独立董事提名 - 提名人提名杨格为超讯通信第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人直接或间接持股不超1%[2] - 不得为特定股东及相关人员[2][3] - 近36个月无相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 连续任职不超六年[4] - 会计专业需5年以上全职经验[4] 资格核实 - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[5]

独立董事候选人股份要求 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前10名股东自然人股东亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或前5名股东任职，亲属也不可[2] 独立董事候选人合规要求 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 独立董事候选人任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超过3家[5] - 在超讯通信连续任职未超过6年[5] 独立董事候选人经验要求 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 以会计专业人士身份提名需具备特定资格及5年以上全职经验[5] 独立董事候选人审查要求 - 通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[5] - 根据上海证券交易所规定核实并确认任职资格[5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月4日14点30分在广州召开[4] - 网络投票8月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议4项非累积投票议案，公告7月18日披露[8] 投票相关 - 应回避表决关联股东有钟海辉、周威等[10] - 股权登记日为2025年7月29日[15] - 2、3、4号议案为特别决议议案[13] 会议登记 - 现场会议8月1日9:30 - 16:30在公司证券部登记[17]

会议安排 - 监事会会议通知于2025年7月16日邮件发出[2] - 监事会会议于2025年7月18日现场召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2025年股票期权激励计划（草案）》等三议案均3票同意通过，前两议案需股东会审议[3][4][5] 激励对象 - 激励对象名单公示期不少于10天[5]

会议情况 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年7月18日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于增补独立董事的议案》同意7票，需提交股东会审议[3] - 《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》同意4票，需提交股东会审议[4] - 《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》同意4票，需提交股东会审议[5] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》同意4票[8] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》同意7票[9]

股权激励计划主体资格 - 公司具备实施2025年股权激励计划的主体资格[1] 激励对象相关 - 激励对象不包括特定人员且不得存在特定情形[2] - 激励对象名单需在公司内部公示不少于10天[2] 流程与规定 - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容符合相关规定[3] - 激励计划相关议案需提交股东会审议通过方可实施[3] 其他要点 - 公司不存在向激励对象提供财务资助的计划或安排[3] - 实施激励计划利于公司可持续发展[3] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施计划[3] - 核查意见日期为2025年7月18日[4]

财务数据关键指标变化 - 2025年半年度业绩预告适用情形为实现盈利且净利润同比上升50%以上[3] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为6500万元到9000万元，同比增长130.16%至218.68%[3][4] - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6400万元到8900万元，同比增长132.81%至223.75%[3][4] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为2824.12万元[5] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为2749.04万元[5] - 上年同期每股收益为0.18元[6] 各条业务线表现 - 业绩预增原因一是作为沐曦国产GPU芯片总代理提升交付能力并批量交付芯片，二是算力建设业务达到验收条件确认收入和利润[7] 管理层讨论和指引 - 公司不存在影响业绩预盈公告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算数据，准确财务数据以2025年半年度报告为准[9] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日[4]

业绩预测 - 预计2025年半年度归属于母公司净利润6500万元至9000万元 同比增长130.16%至218.68% [1] - 预计2025年半年度扣非净利润6400万元至8900万元 同比增长132.81%至223.75% [1]

会议信息 - 股东大会于2025年7月11日在广州市黄埔区召开[2] - 出席会议股东和代理人310人[2] - 出席会议股东持有表决权股份34,555,971股，占比21.9282%[2] - 公司7位在任董事全部出席会议[3] 议案表决 - 延长向特定对象发行A股股票决议有效期议案，A股同意票数34,149,971，占比98.8250%[4] - 延长授权办理2023年度向特定对象发行股票事宜有效期议案，A股同意票数34,189,571，占比98.9396%[4] - 5%以下股东对延长发行A股股票决议有效期议案，同意票数633,880，占比60.9570%[5] - 5%以下股东对延长授权办理发行股票事宜有效期议案，同意票数673,480，占比64.7651%[5] 其他信息 - 见证律师事务所为北京市竞天公诚（深圳）律师事务所[6] - 律师认为会议召集、召开及表决合法有效[6]

会议信息 - 公司2025年6月26日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议7月11日14:30召开，网络投票当天9:15 - 15:00[6] 会议情况 - 本次会议召集人为董事会，通过现场和网络投票股东310人，代表股份34,555,971股，占比21.9282%[7] 议案表决 - 《延长向特定对象发行A股股票决议有效期议案》，同意34,149,971股，占比98.8250%[9] - 《延长授权董事会办理发行股票事宜有效期议案》，同意34,189,571股，占比98.9396%[10]