会议与议案 - 2025年11月25日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议多项议案[2] 组织架构与人员 - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[2] - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人，可由5%以上股份股东提名，经出席股东会有表决权过半数股东通过[4] 股份相关 - 为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 增加资本方式包括向不特定和特定对象发行股份[5] - 收购本公司股份情形新增用于转换可转债、维护公司价值及股东权益[6] - 特定情形收购股份应通过公开集中交易方式，减少注册资本情形应10日内注销[6] - 收购股份不超已发行股份总额5%，资金从税后利润支出，1年内转让给职工[7] - 部分情形下收购后合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[7] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[7] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，证券公司包销除外[7][8] - 董事会不执行收回收益规定，股东可要求30日内执行，未执行可起诉，责任董事连带责任[8] - 董监高申报离任六个月后的十二月内，出售股票数量占比不超50%[8] - 股东对公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[9] 股东权利与决议 - 股东会、董事会决议违法违规，股东可请求认定无效或撤销[9] - 连续180日以上1%以上股份股东特定情形下有权请求相关主体诉讼[10][11] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[11] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益需承担连带责任[11][12] - 控股股东、实控人质押股票应维持公司控制权和经营稳定，转让股份遵守规定[13] 担保与会议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形需股东会审议通过[14] - 10%以上股份股东、监事会、审计委员会提议，公司2个月内召开临时股东会[15] - 董事会收到提议10日内反馈，同意5日内发通知，不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[17] - 审计委员会未通知，90日以上10%以上股份股东可自行召集主持，需书面通知董事会并备案，费用公司承担[17][18] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不低于10%[18] - 董事会、审计委员会、3%以上股份股东可提提案，1%以上股份股东可提前10天提临时提案[18] 股东会相关 - 股东会通知含会议信息，拟讨论董事选举应披露候选人资料[19] - 股权登记日在册股东有权出席表决，可亲自或委托代理人，委托需相关证件和授权委托书[19][20] - 股东大会召开时，董监高应出席或列席，由董事长主持，特殊情况按规定依次主持[21] - 会议主持人违规，经出席有表决权过半数股东同意可推举新主持人[21] - 股东大会议事规则由董事会拟定，股东大会批准[22] - 年度股东大会上，董事会、监事会及独立董事应作报告，董高需解释股东质询[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[23] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[24] - 1%以上有表决权股份股东可公开征集投票权，审议关联交易关联股东不参与表决[25] - 1%以上股份股东可提董事、独立董事候选人，3%以上可提董事、监事候选人[26][27] - 股东会选举2名以上董事实行累积投票制，独立董事和非独立董事分别表决[27] 董事相关 - 被判处刑罚、犯罪剥夺政治权利等执行期满未逾5年等不能担任董事[29][30] - 董事连续两次未出席董事会会议视为不能履职，董事会建议撤换[32] - 董事辞职书面报告，收到报告辞任生效，2个交易日内披露[32] - 董事忠实义务辞职或任期结束后2年内有效，股东会可解任董事，无正当理由解任可要求赔偿[33] 独立董事 - 公司建立独立董事制度，董事会9名董事，其中独立董事3名，职工董事1名[34] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生，职工董事民主选举[34] - 独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验，对公司及股东负有忠实、勤勉义务[44] 总经理与报告 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年，连聘可连任[46][47] - 公司按规定时间报送并披露年度、中期、季度报告[49] 利润分配 - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[50][51] - 董事会制定中期分红方案2个月内完成派发，年度股东大会审议下一年中期分红上限不超净利润[50] - 公司修改利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[52] 制度与章程 - 新增《福鞍股份董事、高级管理人员离职管理制度》等三项制度[61] - 《福鞍股份独立董事工作制度》等10项制度需股东会审议，《福鞍股份内部控制制度》等19项未通过审议[62][63] - 《公司章程》自股东会审议通过之日起施行[60]

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-065 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 11 日14 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 股东会召开日期：2025年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无。 二、 ...

