股票上市与解锁 - 本次股票上市股数为26,400股，上市流通日期为2024年12月3日[2] - 本次解锁的限制性股票上市流通日为2024年12月3日，上市流通数量为26,400股[20] 激励计划登记与注销 - 2021年12月15日，第一期限制性股票激励计划首次授予379.00万股完成登记[5] - 2022年11月23日，第一期限制性股票激励计划预留授予11.00万股完成登记[6] - 2022年11月4日，同意对7名激励对象21.00万股限制性股票进行回购注销[5] - 2023年10月19日，7名已离职激励对象16.2万股限制性股票完成回购注销登记[7] - 2024年10月21日，80名激励对象29.22万股限制性股票完成回购注销登记[8] 授予价格与数量 - 首次授予价格为6.39元/股，授予3,790,000股，激励对象94人[9] - 预留授予价格为6.26元/股，授予110,000股，激励对象2人[9] 解锁情况 - 2023年4月28日，首次授予解锁1,396,000股，剩余2,022,000股[12] - 2024年4月26日，首次授予解锁772,800股，剩余957,000股[12] 业绩考核与解除限售 - 第二个解除限售期公司层面业绩考核目标Am为2022 - 2023年两年净利润不低于3.58亿元，An为不低于3.38亿元，公司实际完成值为3.43亿元，公司层面可解除限售比例为80%[14][16] - 预留授予登记的2名激励对象个人层面绩效考核结果均为“优秀”或“良好”，个人层面可解除限售比例为100%[17] - 公司第一期限制性股票激励计划预留授予的2名激励对象可解除限售的限制性股票数量为2.64万股，占目前公司股本总额的0.009%[19] - 2名激励对象已获授限制性股票数量为11万股，本次可解除限售数量占已获授比例为24%[19] 股份变动 - 本次限制性股票解锁前有限售条件股份为1,023,000股，变动数为 - 26,400股，变动后为996,600股[21] - 本次限制性股票解锁前无限售条件股份为291,845,018股，变动数为26,400股，变动后为291,871,418股[21] 合规情况 - 国浩律师（天津）事务所认为公司本次解除限售符合相关规定，但尚需办理相关手续和履行信息披露义务[22] - 公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就[17]

激励计划 - 公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期条件已成就[1] - 本次可解除限售激励对象有2名[1] - 符合条件激励对象持有限制性股票2.64万股[1]

國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 电话：022-85586588 传真：022-85586677 国浩律师(天津)事务所 售相关事项的法律意见书 国浩津法意字（2024）第 362 号 致:广州维力医疗器械股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受广州维力医疗器械股份有 限公司(以下简称"维力医疗"、"上市公司"或"公司"）的委托,作为公司第一期 限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划"或"《激励计划(草案)》")的专 项法律顾问,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件（以下简称"法律法规"） 和《广州维力医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广 州维力医疗器械股份有限公司第一期限制性股票激励计划》的有关规定,就公司 第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二 ...

激励计划进展 - 2021年11月24日审议通过激励计划相关议案[8] - 2022年11月23日11.00万股限制性股票完成登记[8] - 2023年、2024年分别审议通过第一、二个解除限售期条件成就议案[9] 业绩考核目标 - 第一个解除限售期2022年净利润Am不低于1.56亿，An不低于1.50亿[15] - 第二个解除限售期2022 - 2023年Am不低于3.58亿，An不低于3.38亿[15] - 第三个解除限售期2022 - 2024年Am不低于6.20亿，An不低于5.72亿[15] 实际业绩情况 - 2022年净利润1.61亿，2023年为1.82亿[16] - 第二个解除限售期实际完成值3.43亿，公司层面可解除比例80%[16] 解除限售情况 - 2名激励对象个人层面可解除比例100%[17] - 本次解除限售满足条件，待办手续和披露信息[17]

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于广州维力医疗器械股份有限公司 第一期限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的 独立财务顾问报告 二〇二四年十一月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 声 明 | 3 | | 一、本激励计划已履行的审批程序 | 4 | | 二、关于预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的说明 | 8 | | 三、本次解除限售情况 | 11 | | 四、独立财务顾问意见 | 12 | | 五、备查文件及备查地点 | 13 | | （一）备查文件 | 13 | | （二）备查地点 | 13 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 维力医疗、公司 | 指 | 广州维力医疗器械股份有限公司（证券简称：维力医 | | --- | --- | --- | | | | 疗；证券代码：603309） | | 股权激励计划、限制性股票 | 指 | 广州维力医疗器械股份有限公司第一期限制性股票 | | 激励计划、本激励计划 | | 激励计划 | | 《股权激励计划（草案）》、 ...

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-059 广州维力医疗器械股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议的会议通知和材料于2024年11月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年11 月25日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤威女士 主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。 广州维力医疗器械股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 26 日 1 经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）审议通过《关于公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个 解除限售期解除限售条件 ...

广州维力医疗器械股份有限公司 监事会关于公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 广州维力医疗器械股份有限公司〈以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》的有关规定,就 公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件 成就发表核查意见如下: 公司第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售 条件已经成就,本次可解除限售的2名激励对象的主体资格合法、有效,符合 公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》规定的解除限售条件,审议程序合 法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司按照本激励计划 相关规定对符合解除限售条件的 2 名激励对象持有的 2. 64 万股限制性股票办理 解除限售相关事宜。 （此页无正文，为《广州维力医疗器械股份有限公司监事会关于公司第一期限制 性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见》 之签字页) 1.17 赵彤威 舒 杰 蔡国柱 1 万座井器械股份有限公司 广州省 监事会 监事签名: ...

