信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[5] - 商业秘密等情形可暂缓或豁免披露[7] - 国家秘密可豁免披露[7] 申请流程 - 经办人员提前三个交易日报送审批表[9] - 董事会秘书两日内审核[9] - 公司处理后登记，董事长签字确认[9] 其他规定 - 申请部门防信息泄露及文件签署填报[10] - 违规未披露信息相关人员受处罚[11] - 制度自批准生效，原制度失效[13]

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-065 上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召 开的第四届董事会第四次审议通过了《关于制定、修订<信息披露管理制度>等公 司部分管理制度的议案》，具体情况如下： 特此公告。 上海雅仕投资发展股份有限公司 上海雅仕投资发展股份有限公司 关于制定、修订《信息披露管理制度》等公司部分管 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订原因 为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》《内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件 的最新规定及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，拟制定 相关制度，并对公司部分管理制度进行修订。 序号 制度名称 审议机构 变更情况 1. 《信息披露管理制度》 ...

担保规定 - 公司对外担保须符合法规和章程，分支机构、子公司未经批准不得担保[5] - 除为子公司担保外，其余需被担保人提供反担保且反担保方有承担能力[5] - 为特定单位担保后，被担保单位资产负债率不超70%（控股子公司除外）[9] 关联方规定 - 公司不得为股东等特定关联方以六种方式提供资金，审计需专项说明[9] - 未履行程序不得为特定对象担保，除控股子公司外，不为资产负债率超70%对象担保[10] 审议规定 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%，需董事会审议后提交股东大会[17] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需审议[18] - 为资产负债率超70%对象担保需审议[18] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%，股东大会审议需三分之二以上通过[18] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需审议[18] - 董事会审议担保需全体董事过半数且三分之二以上董事同意[18] 其他规定 - 被担保人反担保一般不低于公司担保数额[23] - 所担保债务到期，督促被担保人十五个工作日内偿债[26] - 履行担保责任须法务部审核并报董事会批准[27] - 本制度经董事会审议通过后实施，原制度失效[32] - 本制度由公司董事会负责解释[32]

投资者关系管理的基本原则 - 合规性原则：公司投资者关系管理应在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律法规、行业规范和自律规则 [2] - 平等性原则：公司应平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会 [2] - 主动性原则：公司应主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求 [2] - 诚实守信原则：公司在投资者关系管理活动中应注重诚信、坚守底线、规范运作 [2] 投资者关系管理的工作对象 - 投资者 [3] - 证券分析师及行业分析师 [3] - 财经媒体及行业媒体等传播媒介 [4] - 其他相关机构 [4] 投资者关系管理的内容 - 公司发展战略 [4] - 法定信息披露内容 [4] - 公司的经营管理信息 [4] - 公司的环境、社会和治理信息 [4] - 公司的文化建设 [4] - 股东权利行使的方式、途径和程序 [4] - 投资者诉求处理信息 [4] - 公司正在或可能面临的风险和挑战 [4] - 公司的其他相关信息 [4] 投资者关系管理的方式 - 多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，包括公司网站、新媒体平台、电话、传真、电子邮箱等 [4] - 利用上海证券交易所等平台，采取股东大会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式 [4] - 建立与投资者的重大事件沟通机制，在制定涉及股东权益的重大方案时，通过多种方式与投资者进行充分沟通和协商 [4] 投资者关系管理的组织与实施 - 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作 [7] - 公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应为董事会秘书履行投资者关系管理工作职责提供便利条件 [7] - 公司董事会办公室为投资者关系管理职能部门，负责组织、协调公司投资者关系管理的日常事务 [7] 投资者关系管理的职责 - 拟定投资者关系管理制度，建立工作机制 [7] - 组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动 [7] - 组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反馈给公司董事会以及管理层 [7] - 管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台 [7] - 保障投资者依法行使股东权利 [7] - 配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作 [7] - 统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况 [7] - 有利于改善投资者关系管理的其他活动 [7] 投资者关系管理的禁止行为 - 透露或发布尚未公开的重大事件信息，或与依法披露的信息相冲突的信息 [7] - 透露或发布含有误导性、虚假性或夸大性的信息 [7] - 选择性透露或发布信息，或存在重大遗漏 [7] - 对公司证券价格作出预测或承诺 [7] - 未得到明确授权的情况下代表公司发言 [7] - 歧视、轻视等不公平对待中小股东或造成不公平披露的行为 [7] - 违反公序良俗，损害社会公共利益 [7] - 其他违反信息披露规则、涉嫌操纵证券市场、内幕交易或影响公司证券及其衍生品种正常交易等违法违规行为 [7] 投资者关系管理的人员要求 - 全面了解公司及所处行业的情况 [8] - 良好的专业知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律法规和证券市场的运作机制 [8] - 良好的沟通和协调能力 [8] - 良好的品行和职业素养，诚实守信 [8] 投资者关系管理的培训与档案管理 - 公司应定期对控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和相关人员开展投资者关系管理工作的系统性培训 [8] - 公司应建立健全投资者关系管理档案，记载投资者关系活动参与人员、时间、地点、交流内容、未公开披露的重大信息泄密的处理过程及责任追究（如有）等情况 [8] - 投资者关系管理档案应按照投资者关系管理的方式进行分类，将相关记录、现场录音、演示文稿、活动中提供的文档（如有）等文件资料存档并妥善保管，保存期限不得少于3年 [8] 附则 - 本制度未尽事宜遵照中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行 [9] - 本制度由公司董事会负责解释 [9] - 本制度经董事会审议通过生效，修改时亦同 [9] - 自本制度生效之日起，公司原《投资者关系管理制度》自动失效 [9]

证券代码：603329 证券简称：上海雅仕 公告编号：2024-062 上海雅仕投资发展股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘忠义先生主持本次股东大会。 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路 855 号 36 楼） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 61 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | | | 78,601,572 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 49.5109 | | 份总数的比例（%） ...