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件成就[1] - 同意对120名激励对象办理限制性股票解除限售[1] - 解除限售股票数量为664万股[1] 公司治理 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[4] - 《辽宁福鞍重工股份有限公司监事会议事规则》相应废止[4] - 取消监事会议案需提交2025年第二次临时股东会审议[4]

业绩相关 - 可解除限售激励对象120名[1] - 可解除限售限制性股票664万股[1] - 可解除限售股占总股本2.07%[1]

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2025-061 辽宁福鞍重工股份有限公司 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 审议结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事穆建华、刘爱国、韩 跃海、尹晨阳、秦帅回避表决，议案通过。 议案二：《关于取消公司监事会并修订<辽宁福鞍重工股份有限公司章程> 及相关议事规则的议案》 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》 及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关 法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《辽宁福鞍重工股份有限公司监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止，并依据上述相关法律法规的规定修订《辽宁福鞍重工股份有 限公司章程》《辽宁福鞍重工股份有限公司股东会议事规则》及《辽宁福鞍重工 股份有限公司董事会议事规则》。此外，提请公司股东会授权公司经营管理层办 理章程修改、工商变更登记、备案等相关手续。 第五届董事会第十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

股价与交易表现 - 11月12日盘中股价下跌2.05%至14.79元/股，成交金额为1.05亿元，换手率为2.24%，总市值为47.39亿元 [1] - 当日主力资金净流出1284.64万元，特大单和大单均呈现净卖出状态，其中特大单净卖出633.89万元，大单净卖出650.75万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨39.04%，近5日、20日和60日分别上涨3.57%、7.25%和7.72% [1] - 今年以来公司7次登上龙虎榜，最近一次为3月25日，当日龙虎榜净买入893.37万元，买入总额占成交额7.80%，卖出总额占成交额6.57% [1] 公司基本情况 - 公司成立于2004年7月14日，于2015年4月24日上市，主营业务为大型铸钢件的研发、生产和销售以及烟气治理、能源管理业务 [2] - 主营业务收入构成为：EPC合同30.47%，火电设备铸件23.30%，水电设备铸件16.28%，运营服务15.77%，其他铸件13.36% [2] - 公司所属申万行业为环保-环境治理-大气治理，概念板块包括节能环保、特种钢、核电、小盘、超超临界发电等 [2] 财务与股东数据 - 截至9月30日，公司股东户数为1.99万户，较上期减少14.50%，人均流通股为15788股，较上期增加16.96% [2] - 2025年1-9月，公司实现营业收入8.79亿元，同比减少6.03%，归母净利润为4290.14万元，同比减少48.37% [2] - A股上市后公司累计派现1.84亿元，近三年累计派现4838.44万元 [3]

控股子公司定向减资 - 公司控股子公司上海福鞍集铁科技有限公司的股东上海集铁网络科技有限公司以减资方式退出，所持股权比例为29% [2] - 本次减资完成后，福鞍集铁注册资本减少人民币10,150万元，上海集铁不再持有其股权，但福鞍集铁仍是公司合并报表范围内的子公司 [4] - 福鞍集铁自2024年6月18日成立以来尚未开展生产经营，上海集铁亦未实缴出资，因此本次定向减资对价为0元 [9] - 本次减资事项无需提交公司董事会及股东会审议，不构成关联交易或重大资产重组 [3][7] 2025年三季度业绩说明会 - 公司于2025年11月7日通过网络平台召开了2025年三季度业绩说明会，董事长、总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事参会 [13][14] - 公司现金流转好的主要原因是年度客户回款相对较好 [17] 燃气轮机业务进展 - 公司与乐山高新投的合作协议已正式签署，相关工作正在稳步推进中 [17] - 乐山燃机合作项目公司主要以实物资产和技术出资，建设期预计为十二个月 [17] - 公司与日本三菱公司合作良好，为其供应蒸汽轮机和燃气轮机上的铸造钢部件，相关业务进展顺利 [17] 公司产能与资本开支 - 近两年公司铸件产能利用率和重型加工能力已基本饱和 [17] - 未来公司将根据市场需求进行资本性投入以提升产能 [17] 未来经营战略 - 公司未来将重点推进以下工作：狠抓订单质量，争取高毛利订单；深化降本增效，压缩非生产性开支；加速项目落地，培育新利润增长点 [17]

