公司业务与产品 - 公司生产的燃气轮机发电机组产品主要包括燃兼压缸、透平缸、排气缸外缸等 [1] - 公司通过子公司对外投资设立的合资公司已于近日完成工商设立登记 [1] - 该合资公司主营业务为50MW以下中小型燃气轮机的研发、制造与销售 [1] - 合资公司现阶段主要产品为4MW和10MW两种机型 [1]

公司公告核心内容 - 福鞍股份于12月15日晚间发布公告，涉及2023年限制性股票激励计划的调整 [2] - 公告核心为对已不符合激励条件的激励对象所持限制性股票进行回购注销 [2] 激励计划调整详情 - 调整原因为2名激励对象因离职已不符合激励条件 [2] - 公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计6万股 [2] - 回购注销的日期定为2025年12月18日 [2]

回购注销安排 - 对2名离职激励对象6万股限制性股票回购注销[2] - 预计2025年12月18日完成注销[3] 流程进展 - 2025年4月25日会议、5月23日股东大会审议通过议案[4] - 2025年5月24日通知债权人，未收到要求[5] 股权变动 - 完成后总股本减至320,366,264股[9] - 有限售股变为0股，无限售股占比100%[10] - 完成后股权仍具备上市条件[11]

激励计划审议 - 2023年9 - 10月多次会议审议通过激励计划相关议案[16][17] 解除限售 - 2024年为122名激励对象解除670万股限售，于12月5日流通[17] 回购注销 - 2025年拟回购注销6万股，剩余664万未解除限售[18][21] - 预计12月18日完成注销，总股本减至320,366,264股[21] 程序进展 - 已履行现阶段必要程序，后续办理工商变更登记[19][21][22]

公司治理变动 - 公司于2025年12月11日召开职工代表大会，选举洪跃鑫为公司第五届董事会职工代表董事 [1]

公司基本信息 - 公司于2015年4月2日获批首次公开发行2500万股人民币普通股，4月24日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本和实收资本均为32036.6264万元[6] - 公司设立时股份总数为75000000股，辽宁福鞍控股有限公司持股60956250股，占比81.275%[17] - 公司已发行股份数为32036.6264股，股本结构为人民币普通股[18] 股份相关规定 - 法定代表人可由单独或合计持有5%以上股份的股东提名，经现场出席股东会有表决权过半数的股东通过[8] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[18] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的股份数不得超过已发行股份总数的10%，并在三年内转让或注销[24] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入，所得收益归公司所有[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就相关人员给公司造成损失事宜请求诉讼[36] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[36] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[49] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[78] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[81] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[113] - 董事会每年至少召开两次定期会议，召开10日前通知董事[118] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[119] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[123] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[129] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[129] 独立董事相关规定 - 独立董事不得为直接或间接持股1%以上或前十自然人股东及其亲属等[136] - 独立董事不得为直接或间接持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属等[136] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[141] - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[139] 管理层相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名[144][145] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[148] - 副总经理由总经理提名，董事会任免，协助总经理工作[148] 财务与报告相关规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[155] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[155] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[159] - 公司董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[159] - 公司期末资产负债率高于70%等情形可不进行利润分配[160] - 任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[161] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[178,179] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责[174,175] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[197] - 公司出现解散事由应在10日内公示[197] - 修改章程使公司存续须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[197] - 公司因特定情形解散董事应在15日内成立清算组[197] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人并于60日内公告[199] - 公司合并、分立、增减注册资本等登记事项变更应办理变更登记[193][194]

人事变动 - 韩跃海于2025年12月11日因内部工作调整离任董事，仍任子公司总经理[2] - 公司于2025年12月11日选举洪跃鑫为第五届董事会职工代表董事[5] 新董事信息 - 洪跃鑫1985年出生，2009年7月入职，现任质量管理部长，未持股[8]

法律纠纷金额 - 2023年6月20日银行存款被申请冻结4000万元[3] - 涉案金额为8037365.52元[4] - 2024年7月9日财产被申请保全金额2000万元[5] 赔偿费用 - 2024年8月赔偿修复等费用8474625元，获工程款11129036元，承担受理费13820.19元[6] - 2025年7月赔偿损失4202498元，承担费用168422.38元[6] - 2025年8月赔偿修复费7288645元，承担费用627820.52元[7][11] - 2025年12月赔偿损失4202498元，承担受理费40422.38元[9] 案件受理费 - 2025年12月9日二审受理费120900元由公司负担[11] - 一审判决赔付修复费7842925元并承担相关费用[11]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月11日在公司一楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人90人，持表决权股份90股，占比50.4562%[2] - 公司在任董事9人、监事3人均全部出席会议[4] 议案情况 - 《关于修订<辽宁福鞍重工股份有限公司章程>的议案》，A股同意票数161,652,383，占比99.9859%[3] - 《关于修订<辽宁福鞍重工股份有限公司股东会议事规则>的议案》，A股同意票数161,656,383，占比99.9884%[3] - 《关于修订<辽宁福鞍重工股份有限公司董事会议事规则>的议案》，A股同意票数161,656,383，占比99.9884%[5] - 《关于修订<辽宁福鞍重工股份有限公司信息披露管理制度>的议案》，A股同意票数161,655,983，占比99.9881%[5] - 《关于修订<辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，A股同意票数161,657,483，占比99.9891%[6] - 《关于修订<辽宁福鞍重工股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，A股同意票数161,655,983，占比99.9881%[6] - 《关于修订<辽宁福鞍重工股份有限公司募集资金管理办法>的议案》，A股同意票数161,655,983，占比99.9881%[6]

股东会信息 - 公司2025年11月26日公告12月11日下午14：00召开第二次临时股东会[2][6] - 股东会由董事长穆建华召集和主持，召集程序和资格合法[5][6][10] - 采用现场与网络投票结合方式，网络投票时间为12月11日[6][7] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人共90人，持股161,675,083股，占比50.4562%[9] - 现场12人，代表股份160,991,383股，占比50.2429%[9] - 网络投票78人，代表股份683,700股，占比0.2134%[9] 议案表决 - 多个章程、制度修订议案同意股数占比超99.9%，中小股东同意股数占比超92%[14][15][16][17][19][20][21][22][23][24][25][26]