板块整体表现 - 通信服务板块较上一交易日上涨1.98%，领涨股为超讯通信[1] - 上证指数报收3825.76点，上涨1.45%，深证成指报收12166.06点，上涨2.07%[1] - 板块主力资金净流入8.63亿元，游资资金净流出5.58亿元，散户资金净流出3.05亿元[2] 个股涨幅表现 - 超讯通信收盘价41.86元，涨幅7.03%，成交量24.94万手，成交额10.25亿元[1] - 普天科技收盘价25.13元，涨幅6.80%，成交量60.41万手，成交额15.21亿元[1] - 润泽科技收盘价59.33元，涨幅5.51%，成交量48.76万手，成交额28.75亿元[1] - 平治信息收盘价34.83元，涨幅5.19%，成交量12.57万手，成交额4.28亿元[1] - 中国联通收盘价5.89元，涨幅4.06%，成交量1184.28万手，成交额68.36亿元[1] 个股跌幅表现 - 北纬科技收盘价11.86元，跌幅4.20%，成交量77.97万手，成交额9.25亿元[2] - ST通脉收盘价8.42元，跌幅1.06%，成交量1.45万手，成交额1213.99万元[2] - 立昂技术收盘价12.90元，跌幅0.54%，成交量26.20万手，成交额3.39亿元[2] - ST信通收盘价6.75元，跌幅0.30%，成交量3.23万手，成交额2186.07万元[2] - 中嘉博创收盘价3.97元，跌幅0.25%，成交量32.31万手，成交额1.27亿元[2] 资金流向特征 - 主力资金呈现净流入状态，净流入金额达8.63亿元[2] - 游资资金与散户资金均呈现净流出，分别净流出5.58亿元和3.05亿元[2] - 中国联通成交额最高达68.36亿元，显示资金关注度集中[1]

诉讼相关 - 公司对深圳震有提起诉讼并申请财产保全，涉案金额1.19亿元[4][5] - 请求返还合同款及预付款8863.16万元，赔偿违约金3072.63万元[6][7][9] 采购情况 - 采购168台间接蒸发冷却AHU机组，支付9608.09万元至进度款80%[5] - 采购32套电力模块，支付8421.05万元至进度款80%，另付预付款442.11万元[6]

超讯通信股份有限公司及子公司（以下简称"公司"）前期发生银行账户被冻 结，其中部分银行账户内被冻结的资金已于近日解除冻结，账户已恢复正常使用。 具体详见公司披露的《关于部分银行账户解除冻结的公告》（公告编号:2025-052）。 现对上述公告补充披露相关情况如下： 公司因业务纠纷诉讼案件被冻结的银行账户原实际冻结金额为2,248.41万元， 本次实际解除冻结金额合计339.70万元，截至目前实际被冻结金额为2,063.66万元。 具体未解除冻结的银行账户冻结情况如下： | 开户行 | 账号 | 账户性质 | 目前实际被冻结金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | 兴业银行广州分行营业部 | 391090****55 | 基本户 | 1,499.17 | | 交通银行广州天河东支行 | 441165****38 | 一般户 | 21.22 | | 上海浦发银行广州分行 | 820101****73 | 一般户 | 516.15 | | 工商银行广州陵园西路支行 | 360201****58 | 一般户 | 22.46 | | 建设银行广州金穗路支行 | 44 ...

股票期权授予 - 2025年8月4日向49名激励对象授予1100万份股票期权，行权价30.94元/股[3] - 张俊、钟海辉等不同人员获授数量及占比情况[5] 期权时间安排 - 有效期最长不超36个月，等待期12、24个月[6] - 两个行权期行权比例均为50%[8] 费用情况 - 2025 - 2027年股份支付费用合计9438万元[9] - 激励计划费用摊销影响净利润，但业绩提升将高于费用增加[10]

超讯通信股份有限公司及子公司（以下简称"公司"）前期发生银行账户被冻 结的情况，具体详见公司披露的《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告》 （公告编号：2025-049）。经了解，公司收悉本次银行账户被冻结，主要系公司及 子公司与大唐智创（山东）科技有限公司（以下简称"大唐智创"）、信唐智创（浙 江）电子科技有限公司（以下简称"信唐智创"）算力服务器采购业务，以及公司 与深圳震有科技股份有限公司（以下简称"深圳震有"）电力模块和间接蒸发冷却 AHU机组采购业务涉诉所致。近日，公司已与大唐智创、信唐智创协商沟通，并就解 除上述买卖合同纠纷案件财产保全措施和纠纷解决方案达成一致。 目前，公司部分银行账户内被冻结的资金已解除冻结，账户已恢复正常使用。 具体解冻银行账户情况如下： | 开户行 | 账号 | 账户性质 | | --- | --- | --- | | 中信银行成都分行营业部 | 741101****82 | 一般户 | | 浙商银行广州分行营业部 | 581000****88 | 一般户 | | 兴业银行广州环市东支行 | 391050****38 | 一般户 | | 兴业银行成都人民南路支行 | 4 ...