公司并购与股权交易 - 中芯国际拟发行股份购买中芯北方集成电路制造（北京）有限公司49%股权 交易涉及的审计评估及尽职调查尚未完成 [1][2] - 国城矿业拟支付现金31.68亿元购买国城实业60%股权 交易完成后国城实业将成为上市公司控股子公司 [8] - 英唐智控拟通过发行股份及支付现金方式购买光隆集成100%股权和奥简微电子80%股权 交易完成后两公司分别成为全资及控股子公司 股票将于11月10日复牌 [9] - 科恒股份关联方珠海格力供应链以其对公司全资子公司深圳浩能享有的2亿元债权进行增资 增资后公司持有深圳浩能66.79%股份 格力供应链持有33.21%股份 [1][3] - 福鞍股份控股子公司上海福鞍集铁科技股东上海集铁以减资方式退出所持29%股权 减资后上海集铁不再持股 福鞍集铁仍为合并报表范围内子公司 [33] 重大投资项目 - 华电能源拟投资热电联产机组与新能源一体化联营项目 项目总投资120.43亿元 尚需提交股东会审议 [1][4] - 方正科技子公司拟投资13.64亿元建设重庆生产基地人工智能扩建项目 [18] - 博威合金拟投资不超过1.5亿美元在摩洛哥建设年产3万吨特殊合金电子材料带材项目 并设立全资子公司作为实施主体 [47] - 中源家居拟投资1600万美元建设越南自建生产基地项目 用于购置土地建造厂房及设备等 [43] - 小商品城以32.23亿元竞得义乌市福田街道五区市场南侧地块国有建设用地使用权 地块面积16.47万平方米 土地用途为商业服务业 [16][17] - 兆新股份与亿扬能源签署协议共同出资设立合资公司 注册资本1000万元公司持股55% 投资运营煤矿低浓瓦斯利用项目 总投资不超过1.1亿元 [25] 生产经营与销售数据 - 立华股份2025年10月销售肉鸡5262.25万只 收入14.61亿元 同比增长11.44% 毛鸡销售均价12.58元/公斤 同比变动-3.23% [6] - 圣农发展2025年10月实现销售收入17.59亿元 同比增长11.09% 其中深加工肉制品板块销售收入9.25亿元 同比增长43.04% [26] - 大北农2025年10月生猪销售数量46万头 同比增长45.20% 销售收入5.79亿元 同比增长1.58% [23] - 正邦科技2025年10月销售生猪90.78万头 同比上升67.01% 1-10月累计销售664万头 同比上升119.84% [38] - 陕西煤业2025年10月煤炭产量1499.08万吨 同比增长8.99% 自产煤销量1391.06万吨 同比增长5.99% [50] - 招商蛇口2025年10月实现签约销售金额153.65亿元 1-10月累计实现签约销售金额1560.71亿元 [25] - 保利发展2025年10月实现签约金额211.16亿元 同比减少50.12% 1-10月签约金额2228.47亿元 同比减少21.54% [45] - 广汽集团2025年10月汽车销量170,731辆 同比下降8.10% 1-10月累计销量1,354,384辆 同比下降10.94% [36] 资产重组与计划终止 - 德固特拟终止通过发行股份及支付现金购买浩鲸科技100%股权并募集配套资金的重大资产重组交易 因难以形成满足各方诉求方案 [7] - 博威合金终止在越南设立全资子公司并投资建设生产基地 因国际贸易政策变化导致项目无法满足投资收益要求 [47] - 长城科技终止筹划控制权变更事项 因与交易对方就核心事项未达成共识 股票将于11月10日复牌 [44] - 中毅达终止向特定对象发行A股股票事项 并申请撤回相关申请文件 [24] 股东减持与股份变动 - 欣龙控股股东海南筑华计划减持不超过1615万股 占公司总股本3% 目前持股比例为8.45% [13] - 永安药业部分董事及高级管理人员拟合计减持不超过235,400股 占公司总股本0.0799% [5] - 长白山股东吉林森工拟减持不超过2,723,558股 占公司总股本1% [27] - 永辉超市副总裁罗雯霞已减持108,700股 占公司总股本0.0012% 减持计划实施完毕 [14] - 读客文化股东宁波读客计划通过询价转让方式转让410.82万股 占公司总股本1.03% [34] 新产品与资质获批 - 恒瑞医药子公司SHR-4610注射液获国家药监局药物临床试验批准通知书 同意在晚期实体瘤中开展临床试验 [20] - 迈克生物肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒（直接化学发光法）获Ⅲ类医疗器械注册证 有效期至2030年11月3日 [48] - 同仁堂产品麻仁润肠丸获得加拿大卫生部产品许可证（三类） [50] - 鲁抗医药及控股子公司部分药品中选第十一批全国药品集中采购 中选产品2024年度销售额合计4.05亿元 [42] 政府补助与项目中标 - 深南电A于11月6日收到政府补助805.18万元 占2024年度经审计归母净利润的36.75% [17] - 英威腾控股子公司中标中国移动2025年至2026年风冷型机房专用空调产品集中采购项目 中标份额27.78% [22] - 长高电新子公司在国家电网项目中合计中标2.46亿元 占2024年经审计合并营业收入的14% [40][41] - 华电科工作为联合体牵头人签署海上风电项目合同 总合同金额约为34.15亿元 [30] 公司治理与人事变动 - 善水科技实际控制人由黄国荣变更为吴新艳 吴新艳成为公司实际控制人及控股股东 [10] - 中国国贸董事长黄国祥因工作原因离任 选举赵汝泉为新任董事长 [25] - 中国国航总法律顾问张华因退休辞任 [35] 风险警示与监管调查 - 八一钢铁因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [31][32] - 八一钢铁控股股东八钢公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [33] - 上海洗霸职工董事潘阳阳和副总裁索威因涉嫌短线交易被中国证监会立案调查 [39] - 洲际油气股东海口东铎因合计持股达5%时未停止交易被中国证监会立案 [24] - 安记食品及相关负责人收到福建证监局责令整改和监管谈话措施决定 [29] - ST华通申请撤销其他风险警示 尚需深圳证券交易所审核 [28] - 澄星股份江阴工厂因原料泄露被责令临时停产 整改时限至2025年11月20日 目前处于停产整改阶段 [12] 其他重要公告 - 合富中国股票交易出现严重异常波动 连续10个交易日内4次异常波动 11月7日股价振幅达19.32% [19] - 通达创智2025年度中期拟每10股派发现金红利6元 合计派发现金红利68,302,166.40元 [17] - 纽泰格计划使用自有资金1亿元设立全资子公司江苏纽泰格机器人科技 从事机器人及相关零部件产业化 [11] - 达梦数据出资1亿元参与设立投资基金 投资方向为数据库产业链企业 [37] - 万华化学宁波工业园MDI二期装置（100万吨/年）将于11月15日开始停产检修 预计检修55天 [45]

