股权变动 - 公司完成向特定对象发行43,668,122股股票[1] - 公司股份总数由206,383,053股变为250,051,175股[1] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，无需股东会审议[2][3] 后续安排 - 董事会办理注册资本及章程变更工商登记、备案[3]

资金管理 - 公司拟用不超20,000万元闲置募集资金现金管理[2][5][10] - 有效期自2025年11月19日起十二个月内[5][10] - 资金源于2024年度向特定对象发行股票闲置资金[6] 投资安排 - 投资安全性高、流动性好、期限不超十二个月存款产品[2][7] - 董事会授权董事长及其授权人士行使决策权并签署文件[8] 风险控制 - 金融市场波动或影响实际收益，公司采取风控措施[12][13] - 保荐机构对现金管理事项无异议[15]

融资情况 - 公司向特定对象发行43,668,122股A股，发行价6.87元/股，募资299,999,998.14元[1] - 扣除费用后，募资净额297,224,839.53元[1] 子公司情况 - 新增全资子公司湖北雅仕，注册资本7,000万元[1][5] 资金安排 - 公司拟向湖北雅仕提供不超募资净额借款，期限不超1年[6] - 湖北雅仕将设募资专项账户并签监管协议[7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股43,668,122股，发行价6.87元/股，募资总额299,999,998.14元[1] - 扣除不含税发行费用2,775,158.61元，募资净额297,224,839.53元[1] 资金用途与置换 - 募资扣除费用后全部用于补充流动资金或偿还银行贷款[3] - 同意用募资置换已支付发行费用的自筹资金752,830.19元（不含税）[1][6] 费用明细与合规 - 发行费用合计2,775,158.61元（不含税），部分已用自筹资金支付[4] - 募资置换时间距到账日未超6个月，符合规定[1][6]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于11月19日在上海召开[2] - 出席股东和代理人80人，持股145,563,682股，占比58.2136%[2] - 8名董事7人出席，董事会秘书出席[2] 议案表决 - 变更会计师事务所议案，A股同意率99.9521%[3] - 补选董事议案，A股同意率99.9515%[3] - 5%以下股东两议案同意率超99.2%[3]

会议决策 - 2025年11月19日召开第四届董事会第十三次会议，9名董事全出席[2] - 同意新增湖北雅仕实业控股有限公司为募投项目实施主体[3] - 同意用募集资金置换已支付发行费用自筹资金752,830.19元（不含税）[4][5] - 同意用不超20,000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[6] - 同意变更注册资本并修订《公司章程》[7]

公司资金管理决策 - 公司及子公司拟使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效 [1] - 资金在额度及有效期内可循环滚动使用 [1] - 任一时点交易金额含收益再投资金额不应超过20000万元投资额度 [1]

上海市锦天城律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：上海雅仕投资发展股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海雅仕投资发展股份有 限公司（以下简称"公司"或"上海雅仕"）委托，就公司召开 2025 年第三次临时 股东会（以下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《上海雅仕 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告 关于上海雅仕投资发展股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA15170号 上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"贵 公司"）编制的截至2025年10月10日止的《上海雅仕投资发展股份有 限公司以自筹资金预先投入非公开募投项目的专项说明》进行鉴证。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（主板）以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编 制《上海雅仕投资发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的 专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对贵公司编制的上述专 项说明独立地发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计 ...

公司治理与募投项目调整 - 公司第四届董事会第十三次会议于2025年11月19日审议通过新增全资子公司湖北雅仕为募投项目实施主体的议案 [1] - 新增实施主体湖北雅仕将与公司共同实施“补充流动资金或偿还银行贷款项目” [1] 募集资金使用安排 - 公司将使用部分募集资金向湖北雅仕提供借款，借款金额不超过募集资金净额2.97亿元 [1] - 借款期限设定为不超过1年，借款利息将参考同期银行贷款利率收取 [1] 项目调整目的与影响 - 此举旨在提高募集资金使用效率，实现资源的合理配置 [1] - 该调整有利于公司的业务发展 [1]