担保情况 - 为全资子公司雅仕贸易担保5000万元，截至公告日实际担保余额19000万元（含本次）[2] - 公司及子公司对外担保72200万元（含本次），占2024年末净资产比例64.53%[2] - 2025年为下属公司提供不超87000万元担保[4] - 截至公告日，为全资、控股子公司及控股股东担保分别为24000万、34200万、14000万元[12] - 担保最高本金5000万元，保证期间为债务履行期满日起三年[9] 雅仕贸易业绩 - 2024年末资产、负债、净资产分别为24897.17万、18088.35万、6808.82万元[8] - 2025年3月末资产、负债、净资产分别为40934.50万、32824.08万、8110.41万元[8] - 2024年末营收71358.99万元，净利润2113.71万元[8] - 2025年3月末营收28162.25万元，净利润1301.59万元[8] 风险提示 - 雅仕贸易资产负债率超70%，投资者需注意风险[2]

会议基本情况 - 会议时间定于2025年7月31日14:30，采用现场与网络投票相结合的方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时段为9:15-9:25 [3] - 现场会议地点位于上海市浦东新区浦东南路855号公司会议室 [3] - 会议由董事长刘忠义主持，董事会负责召集 [3] 会议议程 - 主要议程包括签到、议案审议、表决及结果宣布 [4] - 非累积投票议案涉及延长向特定对象发行股票决议有效期 [4] - 股东需提交身份证明领取表决票，现场统计由股东代表、监事及律师监督 [2][4] 发行股票相关议案 - 公司拟将向特定对象发行股票的决议有效期延长12个月，其他条款不变 [4][5] - 同步延长董事会办理发行事宜的授权期限12个月，确保工作连续性 [5][6] - 两项议案已通过第四届董事会第十次会议及监事会第九次会议审议 [5][6] 股东参会规则 - 股东需登记确认资格后方可入场，代理人无需为公司股东 [1][3] - 现场发言需提前申请，时长限制5分钟，董事或高管可回应提问 [2] - 表决票需明确选择"同意"、"反对"或"弃权"，否则视为无效 [2]

会议信息 - 股权登记日为2025年7月25日[4] - 会议时间为2025年7月31日14:30[8] - 现场会议地点为上海浦东新区浦东南路855号36楼[8] - 主持人是董事长刘忠义先生[8] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[8] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[8] - 采用现场与网络投票结合表决方式[8] 议案信息 - 议案一是延长向特定对象发行股票股东会决议有效期12个月[11] - 议案二是延长授权董事会办理发行股票事宜有效期12个月[13] - 议案已通过董事会和监事会审议[11][13]

融资进展 - 2025年7月14日公司收到上交所对向特定对象发行股票申请审核意见，符合要求[1] - 发行股票需经中国证监会同意注册，结果和时间不确定[1] 公告信息 - 公告于2025年7月16日发布[3]

发行概况 - 上海雅仕主板再融资于7月14日获得上交所审核通过 [1] - 本次发行募集资金总额不超过3亿元 全部用于补充流动资金或偿还银行贷款 [1] - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1元 采取向特定对象发行方式 [1] 发行细节 - 发行对象为控股股东湖北国贸 以现金方式认购 [2] - 发行价格定为8.95元/股 不低于定价基准日前20个交易日股价均价的80% [2] - 发行数量确定为33,519,553股 不超过发行前总股本的30% [2] 股权结构 - 截至2024年底公司总股本为158,756,195股 湖北国贸持股26%为控股股东 [3] - 湖北省国资委通过湖北文旅间接持有湖北国贸100%股份 为公司实际控制人 [3] - 本次发行后湖北国贸持股比例提升 但控制权不发生变化 [3] 中介机构 - 保荐机构为国联民生证券 保荐代表人为金城、周依黎 [3]

业绩相关 - 2025年1 - 6月计提资产减值准备1840.36万元[3][5][6] - 2025年1 - 6月转回信用减值准备392.64万元[3][5][6] - 计提及转回综合影响减少利润总额1447.72万元[3][6] 其他 - 2025年7月14日审议通过计提及转回资产减值准备议案[1] - 审计、董事会、监事会认为计提及转回符合规定[7][8]

融资相关 - 公司2024年8月22日第三次临时股东大会通过向特定对象发行股票议案，有效期12个月[1] - 2025年7月14日拟延长发行股东会决议及授权有效期12个月[2] - 两项延长有效期议案将提交2025年第一次临时股东会审议[2]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月31日召开[2] - 现场会议14点30分在上海浦东新区公司会议室举行[2] - 网络投票7月31日进行，各平台有不同投票时间段[3] 议案情况 - 本次股东会审议2项特别决议议案[4] - 应回避表决关联股东为湖北国际贸易集团有限公司[4] - 议案7月15日已披露[4] 其他信息 - A股股票代码603329，股权登记日2025/7/25[7] - 会议登记7月30日9:00 - 16:00，地点上海浦东新区[7] - 会议联系人及电话、邮箱公布[8] - 公告2025年7月15日发布[9]

会议情况 - 第四届监事会第九次会议于2025年7月14日召开，3名监事均出席[2] 决议事项 - 审议通过延长向特定对象发行股票股东会决议有效期12个月，待股东会审议[3] - 审议通过延长授权董事会办理相关事宜有效期12个月，待股东会审议[5] 财务数据 - 计提资产减值准备1840.36万元，转回信用减值准备392.64万元，减利润总额1447.72万元[6]

会议相关 - 上海雅仕第四届董事会第十次会议于2025年7月14日召开，9名董事全出席[2] - 同意2025年7月31日下午召开2025年第一次临时股东会[7] 发行股票 - 向特定对象发行股票股东会决议有效期延长12个月[3] - 股东会授权董事会办理发行股票事宜有效期延长12个月[5] 资产减值 - 公司计提资产减值准备1840.36万元，转回392.64万元，减利润总额1447.72万元[6]