业绩相关 - 2024年超讯设备与信唐智创三份合同总价款17379.15万元[5] - 超讯设备已支付货款8385.42万元[5] 诉讼情况 - 超讯通信及子公司涉诉，涉案金额1.07亿元[3] - 信唐智创要求偿还货款8993.72万元及违约金1737.91万元[6] - 案件已受理未开庭，暂无法判断对公司利润影响[2]

业绩相关 - 截至2025年7月30日，部分银行账户实际被冻结资金2248.41万元[2][3][7] - 部分银行账户被申请冻结金额18214.96万元，占净资产79.81%[7] - 实际被冻结资金占净资产9.85%[7] 涉诉情况 - 银行账户被冻结因与大唐、信唐、深圳震有采购业务涉诉[4] - 与大唐、信唐、深圳震有预计被申请冻结金额分别为5310万、8984.21万、3920.75万元[4] 后续进展 - 与大唐、信唐就解除保全和纠纷解决达成意向[5] - 其他账户可正常使用，未造成重大不利影响[7] - 公司将关注进展并及时披露信息[7]

板块整体表现 - 通信服务板块当日下跌0.18%，领跌个股为南凌科技（代码300921，跌幅3.33%）[1] - 上证指数下跌1.18%至3573.21点，深证成指下跌1.73%至11009.77点[1] - 板块主力资金净流入1.41亿元，游资净流出1.02亿元，散户净流出3844.64万元[2] 个股涨跌情况 - 涨幅最高个股为中嘉博创（代码000889，涨幅10.00%），收盘价3.85元，成交额1.25亿元[1] - 超讯通信（代码603322）上涨2.70%至38.46元，蜂助手（代码301382）上涨2.57%至33.90元[1] - 跌幅前三分别为南凌科技（-3.33%）、嘉林科技（代码603206，-2.81%）、国安股份（代码000839，-2.56%）[2] 资金流向特征 - 中国电信（代码601728）主力净流入1.92亿元（占比17.71%），游资净流出1.35亿元[3] - 润泽科技（代码300442）主力净流入6844.30万元（占比4.32%），散户净流出6559.29万元[3] - 中嘉博创主力净流入4462.59万元（占比35.84%），游资净流出1879.78万元[3] 成交活跃度 - 中国联通（代码600050）成交量334.15万手居首，成交额17.95亿元[2] - 奥飞数据（代码300738）成交量53.62万手，成交额11.30亿元[1] - 蜂助手成交量28.78万手，成交额9.79亿元[1]

股价表现与交易数据 - 2025年7月30日收盘价37.45元 单日下跌1.6% 换手率2.88% 成交量4.54万手 成交金额1.70亿元 [1] - 主力资金净流出2354.53万元 占成交额13.84% 其中超大单净流出2044.67万元(占比12.02%) 大单净流出309.86万元(占比1.82%) [1] - 中小单资金流向分化 中单净流出112.06万元(占比0.66%) 小单净流入2466.58万元(占比14.5%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.66亿元 同比大幅减少43.01% [1] - 归属净利润5007.37万元 同比增长125.54% 扣非净利润4989.87万元 同比增长130.00% [1] - 流动性指标显示短期偿债压力 流动比率0.942 速动比率0.656 资产负债率达90.13% [1] 公司基本情况 - 成立于1998年 总部位于广州市 主要从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本15758.6796万元人民币 实缴资本5226.924万元人民币 法定代表人梁建华 [1] - 对外投资25家企业 参与招投标1492次 拥有商标2项 专利143项 行政许可36个 [2]

激励计划 - 公司2025年7月18日审议通过股票期权激励计划草案等议案，19日公开披露[3] - 核查激励计划内幕信息知情人，自查期为2025年1月18日至7月18日[3][4] 股票交易 - 除6人外内幕信息知情人自查期无买卖公司股票行为[6] - 财务总监自2025年4月9日起3个月内增持7.93万股，完成增持计划[6] - 6名激励对象交易未利用内幕信息[7] 自查结果 - 自查未发现内幕信息泄露及利用内幕交易行为[8]

激励计划进展 - 公司2025年7月18日通过《2025年股票期权激励计划(草案)》等议案[1] - 2025年7月19日在上海证券交易所网站披露多项文件[1] - 2025年7月19 - 28日内部网站公示激励对象，公示期10日[2] 激励对象核查 - 公示期未收到对拟激励对象的异议[2] - 董事会薪酬与考核委员会核查拟激励对象相关信息[3] - 认为激励对象合法、有效[5]

