审议结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。 公司拟与上海集铁网络科技有限公司（以下简称"集铁网络"）共同以现金 出资的方式，设立合资公司，共同开拓 AI 算力租赁服务业务。公司拟持有合资 公司 71.00%的股权，集铁网络拟持有合资公司 29.00%的股权，合资公司拟对 AI 算力租赁服务业务预计投入资金约 3.5 亿元人民币，按照出资比例计算，公司拟 对外投资约 24,850 万元人民币。 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-026 辽宁福鞍重工股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法定责任。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日下午 15:00 在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开了第五届董事会第九次 会议，公司于 2024 年 5 月 31 日以书面及通讯方式发出了会议通知。本次董事会 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长穆建华召集和主持，公司监 事、高级管理人员和其他有关 ...

关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 辽宁青联律师事务所 关于辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：辽宁福鞍重工股份有限公司 辽宁青联律师事务所（以下简称"本所"）受辽宁福鞍重工股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派崔永志律师、郝明律师（以下简称"本所律师"） 出席公司2023年年度股东大会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》（以下简称"《规范指引第1号》"）等现行有效的法律、法规、规章、规 范性文件以及《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《辽宁福鞍重工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事 规则》"）的规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员 资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本《法律意见书》，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的 本次股东大会的以下文件，包括但不限于： （一）公司章程； ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-025 辽宁福鞍重工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,873,083 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.5246 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长穆建华先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、 《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日 14:00 (二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权 ...

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-024 辽宁福鞍重工股份有限公司 关于上海证券交易所《关于辽宁福鞍重工股份有限公司签 订投资合作框架协议的问询函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 的依赖；同时，随着业务开展标的可能面临因人才储备不足、运营经验缺乏导致 业务开展不及预期的风险； 5、目前标的公司资金安排均为初步测算的结果，受金融机构信贷政策的变 化、融资渠道的通畅程度等影响，本次对外投资的自筹资金能否按期到位存在不 确定性；后续若宏观经济、行业政策、市场环境、技术创新等情况发生较大变化， 可能对项目实施效益和效果产生不利影响，存在投资款无法收回或收回不及预期 的风险。 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 5 月 13 日收到上海证券交易所下发的《关于辽宁福鞍重工股份有限公司签订投 资合作框架协议的问询函》（上证公函【2024】0499 号）（以下简称"《问询函》"）。 根据《问询函》要求，上市公司对有关问题进行了认真分析与核查， ...

业绩说明会安排 - 2024年5月15日16:00 - 17:00召开业绩说明会[3][4][6] - 投资者可在该时段在线参与[6] - 2024年5月8日至5月14日16:00前可向公司提问[7] 公司治理 - 2023年修订公司治理制度[12] - 全方位建立管控体系提升管理水平[12] 未来展望 - 认为算力租赁行业前景好但合资公司未设立[11] - 坚持技术创新培育新质生产力[14] - 未来坚持技术、质量、客户理念[11] - 处于战略转型期要打好基础并升级[12] - 以高端铸件、一流服务理念提供产品服务[11]

上 海 证 券 交 易 所 上证公函【2024】0499 号 关于辽宁福鞍重工股份有限公司 签订投资合作框架协议的问询函 2024 年 5 月 13 日，公司披露《关于签订投资合作框架协议的公 告》。公告显示，公司拟投资 2.49 亿元，与上海集铁网络科技有限 公司（以下简称集铁网络）共同以现金出资设立标的公司，标的公 司主要从事租赁算力服务器及配套设备设施后对外出租算力资源， 目前交易双方已签署初步合作意向性协议，尚未签署正式协议。经 事后审核，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 等有关规定，现请 你公司核实并披露以下事项。 三、截至 2024 年 3 月末，公司账面货币资金 1.33 亿元，本次 公司拟使用自有资金、银行贷款等方式投资约 2.49 亿元，投资规模 高于账面自有资金。请公司：（1）披露本次投资的具体资金来源， 是否已存在明确的筹资安排及具体计划，如有，请说明具体融资来 源、金额、期限、利率等，说明公司是否具备完成本次收购的资金 储备；（2）结合公司日常营运资金需求、未来资金使用计划，以及 本次投资完成后的现金余额、利息费用等，分析本次投资对公司日 常经营带来的具体影响，并充分提示风险。 ...

辽宁福鞍重工股份有限公司 证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2024-020 一、上市公司股份解质押 股东名称 中科（辽宁）实业有限公司 本次解质股份 8,820,000 股 1.股份被解质或解冻情况 1 辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称"公司"）股东中科（辽宁）实业有 限公司（原名：辽宁中科环境监测有限公司，以下简称"中科实业"）于近 日办理了 882 万股的股份解除质押手续。截止本公告披露日，中科实业及其 一致行动人福鞍控股有限公司（以下简称"福鞍控股"）持有公司股份 172,403,983 股，本次解除质押股份占中科实业及其一致行动人所持股份的 5.12%，占公司总股本的 2.75%。 截止本公告披露日，中科实业及其一致行动人福鞍控股持有公司股份 172,403,983 股，占公司总股本 53.80%，股东持有上市公司股份累计质押数 量 12,074.1 万股（含本次），占中科实业及其一致行动人持股数量 70.03%， 占公司总股本的 37.68%。 | 占其所持股份比例 | | | 10.13% | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 占公司总 ...

治理情况 - 2023年独立董事出席7次董事会、3次股东大会，亲自出席率100%[3] - 2023年独立董事出席3次审计、1次薪酬与考核委员会会议[3] - 2023年完成第五届董事会及高管聘任选举[5] 财务相关 - 截止2023年末公司无资金占用情况[5] - 2023年拟聘请容诚为年度审计机构[6] - 2022年度未进行利润分配和转增股本[6] 信息披露 - 2023年发布2份定期报告、61份临时公告[6] 内控情况 - 审阅内控报告未发现重大缺陷[8] - 2023年董事会及下属委员会运作规范[8]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 辽宁福鞍重工股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0049 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | | | 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 说明 1-2 2 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 1 关于辽宁福鞍重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]110Z0049 号 辽宁福鞍重工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了辽宁福鞍重工股份有限 公司(以下简称福鞍股份)2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2024]110Z0069 号的无保留意见审计报告。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc (此页无正文,为辽宁福鞍重工股份有限公司容诚专字[2024]110Z0049 号 报告之签字盖章页。) 中国注册会计 ...

容诚审字[2024]110Z0069 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-120 | 审计报告 审计报告 辽宁福鞍重工股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0 辽宁福鞍重工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了辽宁福鞍重工股份有限公司(以下简称福鞍股份)财务报表,包 括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...