股东大会召开情况 - 公司于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东大会，会议地点为上海嘉定区惠平路505号二楼会议室 [2] - 股东大会由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程 [2] - 公司在任董事7人全部出席，在任监事3人全部出席，董事会秘书兼财务负责人耿文亮出席会议，高级管理人员李哲龙、李铁山列席会议 [3] 议案审议结果 - 议案一《关于取消监事会、修订公司章程及相关议事规则的议案》审议通过，该议案为特别决议议案，需由出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过 [3][4] - 议案二《关于修订及新增部分公司治理制度的议案》审议通过 [3] - 议案三《关于选举第四届董事会董事的议案》审议通过 [4] 董事会会议及人事任命 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2025年9月29日下午16时召开，应出席董事7名全部实际出席，会议由董事茹正伟主持 [7][8] - 会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举茹正伟为董事长，表决结果为7名同意，占全体董事人数的100% [9][10] - 会议审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，选举茹正伟、毛曲波等人为各专门委员会委员，表决结果为7名同意，占全体董事人数的100% [11][12][19] - 会议审议通过《关于决定公司总经理聘用人选的议案》，聘任茹正伟为公司总经理，表决结果为7名同意，占全体董事人数的100% [13][14][20]