股东大会基本信息 - 现场会议召开地点位于广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 参会人员包括符合条件的股东及授权代表、董事、监事、高管、见证律师及董事会邀请的其他人员 [2] 会议议程 - 主要议程包括报告出席情况、审议议案、投票表决、宣布结果及董事签字等环节 [2][3] - 非累积投票议案涉及四项：股票期权激励计划草案、考核管理办法、授权董事会办理激励计划事项、增补独立董事 [2][6][7][8] 独立董事变更 - 原独立董事谢园保辞职，同时卸任审计委员会主任及薪酬与考核委员会委员职务 [2] - 拟增补杨格为独立董事候选人，其具备中国注册会计师资格，曾在大信会计师事务所担任副所长，现任多家上市公司独立董事 [2][6] - 若议案通过，杨格将同时担任审计委员会主任及薪酬与考核委员会委员，任期与董事会一致 [2] 股票期权激励计划 - 2025年股票期权激励计划草案及考核管理办法已于2025年7月18日经董事会审议通过，具体内容披露于上交所网站 [6][7] - 计划授权董事会办理包括授予资格确认、行权条件审查、股本变动调整、协议签署等十项具体事项 [7][8][9] - 关联股东需对激励计划相关议案回避表决 [6][7][9]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议8月4日14点30分在广州召开[6] - 网络投票交易系统9:15 - 15:00、互联网平台9:15 - 15:00[6] - 会议审议4项议案，含增补独董、股票期权激励计划等[8] 人事变动 - 拟增补杨格为第五届董事会独立董事候选人[10] 激励计划 - 2025年7月18日通过股票期权激励计划及考核管理办法[14][18] - 董事会提请授权办理激励计划相关事宜[21][22]

公司业绩披露问题 - 公司2024年度业绩预告披露不准确，预告归母净利润亏损不超300万元，实际亏损达6176.21万元，差异幅度达20多倍[1][5] - 业绩预告更正主要原因为补充计提商品存货跌价准备约3000万元，补充计提应收账款及预付货款减值约5200万元，合计减少归母净利润约6600万元[5] - 公司迟至2025年4月26日才披露业绩预告更正公告，更正公告披露不及时[6] 公司财务表现 - 2024年公司总营收约16.73亿元，同比减少31.57%，主要因信通业务板块整体收入下降[4] - 归属于上市公司股东的净利润-6176.21万元，同比减少428.73%，主要因全面计提信用减值损失和资产减值损失[4] - 公司业务重心向算力转移，收缩了ICT和通服业务投入[4] 公司股价波动 - 2025年1月26日披露业绩预亏公告后，股价从1月27日收盘价36.45元快速上涨至2月28日年内高点54.88元，区间涨幅超50%[8] - 4月披露业绩预告更正公告和实际业绩后，股价大幅走跌，4月30日最低触及29.08元，收盘价32.23元[8] 公司业务布局 - 公司办公地址位于广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场[3] - 公司在新一代信息技术产业有二十多年发展历史，发展战略包括"算力+数据+AI"和"通信服务+ICT+新能源"六大业务布局[3] 监管处罚 - 上交所对超讯通信及有关责任人予以通报批评，因业绩预告披露不准确且更正不及时[1][6] - 纪律处分将通报中国证监会，并记入证券期货市场诚信档案数据库[6]

公司违规行为 - 公司2024年度实际归母净利润与预告金额差异幅度巨大 实际为-6176 21万元 而预告为-300万元至-150万元 [1][2] - 公司迟至2025年4月26日才披露业绩预告更正公告 披露不及时 [1][2] - 业绩预告不准确主要因补充计提商品存货跌价准备 补充计提应收账款及交易纠纷中未能及时退回的预付货款的减值损失 [2] 监管处罚 - 上交所对超讯通信及时任董事长梁建华 时任总经理钟海辉 时任财务总监胡红月 时任董事会秘书卢沛民予以通报批评 [1][2][3] - 上交所认为公司年度业绩是投资者关注的重大事项 公司理应根据会计准则对当期业绩进行客观 谨慎的估计 [2] - 责任人未能勤勉尽责 对公司的违规行为负有责任 [2] 公司申辩 - 公司及有关责任人在业绩预告披露时点未发现会影响预测的情况 对于违规行为无主观恶意 [4] - 实际财务指标与业绩预告未发生盈亏方向的变化 [4] - 公司在业绩预告披露后因年审会计师谨慎考虑后建议补充计提减值等意见更正业绩预告 [4] - 董事会秘书卢沛民申辩其不直接管理财务条线 无法准确获取财务数据 [4] 监管回应 - 上交所纪律处分委员会对异议理由不予采纳 因违规事实明确 情节严重 [4] - 年审会计师意见变更不能成为减免违规责任的合理理由 [4] - 卢沛民作为董事会秘书虽不直接负责财务事项 但签署确认业绩预告公告 应当保证业绩预告准确 [4]