上海雅仕投资发展股份有限公司 輩 程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 胶份 … | | 第一节 股份发行 … | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 . | | 第七节 股东会的表决和决议 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 | | 第五章 董事会 ………………………………… ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 二〇二五年八月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）对董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等法律、法规、规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。董事和高级管理人员拥有多个证券账户的， 应当合并计算。 第五条 公司董事和高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司通过上 海证券交易所（以下简称"证 ...

1 上海雅仕投资发展股份有限公司 信息披露管理制度 上海雅仕投资发展股份有限公司 信息披露管理制度 上海雅仕投资发展股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为规范上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，确保信息真实、准确、 完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信 息披露事务管理》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对证券及其衍生品种交易价格产生 较大影响的信息，以及有关法律、法规和规范性文件要求披露的信息或公司主动 披露的信息。 本制度所称"披露"是指公司及其他相关信息披露义务人依据法律、法规和规 范性文件，将本制度所述"信息"按规定及时报告证券监管部门和证券交易所，并 在规定时间内，按规定方式通过指定媒体向社会公众公告。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 上海雅仕投资发展股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年八月 第一条 为了进一步规范上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公 平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《上海雅仕投资发展股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《信息披露管理制度》的规定，并 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司、全资子公司、相关地区分公司和 公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下统称为"下属公司"）的内幕信息 知情人登记管理工作。 第三条 董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当按照相关规则要求及时 登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 董事长是内幕信息管理的主要负责人，董事会秘书为公司 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 重大投资和交易决策制度 上海雅仕投资发展股份有限公司 重大投资和交易决策制度 二〇二五年八月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； 第一条 为确保上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）工作规 范、有效，依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和《上海雅仕投资发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易 决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥，做 到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东会决议另有规定或要求，公司关于 投资、交易及重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第五条 公司发生的交易事项（ ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 上海雅仕投资发展股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 二〇二五年八月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待办法 第一章 总则 第一条 为规范上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）的媒体 采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、投资者的沟通与交流，提高公司 的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受投 资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演和 业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本办法的目的在于规范公司在接受调研、采访、沟通或进行对 外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结 构，增进资本市场对公司的了解和支持。 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二〇二五年八月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能 力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，公司决定设立上海雅仕投资发 展股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海雅仕投资发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事工作制度 上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海雅仕投资发展股份有限公司（下称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、行政法规及《上 海雅仕投资发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会设独立董事不少于 3 名，应占公司董事会成员的三分之 一以上。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会秘书工作规则 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会秘书工作规则 二〇二五年八月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 董事会秘书工作规则 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一)有《上海证券交易所股票上市规则》规定不得担任上市公司董事或者高 级管理人员情形之一的； (二)最近三年受到过中国证监会的行政处罚； (三)最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 第一条 为规范上海雅仕投资发展股份有限公司（下称"公司"）的董事会秘 书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《上海雅仕投资发展股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》" ...

上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年八月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同意后，方可提交董事会审议： (一)应当披露的关联交易； (二)公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三)被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第一章 总 则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督、咨询等职能，完 善上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和公司治 理结构，促进公司规范运作，公司根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独董管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《上海雅 仕投资发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 ...