股价表现与交易数据 - 2025年8月5日收盘价38.3元，单日上涨0.45%，换手率3.1%，成交量4.88万手，成交金额1.87亿元 [1] - 主力资金净流出1773.26万元，占成交额9.48%，其中超大单净流出770.98万元（4.12%）、大单净流出1002.28万元（5.36%） [1] - 中小单资金流向分化：中单净流出378.37万元（2.02%），小单净流入2151.64万元（11.51%） [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.66亿元，同比大幅减少43.01% [1] - 归属净利润5007.37万元，同比增长125.54%，扣非净利润4989.87万元，同比增长130.00% [1] - 流动性指标显示流动比率0.942、速动比率0.656，资产负债率达90.13% [1] 企业基本信息 - 公司成立于1998年，总部位于广州市，主要从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本15758.68万元，实缴资本5226.92万元，法定代表人梁建华 [1] 商业运营与资产结构 - 对外投资企业25家，参与招投标项目1494次 [2] - 知识产权储备包括商标信息2条、专利信息143条，拥有行政许可36个 [2]

会议基本情况 - 2025年第三次临时股东会于2025年8月4日在广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室召开 [2] - 会议由董事会召集，董事长梁建华主持，召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司7名在任董事全部出席，3名在任监事全部出席，董事会秘书卢沛民出席，其他高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于增补独立董事的议案》获得通过 [4] - 《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》获得通过 [4] - 《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》获得通过 [5] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》获得通过 [5] - 议案2、3、4为特别决议议案，均获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5] - 关联股东钟海辉及激励对象相关股东已回避表决 [5] 股票期权激励计划授予详情 - 2025年8月4日向49名激励对象授予1,100万份股票期权 [6][9] - 行权价格确定为30.94元/股 [9] - 股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股 [12] - 激励计划有效期最长不超过36个月 [12] - 等待期设置为授予登记完成之日起12个月和24个月两个行权期 [13] - 任何激励对象通过股权激励获授股票累计不超过公司股本总额的1.00% [13] - 全部激励计划所涉股票总数累计不超过公司股本总额的10.00% [13] 激励对象构成 - 激励对象为公司及分子公司董事、高级管理人员及核心管理人员共49人 [6][16] - 不包括独立董事、监事及持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属 [13][16] - 激励对象在授予日前6个月不存在卖出公司股票的行为 [15] - 经核查激励对象均符合法定任职资格且不存在不得参与股权激励的法定情形 [17][18] 会计处理与财务影响 - 采用布莱克-斯科尔期权定价模型测算期权公允价值 [18] - 测算参数：标的股价38.13元（2025年8月4日收盘价），有效期1年/2年，历史波动率19.8559%/16.9352%，无风险利率1.5%/2.1% [18] - 股份支付费用将在激励计划实施过程中分期确认，计入经常性损益 [18] - 预计激励计划费用摊销对有效期内各年净利润影响程度不大 [19] 程序合规性 - 激励计划已履行内部公示程序（2025年7月19日至7月28日）且无异议 [7] - 完成内幕信息知情人股票交易自查并披露报告 [7] - 获得北京市竞天公诚（深圳）律师事务所法律意见书确认程序合法有效 [5][20] - 获得上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司独立财务顾问认可 [21]

股票期权激励计划授予对象 - 公司董事会薪酬与考核委员会对2025年股票期权激励计划授予对象名单进行合规性核查 [1] - 激励对象总数为49名 授予股票期权数量为1,100万份 [2] - 激励对象均为公司核心管理人员 与公司存在正式聘用或劳务关系 [1] 激励对象资格排除范围 - 明确排除独立董事 监事及持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [1] - 排除最近12个月内被证券监管机构认定为不适当人选的人员 [1] - 排除存在重大违法违规行为或不符合《公司法》任职资格的人员 [1] 授予安排与合规依据 - 确定2025年8月4日为股票期权正式授予日 [2] - 依据《上市公司股权激励管理办法》及《公司法》《证券法》等法律法规执行 [1] - 激励计划与已通过的公司《激励计划（草案）》范围完全一致 [1]

会议基本信息 - 会议为超讯通信股份有限公司2025年第三次临时股东会 由董事会召集并于2025年8月4日召开[1][2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点位于广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室[3] - 网络投票通过上交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00[3] 参会情况 - 参会股东总数306人 代表股份35,245,122股 占公司有表决权股份总数的29.37%[4] - 出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及经办律师[4] 议案表决结果 - 《关于增补独立董事的议案》获得通过 同意票35,016,422股（99.3511%） 反对票198,600股（0.5634%） 弃权票30,100股（0.0855%）[4] - 《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》获得通过 同意票33,806,531股（99.3461%） 反对票193,700股（0.5692%） 弃权票28,800股（0.0847%） 关联股东钟海辉回避表决[5] - 《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》获得通过 同意票33,809,531股（99.3549%） 反对票193,700股（0.5692%） 弃权票25,800股（0.0759%） 关联股东钟海辉回避表决[5] - 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》获得通过 同意票33,805,731股（99.3437%） 反对票195,100股（0.5733%） 弃权票28,200股（0.0830%） 关联股东钟海辉回避表决[5] 法律合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 董事会于2025年7月19日通过上交所网站发布会议通知[2] - 表决程序由律师、股东代表与监事代表共同监督 采用现场清点与网络投票合并统计方式[6] - 第(一)项议案经出席会议股东所持有效表决权过半数通过 第(二)至(四)项议案经非关联股东所持有效表决权三分之二以上通过[6]

会议召开情况 - 2025年4月召开股东会 地点为广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室 [1] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持有股份占总数的22.3655% [1] - 会议召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长梁建华主持 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案全部通过 其中《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》获得99.3511%同意票 反对票占比0.5634% 弃权票占比0.0855% [1] - 《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》获得99.3461%同意票 反对票占比0.5692% 弃权票占比0.0847% [1] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划有关事项的议案》获得99.3549%同意票 反对票占比0.5692% 弃权票占比0.0759% [1] 重大事项表决 - 议案2、3、4为特别决议议案 均获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2] - 关联股东钟海辉及股权激励对象关联股东已回避表决 [2] 法律合规性 - 律师刘云梦、肖俊健确认会议召集召开程序符合法律法规及《上市公司股东会规则》 [3] - 会议召集人资格、出席人员资格及表决程序被认定为合法有效 [3]