战略委员会组成 - 由3名董事组成，任期与董事会董事任期一致，可连选连任[4] - 主任委员由董事长担任，负责召集、主持工作[4] 会议规则 - 提前三天通知全体委员，经同意可随时召开[11] - 2/3以上委员出席方可举行，建议需全体委员过半数通过[11] 职责与程序 - 负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[6] - 决策程序含前期准备、审核、开会形成决议并呈报董事会[8] 其他 - 会议记录保存至少10年，细则由董事会审议通过后生效[12][14]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，至少2名独立董事，至少1名会计专业独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] 工作汇报与检查 - 每年至少向董事会提交履职评估及监督报告1次[7] - 内部审计部门至少每季度汇报，年度提交内部审计工作报告[8] - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来[9] 会议规定 - 每季度至少召开一次会议，可召开临时会议[11] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[11] - 会议记录保存期限至少10年[12] 信息披露 - 须披露人员构成等信息和年度履职情况[14] - 履职重大问题、意见未采纳等须披露[14] - 须按规定披露专项意见[14] 细则说明 - “以上”包括本数，由董事会审议生效[16] - 未明确或与法规不一致按法规执行，解释权归董事会[16] 文件日期 - 超讯通信相关文件日期为2025年9月8日[17]

委员会设置 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会并制订工作细则[2] - 成员由3名董事组成，至少2名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策[6] - 董事薪酬考核报董事会同意后股东会审议，高管报董事会批准[7] 会议规定 - 会议提前三天通知，全体同意可随时召开[9] - 2/3以上委员出席方可举行，审议意见全体委员过半数通过[9] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少10年[11] - 细则由董事会批准生效，解释权归董事会[13]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，至少2名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选标准和程序，遴选、审核并提建议[6] 提名委员会会议 - 提前三天通知，全体同意可随时召开[10] - 2/3以上委员出席方可举行，审议意见须过半数通过[10] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[11] - 审议意见书面提交董事会[11]

