证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-072 天洋新材（上海）科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2025 年 09 月 29 日下午 16 时 00 分在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席了本次会议，会 议由公司董事茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新 材（上海）科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的 规定，会议合法有效。 表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 议案内容：公司第四届董事会补选董事成员已经公司 2025 年第三次临时股东大会选 举通过，依据《中华人民共和国公司法》《公司章 ...