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会8月6日公告通知股东，8月22日下午14点现场召开[6][7] - 出席股东大会股东及代理人61人，代表有表决权股份78,601,572股，占公司股份总数49.5109%[8][9] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，与会同意36,897,872股，占98.8647%；中小股东同意6,769,741股，占94.1099%[13] - 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》中发行股票种类和面值，与会同意36,887,972股，占98.8382%；中小股东同意6,759,841股，占93.9723%[15] - 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》中发行方式和发行时间，与会同意36,897,972股，占98.8650%；中小股东同意6,769,841股，占94.1113%[16][17] - 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》中发行对象及认购方式，与会同意36,897,972股，占98.8650%；中小股东同意6,769,841股，占94.1113%[18] - 发行数量议案，与会同意36,897,972股，占98.8650%；中小股东同意6,769,841股，占94.1113%[20] - 限售期议案，与会同意36,897,972股，占98.8650%；中小股东同意6,769,841股，占94.1113%[21] - 上市地点议案，与会同意36,904,972股，占98.8838%；中小股东同意6,776,841股，占94.2086%[22] - 募集资金数量和用途议案，与会同意36,904,972股，占98.8838%；中小股东同意6,776,841股，占94.2086%[25] - 滚存未分配利润安排议案，与会同意36,903,672股，占98.8803%；中小股东同意6,775,541股，占94.1905%[26] - 本次发行决议有效期议案，与会同意36,904,972股，占98.8838%；中小股东同意6,776,841股，占94.2086%[27] - 向特定对象发行股票预案议案，与会同意36,904,872股，占98.8835%；中小股东同意6,776,741股，占94.2072%[29] - 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告议案，与会同意36,938,872股，占98.9746%；中小股东同意6,810,741股，占94.6799%[30] - 向特定对象发行A股股票方案论证分析报告议案，与会同意36,904,872股，占98.8835%；中小股东同意6,776,741股，占94.2072%[32] - 前次募集资金使用情况报告议案，与会同意78,219,372股，占99.5138%；中小股东同意6,811,241股，占94.6868%[36] - 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》，与会同意36,940,172股，占98.9781%；中小股东同意6,812,041股，占94.6979%[38] - 《关于制定<上海雅仕投资发展股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划>的议案》，与会同意78,220,172股，占99.5148%；中小股东同意6,812,041股，占94.6979%[38][39] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关具体事宜的议案》，与会同意36,930,172股，占98.9513%；中小股东同意6,802,041股，占94.5589%[40] - 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的议案》，与会反对321,700股，占0.8620%；中小股东反对321,700股，占4.4721%[38] - 《关于制定<上海雅仕投资发展股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划>的议案》，与会反对296,800股，占0.3776%；中小股东反对296,800股，占4.1260%[38][39]

股东大会信息 - 股权登记日为2024年8月16日[5] - 会议时间为2024年8月22日14:00，地点在上海浦东新区浦东南路855号36楼[10] - 网络投票时间：交易系统9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网平台9:15 - 15:00[10] - 召集人为董事会，主持人为董事长刘忠义[10] - 采用现场与网络投票结合表决方式[10] - 需审议11项议案[3][12] 发行股票信息 - 拟向特定对象发行股票募集不超30,000万元[16] - 发行股票为A股，每股面值1.00元[16] - 发行价格8.95元/股[16] - 发行数量33,519,553股[18] - 发行对象股份36个月内不得转让[18] - 发行决议有效期12个月[20] - 募集资金用于补充流动资金或偿还银行贷款[19] 股东情况 - 发行前湖北国贸持股41,280,000股，占比26.00%[30] - 发行后湖北国贸持股比例超30%[30] 其他事项 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[38] - 提请授权董事会办理发行股票事宜[41] - 部分授权有效期至事项办理完毕，其余12个月[43]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月22日召开[2] - 现场会议14点在上海浦东新区浦东南路855号36楼召开[2] - 网络投票8月22日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] - 会议登记时间为8月21日9:00 - 16:00，地点在浦东南路855号36H室[8] - A股股权登记日为2024年8月16日[9] 议案相关 - 议案7月9日披露于上交所网站及《上海证券报》等媒体[5] - 特别决议议案有1、2、3、4、5、6、7、9、10、11[5] - 对中小投资者单独计票的议案有1 - 11[5] - 涉及关联股东回避表决的议案有1、2、3、4、5、6、7、9、11，关联股东为湖北国际贸易集团有限公司[5] 公司策略 - 公司将制定2024 - 2026年股东回报规划[10] - 公司提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票事宜[11]

其他新策略 - 公司收到湖北文旅关于同意向特定对象发行股票有关事项的批复[1] - 本次发行需经公司股东大会审议通过、上交所审核通过以及证监会同意注册[1]

担保情况 - 为全资子公司雅仕贸易担保5000万元，截至公告日实际担保余额13000万元（含本次）[2] - 2024年度为合并报表范围内下属公司担保总额不超87000万元[3] - 截至公告日，公司及子公司对外担保47200万元（含本次），占2023年末净资产43.01%[11][12] 雅仕贸易财务数据 - 2023年末资产17939.45万元，2024年3月末为24111.50万元[6] - 2023年末负债13244.34万元，2024年3月末为19231.80万元[6] - 2023年营收57597.07万元，2024年1 - 3月为9195.31万元[7] - 2023年净利润 - 1459.09万元，2024年1 - 3月为184.59万元[7]