2025年三季度业绩表现 - 2025年前三季度实现营业收入8.79亿元，净利润4290.14万元，基本每股收益0.14元 [1] - 公司现金流转好的主要原因是年度客户回款相对较好 [1] - 公司未来将狠抓高毛利订单以优化销售结构，并通过降本增效提升生产效率和资源利用率 [1] 业务板块构成 - 公司主要运营三大板块：装备制造板块、环保板块及锂电池负极材料板块 [1] - 装备制造板块从事重大技术装备配套大型铸钢件的生产和销售 [1] - 环保板块由子公司辽宁冶金设计研究院运营，业务涵盖烟气治理工程服务和能源管理工程服务 [1] - 锂电池负极材料板块为参股子公司四川瑞鞍新材料科技有限公司所从事的业务 [1] 产能与核心业务进展 - 近两年公司铸件产能利用率和重型加工能力已基本饱和，未来将根据市场需求进行资本性投入以提升产能 [2] - 公司与日本三菱公司是重要合作伙伴，为其供应蒸汽轮机和燃气轮机上的关键铸造钢部件 [2] - 合作业务进展顺利，公司将继续深耕主业以提升核心竞争力 [2] 重大合作项目与战略布局 - 子公司辽宁燃机与乐山高新投及乐山股权基金拟成立合资公司，在乐山高新区打造燃气轮机制造基地 [3] - 合资项目拟投资建设多个燃气轮机相关车间及全负荷试验平台，产品将供应全球市场 [3] - 合作协议已正式签署，相关工作正稳步推进，合资公司中公司以实物资产和技术出资，建设期预计为十二个月 [4] - 该对外投资基于公司长期发展战略，旨在发挥各方优势，提升公司盈利能力及抗风险能力 [3][4]

合资公司设立 - 公司与上海集铁共同设立合资公司，公司持股71.00%，上海集铁持股29.00%[3] 公司减资 - 福鞍集铁注册资本减少10,150万元，减资后上海集铁不再持股[5] 公司信息 - 福鞍集铁2024年06月18日成立，注册资本24850万人民币[7] - 上海集铁2017年09月14日成立，注册资本2960万人民币[9] 股权比例 - 减资前后公司认缴出资24,850万元，减资后股权比例100.00%[10]