公司基本信息 - 2016 年 6 月 20 日核准首次公开发行 2000 万股人民币普通股，7 月 28 日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币 157,586,796 元[6] 股权结构 - 发起人梁建华持股 37,140,000 股，持股比例 61.90%[17] - 发起人熊明钦持股 5,538,480 股，持股比例 9.2308%[17] - 发起人广州诚信创业投资有限公司持股 4,615,380 股，持股比例 7.6923%[17] - 首次公开发行股票前，公司股份总数为 6000 万股，全部由各发起人认购[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额 10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份 50%的股份[21][43] - 连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达 20%，或收盘价格低于最近 1 年股票最高收盘价格的 50%，公司可收购本公司股份[22] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额 10%，并应在三年内转让或注销[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起 1 年内不得转让[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的 25%，上市交易之日起 1 年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，6 个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] 股东会相关规定 - 年度股东会会议每年召开 1 次，应于上一会计年度结束后 6 个月内举行[47] - 单独或合计持有公司 10%以上股份的股东可请求召开临时股东会会议[47] - 董事会等收到召开临时股东会请求后 10 日内给出书面反馈[51][52] - 单独或合计持有公司 1%以上股份的股东可在股东会会议召开 10 日前提临时提案[55] - 年度股东会会议召开 20 日前通知股东，临时股东会会议召开 15 日前通知[56] - 股东会普通决议需出席会议股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需 2/3 以上通过[69] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产 30%的事项需特别决议通过[72] - 关联交易事项决议需出席股东会会议的非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特别决议事项需 2/3 以上通过[75] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后 2 个月内实施具体方案[81] - 公司以减少注册资本回购普通股，需经出席会议普通股股东所持表决权 2/3 以上通过[81] 董事相关规定 - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期 3 年，可连选连任[84] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数的 1/2[84] - 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，可设副董事长 1 人，3 名独立董事[91] - 董事辞任公司将在 2 个交易日内披露有关情况[86] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效，其他义务持续不少于两年[88] 交易关注标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上需关注[94] - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产 10%以上且超 1000 万元需关注[94] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10％以上且超 1000 万元需关注[95] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10％以上且超 100 万元需关注[95] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产 10％以上且超 1000 万元需关注[95] - 一年内涉及购买或出售资产数额占公司最近一期经审计总资产 10% - 30%需关注[95] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的 10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本 50%以上可不再提取[132] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的 25%[133] - 公司每年度利润分配方式中现金分配不低于当年可供分配利润的 20%[136] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低 80%[136] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低 40%[136] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低 20%[136] - 资产负债率高于 70%可不进行利润分配[137] - 中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[138] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起 4 个月内披露年度报告，上半年结束之日起 2 个月内披露中期报告[132] - 公司聘用会计师事务所聘期 1 年，可续聘[144] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前十天通知[145]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币157,586,796元[2] 组织架构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司应在三十日内确定新的法定代表人[3] 股份收购与转让 - 公司收购本公司股份，部分情形需经股东会决议，部分经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4] - 公司收购本公司股份用于减少注册资本的，应自收购之日起10日内注销；用于与其他公司合并、股东异议情形的，应在6个月内转让或者注销[4] - 公司收购的本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或者注销[4] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[5] - 公司董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事、高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[5] - 持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[5] 股东权益与诉讼 - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违规的股东会、董事会决议[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门诉讼或自行诉讼[7][8] - 监事会或董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼等情况，股东可自行诉讼[7] 股份质押与资产侵占 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于事实发生当日书面报告公司[23] - 发现控股股东侵占公司资产，若不能清偿，公司应在规定期限届满后30日内向司法部门申请变现冻结股份偿还[9] 股份发行与担保 - 股东会授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份，非货币财产作价出资需经股东会决议[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须董事会审议通过后提交股东会审议[12] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保，须董事会审议通过后提交股东会审议[12] 股东会与董事会会议 - 年度股东会会议每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会会议[13] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[31] 董事与独立董事 - 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业人士[72] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[24] - 非职工代表董事任期三年，可连选连任；独立董事每届任期相同，但连续任职不得超6年[24][25] 监事会 - 公司设监事会，由3名监事组成，设主席1人[127] - 监事会中包括2名股东代表和1名公司职工代表[128] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知于会议召开10日前书面送达全体监事[130] 财务报告与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[41] - 股东会授权董事会综合多因素提出当年利润分配方案[41] - 公司完成利润分配决议或制定中期分红方案后，须在2个月内完成股利或股份派发[41] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》需提交股东会审议，通过后向市场监督管理部门申请工商变更登记[46] 会计师事务所 - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[146] 公司清算 - 清算组发现公司财产不足清偿债务应向法院申请破产清算，法院受理后清算事务移交破产管理人[152][153] - 公司清算结束后清算组制作清算报告，报股东会或法院确认，报送登记机关申请注销登记[153][154]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会9月24日14点30分在广州黄埔区召开[3] - 网络投票9月24日进行，交易系统与互联网投票时间不同[5] - 股权登记日为2025年9月18日[14] 会议议案 - 审议《取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》等多项议案[7] - 议案9月9日于上交所网站及四大证券报披露[11] - 特别决议议案为第1项[11] 其他信息 - 现场会议登记9月23日进行，地点在公司证券部[17] - 会议联系电话、传真、邮箱及联系人公布[17] - 授权委托书中需选表决意向，未指示受托人有权表决[22]

会议信息 - 超讯通信第五届董事会第二十次会议于2025年9月8日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过取消公司监事会并修订《公司章程》的议案，需提交股东会审议[3][4] - 修订13项公司治理制度，多项议案部分需提交股东会审议[5][6][7] - 审议通过召开公司2025年第四次临时股东会的议案[7]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月16日15:00-16:00通过网络平台"价值在线"召开半年度业绩说明会 [2][3][4] - 投资者可通过指定网址或微信小程序在会前提交问题 公司将在信息披露允许范围内回应普遍关注的问题 [2][5] - 参会人员包括董事长梁建华 总经理钟海辉 独立董事李大伟 董事会秘书卢沛民及财务总监郭彦岐 [4] 控股股东股份冻结情况 - 控股股东梁建华持有公司32,285,000股（占总股本20.49%） 本次3,000,000股被司法冻结（占其持股9.29% 占总股本1.90%） [9] - 累计被冻结及标记股份达4,661,684股（占其持股14.44% 占总股本2.96%） [9] - 股份冻结不会导致公司控制权变更或对持续经营产生重大不利影响 [11] 信息获取与联系渠道 - 业绩说明会内容可通过价值在线平台或易董App查看 [6] - 投资者联系人为何浩拥 提供电话020-31601550 传真020-31606641 邮箱stssec@126.com等咨询方式 [6]

公司活动安排 - 公司将于2025年9月16日星期二15:00-16:00举办2025年半年度业绩说明会 [2] - 业绩说明会举办平台为"价值在线" [2]