - 公司产品销售结算模式分为分期付款、融资租赁和银行按揭三种，报告期内客户主要选择前两种[51] - 公司所有臂式产品最大工作高度覆盖16 - 44米，均适用于集装箱运输[54] - 公司目前拥有专利265项，其中发明专利120项，海外专利81项，计算机软件著作权登记证5项[57] - 公司参与制定国家标准16项，行业标准9项[57] - 公司全系列臂式产品工作高度覆盖16 - 44米，提供三种动力源选择[57] - 公司无油全电环保型剪叉系列最大工作高度覆盖5 - 16m，最大

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-009 浙江鼎力机械股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 的通知于 2024 年 4 月 11 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2024 年 4 月 23 日 在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公 司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （三）审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作规则 （2024年4月修订） 第四条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担 任。 第五条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，董事在战略与ESG委员会 任期与其在董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条 规定补足委员人数。 1 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为适应浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和 可持续发展能力，加强决策科学性，完善公司的治理机构，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与ESG委员 会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和环境、社会及管治政 策等进行可行性研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会 ...

浙江鼎力机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （傅建中） 作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，促 进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人傅建中，1968 年出生，中国国籍，博士研究生学历，教授，博士生导 师。1996 年 9 月至今在浙江大学从事数控技术与装备自动化教学与科研工作， 现任浙江大学制造技术及装备自动化研究所所长，兼任杭州和泰机电股份有限公 司独立董事、泰瑞机器股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今任本公司独立 董事。 （二）独立性情况 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务，本人及本人直系亲属未持有公司股份。本人没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询 ...

| 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 31 | | 第二节 | | 内部审计 35 | | 第 ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-013 浙江鼎力机械股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告[2022]15 号)、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，浙江鼎力机械股份有 限公司（以下简称"浙江鼎力"、"公司"）就 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3636 号《关于核准浙江鼎力 机械股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票方式发 行人民币普通股（A 股）20,862,308 股，股票面值为人民币 1 元，发行价为人 民币 71.90 元/ ...

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-022 浙江鼎力机械股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 13:00-14:30 会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 问题征集方式：投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五）至 5 月 15 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过浙江鼎 力机械股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 dingli@cndingli.com 进行提问。 公司将于说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行解答。 公司已于 2024 年 4 月 25 日披露公司《2023 年年度报告》、《2024 年第一季 度报告》，为便于广大投资者更全面 ...

| 关于本报告 | | --- | | 关于浙江鼎力 | | 主要产品与服务 | | 2023 年度主要荣誉 | | 关键绩效 | | 公司治理 | | ESG 管理 | | ESG 治理架构 | | 董事会声明 | | 附录 | | 关键绩效指标 | | GRI Strandards 索引表 | | | 企业管治 | | --- | --- | | 合规风控 | 1 | | 反贪腐及商业道德 | 2 | | 数据和信息安全 | 2 | | | 赋能客户 | | --- | --- | | 清洁绿色产品 | 24 | | 产品质量保障 | 30 | | 客户满意服务 | 34 | | | 环境保护 | | --- | --- | | 气候变化应对 | 37 | | 排放管理 | 42 | | 资源管理 | 46 | | 绿色办公 | 47 | | 1/6 | 社会共益 | | --- | --- | | 员工权益 | 49 | | 职业健康与安全 | 56 | | 社区共建 | 62 | | 行业互利 | 65 | 关于本报告 关于浙江鼎力 ESG 管理 企业管治 赋能客户 环境保护 社会共益 附录 关于本报 ...

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。根据 公司发展情况，为落实公司发展战略，进一步优化公司运营管理，提高公司管控 效率，董事会同意对公司组织架构进行调整。 调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 浙江鼎力机械股份有限公司董事会 证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2024-019 浙江鼎力机械股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江鼎力机械股份有限公司组织架构图 战略与ESG委员会 股东大会 版事会 薪酬与考核委员会 申计部 证券部 董事会秘书 董事会 提名委员会 经营管理层 审计委员会 沒留邪保部 漫 正 上节退员 Dox 音同服务部 司彰保障部 三十六郎 大力愛源 女全智 查詢 目发展 外销售部 时能 篮 器信息 采购 韶 际 究 院 技术部 号 完 部 赌 发 备 빵 |매 岸> 部 部 2024 年 4 月 25 日 1 ...