净利润预测 - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1,350万元到2,000万元，与上年同期相比将实现扭亏为盈[4][7] - 预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1,150万元到1,700万元[3][11] 上年同期净利润 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-3,497.92万元，扣除非经常性损益的净利润为-3,758.68万元[8] 主营业务与风险管理 - 公司聚焦主营业务，加大业务风险管理，供应链物流业务稳健运行[9] 供应链业务 - 供应链执行贸易业务硫磺品种价格平稳，公司重点业务有序开展[18] - 公司进一步扩大了供应链业务品种，采取一系列降本增效措施，管理成本有序下降[18]

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-046 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 及相关资料已于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的 监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中现场参会监事 1 名，以通讯表决方式 参会监事 2 名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由监事会主席王忠先生主 持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议并通过了以下议案： 关联监事王忠回避表决。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 1、发行股票的 ...

股票简称：上海雅仕 股票代码：603329 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 2024 年 7 月 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性 分析报告 一、本次募集资金投资计划 公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后实际募集资金净额全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）募集资金投资项目的必要性分析 1、补充营运资金，促进业务发展 公司具有完备的物流体系、高效的定制服务能力、创新的市场开发能力、综 合的国际化服务能力以及专业的经营管理团队，但仅靠自身积累和银行授信难以 满足业务发展的全部资金需求。公司仍需通过资本市场募集资金，保持健康合理 的财务结构，借助资本力量实现发展战略，助力公司持续健康成长。 通过本次向特定对象发行股票募集资金，有助于满足公司未来业务发展的资 金需求，在经营能力、财务能力、长期战略等多个方面夯实可持续发展的基础， 从而提升公司核心竞争力，有利于公司把握供应链行业发展 ...

关联交易 - 公司拟与雅仕集团就海外子公司预付账款签《代收代付协议》[3][4] - 雅仕集团代Halex退还1462701.10欧元及利息[3][12] - 关联交易定价按年化4%利率算利息[9] 雅仕集团情况 - 2023年12月31日资产65967.75万元等[8] - 2024年3月31日资产97105.14万元等[8] - 2023年营收175.64万元，净利润422.68万元[8] - 2024年一季度营收28.24万元，净利润60472.10万元[8] 审议情况 - 2024年7月8日多会议审议通过关联交易[3][7][17] - 关联交易无需股东大会审议[3][7][18]

募资发行 - 向特定对象发行A股拟募资30000万元，发行33519553股，不超发行前总股本30%[2] - 2023年12月31日及发行前总股本为158756195股[3] - 假设2024年11月30日完成发行，发行后总股本19227.57万股[3][4] 业绩情况 - 2023年归属于上市公司股东净利润977.80万元，扣非后514.90万元[3] - 假设2024年净利润增长0%、10%、 - 10%三种情形下的业绩数据[3][5][6][8] 风险与措施 - 发行完成后业绩未增，股东即期回报有被摊薄风险[9][10] - 拟采取完善治理、规范用资等措施填补即期回报[14] 公司规划 - 制定募集资金管理办法监督使用[15] - 推进主营业务开拓，落实规划提升竞争力和盈利能力[16] - 制定未来三年股东回报规划，明确分红程序和比例[18] 相关承诺 - 董事、高管承诺保障填补回报措施履行，薪酬等与执行情况挂钩[19] - 控股股东承诺不越权干预、不侵占公司利益[20] - 违反承诺将依法担责并接受监管处罚[20][21]

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-045 上海雅仕投资发展股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及 相关资料已于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中现场参会董事 3 名，以通讯表决方式参 会董事 6 名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议并通过了以下议案： (一)审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规 ...

股票简称：上海雅仕 股票代码：603329 上海雅仕投资发展股份有限公司 SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD. 未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划 二零二四年七月 1 上海雅仕投资发展股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下： 1、公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资 者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应 当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 三、未来股东回报规划的制定和相关决策机制 1、公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会 及股东（特别是公众投资者）的意见制定股东回报规划。 为完善上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配事项， 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012] ...

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-054 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次权益变动前后控股股东、实际控制人变动情况 本次权益变动为上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司""上市公 司"）拟向公司控股股东湖北国际贸易集团有限公司（以下简称"湖北国贸"）定 向发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），按照本次发行股份数量为 33,519,553 股计算，本次发行完成后，湖北国贸将持有上市公司 74,799,553 股股份，占发行 后上市公司总股本的 38.90%。本次向特定对象发行符合《上市公司收购管理办 法》第六十三条规定的可免于发出收购要约的条件，公司董事会同意提请股东大 会批准湖北国贸免于向全体股东发出收购要约。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次发行方案尚需获得有权国资审批单位批复、上市公司股东大会审议批 准、上海证券交易所审核通过 ...

股票简称：上海雅仕 股票代码：603329 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 2024 年 7 月 2023 年是共建"一带一路"倡议提出十周年。十年来，中国与"一带一路"沿线 国家的"朋友圈"持续扩大、基础设施互联互通水平显著提升、贸易投资规模质量稳 步提高、多元化投融资体系逐步健全，共建"一带一路"从一张蓝图到硕果累累。 2023 年 10 月 18 日，第三届"一带一路"国际合作高峰论坛开幕式在北京举行， 习近平主席在主旨演讲中介绍了共建"一带一路"10 年来取得的成果，同时宣布中国 支持高质量共建"一带一路"的八项行动，包括构建"一带一路"立体互联互通网络、 支持建设开放型世界经济、开展务实合作、促进绿色发展、推动科技创新、支持民间 交往、建设廉洁之路、完善"一带一路"国际合作机制。 2-2-1 上海雅仕投资发展股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 上海雅仕投资发展股份有限公司为在上海证券交易所主板上市的公司。为满足公 司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券 法》《上市公司证券 ...

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了公司向 特定对象发行股票的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件 以及《公司章程》等相关规定，本次提交董事会审议的向特定对象发行股票相 关事宜需提交股东大会审议批准。 证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-056 基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司尚需完善本次向 特定对象发行股票相关工作，公司决定暂不召开审议本次向特定对象发行股票 相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布 召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行相关议案。 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海雅仕投资发展股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 9 日 特此公告。 ...