会议基本情况 - 会议于2025年9月24日在广州市黄埔区科学大道48号绿地中央广场E栋28楼公司会议室召开 [2] - 会议由董事会召集并由董事长梁建华主持 会议召集 召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 公司全体7名董事 3名监事及董事会秘书卢沛民均出席会议 其他高管列席会议 [4] 议案审议结果 - 议案《取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议议案获得出席会议股东所持表决权2/3以上通过 [5][7] - 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等9项治理制度修订议案全部获得通过 [5][6] - 本次股东会审议的所有议案均获通过 无否决议案 [2][7] 法律合规情况 - 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师刘云梦 肖俊健对会议进行见证 [7] - 律师认为会议召集 召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 出席会议人员资格及表决程序合法有效 [7]