重要内容提示: 公司于 2024 年 8 月 2 日接到股东姚晓勇先生的通知，获悉其将原质押给联 储证券股份有限公司的公司部分无限售流通股进行了质押延期，具体情况如下： 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-035 辽宁福鞍重工股份有限公司关于 持股 5%以上股东（姚晓勇）股份质押延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、姚晓勇先生资信状况良好，本次质押延期风险在可控范围之内，不会导 致公司实际控制权发生变更。 一、上市公司股份质押 1.本次股份质押情况 1 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）股东姚晓勇先生于近日办 理了 695 万股的股份质押延期手续。截止本公告披露日，姚晓勇先生持有公 司股份 1,800 万股，本次质押股份占姚晓勇先生所持股份的 38.61%，占公司 总股本的 2.17%。 截止本公告披露日，姚晓勇先生持有公司股份 1,800 万股，占公司总股本 5.62%，股东持有上市公司股份累计质押数量 695 万股（含本次），占其持股 数量 38.61%，占公 ...

诉讼情况 - 2023年6月20日因工程合同纠纷被申请冻结4000万元[4] - 涉案金额2784.2925万元，原4000万索赔变更为784.2925万[5][6] - 2024年7月9日被申请保全2000万元，两银行账户分别冻结1500万和500万[7][8] 影响与诉求 - 错误冻结账户13个月，请求以3215.7075万元为本金按6%利率计损209.021万[10] - 暂无法预计诉讼损益影响，涉案金额不影响日常经营[5][11]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月27日经股东大会通过[3] - 以320,426,264股为基数，每股派现0.068元，拟派21,788,985.95元[6] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/25，除权（息）和发放日2024/7/26[3][7] 发放对象及方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司发放[8] - 福鞍控股、中科（辽宁）实业自行发放[9] 扣税情况 - 不同股东扣税不同，实发金额有别[9][10][11][12]

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-031 | | 营业执照依法自主开展经营活动) | 线、电缆经营;金属切割及焊接设备销售;铸造机 | | --- | --- | --- | | | | 械销售;机械设备销售;机械电气设备销售;环境 | | | | 保护专用设备销售;金属材料销售;金属矿石销 | | | | 售;非金属矿及制品销售;耐火材料销售;仪器仪 | | | | 表销售;电子产品销售;劳动保护用品销售，石墨 | | | | 及碳系制品制造;模具销售;特种设备销售;金属 | | | | 制品销售;机械零件、零部件销售。(除依法须经批 | | | | 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) | | 法定代表人 | 穆建华 | 邱志军 | | 注册地址 | 辽宁省沈阳市沈北新区道义南大街37 | 辽宁省鞍山市铁西区人民路560-1栋 | | | 号沈航科技园3号楼1-15 | | 2、福鞍集铁变更情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 | 一般项目：技术服务、技术开发 ...

2024年半年度业绩预告适用情形 - 2024年半年度业绩预告适用实现盈利且净利润同比上升50%以上情形[4] 2024年半年度预计财务指标 - 2024年半年度预计归属上市公司股东净利润5500万元至6500万元，同比增加1983.96万元至2983.96万元，增幅56.43%至84.87%[4][6] - 2024年半年度预计归属上市公司股东扣非净利润5500万元至6500万元，同比增加2030.38万元至3030.38万元，增幅58.52%至87.34%[4][6] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[5] 2023年半年度财务指标 - 2023年半年度利润总额3997.362695万元[8] - 2023年半年度归属母公司所有者净利润3516.036635万元[8] - 2023年半年度归属母公司所有者扣非净利润3469.620394万元[8] - 2023年半年度每股收益0.1145元[9] 业绩预增原因 - 业绩预增主因装备制造业务收入增加、参股子公司盈利增长[10] 业绩预告准确性说明 - 目前不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[11]

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于对辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年年度报告的监管工作函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 5 月 30 日出具的《关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年年 度报告的监管工作函》（上证公函[2024]0683 号，以下简称"《工作函》"）已收 悉。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简 称"福鞍股份"、"公司"）的年审会计师，对工作函涉及会计师的相关问题进行 了逐项核查，现回复如下，请予以审核。 问题 1、关于业绩承诺期后利润下滑 2019 年公司实施重大资产重组，收购控股股东下属子公司辽宁冶金设计研究 院有限公司（以下简称设计研究院）100%股权，2019 年至 2021 年设计研究院累 计实现净利润 3.79 亿元， ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-030 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于上海证券交易所《关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年年度报告的监管工作函》回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 5 月 30 日收到上海证券交易所下发的《关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年年 度报告的监管工作函》（上证公函【2024】0683 号）（以下简称"《工作函》"）。根 据《工作函》要求，上市公司对有关问题进行了认真分析与核查，并逐项予以落 实和回复，现就《工作函》相关事项回复如下。 1、关于业绩承诺期后利润下滑。2019 年公司实施重大资产重组，收购控股股 东下属子公司辽宁冶金设计研究院有限公司（以下简称设计研究院）100%股权， 2019 年至 2021 年设计研究院累计实现净利润 3.79 亿元，业绩承诺完成率 106%。 2022 年、2023 年设计研究院分别实现净利润 1.11 亿元、0.51 亿 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-028 统一社会信用代码证：91210300761843408F 名 称：辽宁福鞍重工股份有限公司 类 型：股份有限公司 住 所：鞍山市千山区鞍郑路 8 号 法定代表人：刘爱国 注册资本：人民币叁亿贰仟零肆拾贰万陆仟贰佰陆拾肆元整 成立日期：2004 年 7 月 14 日 营业期限：自 2004 年 7 月 14 日至长期 经营范围：许可项目：可用作原料的固体废物进口，货物进出口，技术进出 口，检验检测服务，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以审批结果为准） 一般项目：黑色金属铸造，有色金属铸造，汽轮机及辅机制造， 专用设备制造（不含许可类专业设备制造），物料搬运装备制造， 金属结构制造，模具制造，模具销售，金属矿石销售，非金属矿 及制品销售，耐火材料销售，再生资源销售，生产性废旧金属回 收，再生资源加工，普通机械设备安装服务，工业设计服务（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 特此公告。 辽宁福鞍重工股份有限公司 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于公司完成工商 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 章程 （2024 年 6 月） | 求 | | --- | | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监事 34 | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 36 | | 第二节 内部审计 42 | | 第三节 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 通知和公告 43 | | 第一节 通知 43 | | 第二节 公告 44 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 关于对外投资暨成立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-027 重要内容提示： 审议程序：2024 年 6 月 5 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过 了《关于对外投资暨成立合资公司的议案》。同意公司本次对外投资事项，并授 权公司总经理全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在 授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资相关事宜。根据《上海证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。 相关风险提示： 1、合资公司 AI 算力租赁业务尚处于前期启动阶段，尚未与客户签署合同， 新业务亦未贡献营业收入，合资公司业务开展会对上市公司当期经营业绩会产生 一定影响，具体影响程度与业务开展情况相关，未来能否快速发展并取得预期的 收益存在较大不确定性，提醒广大投资者注意投资风险； 2、AI 算力租赁行业处于新兴市场，在国内算力租赁市场中，从事算力租赁 业务的企业主要有三大 ...