第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次可解除限售的激励对象共 2 名，可解除限售的限制性股票数量为 2.64 万股，占目前公司股本总额的 0.009%。 证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2024-060 广州维力医疗器械股份有限公司 关于第一期限制性股票激励计划预留授予部分 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流通 前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 6、2021 年 12 月 1 日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事 会第十一次会议，审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划有关事项的议案》 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，独立董事发表了独立意见。 7、2021 年 12 月 16 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具的《证券变更登记证明》，公司第一期限制性股票激励计划首次授予的 379.00 万股限制性股票己于 2021 年 12 月 15 日完成登 ...

分组1：2024年前三季度经营情况 - 年前三季度实现营业收入106,042.91万元，同比增长8.53% [1] - 年前三季度归属于母公司股东的净利润16,672.64万元，同比增长15.85% [1] - 年前三季度扣非后归属于母公司股东的净利润16,001.66万元，同比增长21.18% [1] - 2024年第三季度实现营业收入38,417.83万元，同比增长18.16% [1] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润6,067.28万元，同比增长17.04% [1] - 2024年第三季度扣非后归属于母公司股东的净利润5,898.46万元，同比增长情况未完整表述 [1] - 2024年第三季度内销收入同比增长5.35% [1] - 2024年第三季度外销收入同比增长28.73% [1] 分组2：墨西哥工厂相关情况 - 为应对产能需求和地缘政治风险，结合国际化战略选墨西哥建厂，分两期建设，一期针对北美和南美大客户建自动化产线 [2] - 已签署墨西哥土地购买协议，推进筹建工作，如顺利一期2026年初建成投产 [2] - 海外大客户对墨西哥建厂期望已久，非常欢迎和支持，建成后对客户有利，吸引新客户合作 [2] 分组3：汇率影响及发展战略 - 公司外汇管理稳健，采取防范措施，部分海外大客户用人民币结算，汇率波动对整体业绩影响一般不大 [2] - 未来聚焦医用导管领域，从耗材类往有源器械类拓展，关注麻醉及泌尿外科优质产品类公司 [3] - 此前并购狼和医疗及苏州麦德迅丰富产品矩阵，提升营收，未来聚焦主营业务淡化非主营业务，力争成全球领先研发及制造者 [3]

一、涉及公司情况 1. **经营业绩** - 外销方面，今年前三季度外销有接近30%的增速，预期四季度增速在25 - 30%之间，全年外销增速估计会落到25 - 30%之间[1][2]。外销订单比较满，美国订单占整体外销订单约25%，且大部分金融部署在国内，即使美国加关税也不存在订单外流情况，反而可能接收其他小厂订单[2]。外销高毛率的新品增速比外销增速快很多，如定时票今年前三季度已经是去年全年的大概2.3倍，外销利润和毛利增速更快，预期明年外销毛利率还会继续往上走[4]。 - 内销方面，今年内销有点低于预期，国内反腐使新品入院端未能恢复正常，靠老产品在三季度有相对拐点，上半年国内是负14%，到三季度一到九月份是负8%，预计四季度可能追到正数。在广东区域新民主院端相对OK，但其他区域有待观察[5]。 - 整体来看，公司去年前年包括今年到现在每个定期报告里的增速不超过20%，相对比较稳[6]。 2. **产能布局** - 海外墨西哥建厂，地已买到，三个月前定金已交，设计图纸在广州完成，预计12 - 15个月后也就是明年底左右投产，产值大概每年1.5个亿左右且后续可能持续增加[12][13]。 - 国内肇庆，地拿得早，图纸设计差不多了，预计明年下半年有机会投产，一期产值规划如果满产能够到8 - 10个亿左右[13]。 - 广州是主产能基地，自动化程度不到20%，以人工操作为主；海南是全自动化工厂，墨西哥和肇庆计划建成全自动化生产基地，全自动化有助于降低人工和产品成本[16]。 3. **产品相关** - 外销新品方面，有淘宝卫管、伤口引流管等，外销新品分两块，一块是对原有大客户或新增大客户的定次化产品，明年增量大概1.1个亿左右，另一块是外交所有市场可能会上的新品，如听证票等，这一块增量预计明年大概3000万 - 4000万左右[15]。 - 国内廊河区域，一直卖方便环切器，增长吃力，因为规模较大且无新品，正在做ED治疗仪，预计明年下半年能出来，这将有助于廊河区域有新的产品销售[18]。新石桥产品二代三代已出，但进院端是大问题，其海外销售与本地品牌合作、有代理，预计明年海外还能再翻番[18][19]。 - 公司新品较多，但国内主要卡在新品入院端，如果新品入院端能改善则情况会较好[14]。 4. **业绩预期** - 今年总体公司业绩到四季度预期较好，全年与前三季度差不了太多。明年海外有20%以上的海外销售预期，国内如果政策没有太大变化，估计有15%的增速，如果国内反腐缓和或者集采更加积极，国内明年应该会有20 - 30%的增速[21]。 二、其他重要内容 1. **手术量与销售关系** - 在国内，一到九月份手术量没有太明显增速，老产品增速受手术量影响，在手术量变化不大情况下增速不算特别快，但老产品进口替代比较快。前三季度廊河中端库存多，交中端库存对国内销售是负贡献，除去廊河，1到9月份终端时销是正的，进口替代增长比手术量增长快[7][8]。 2. **集采情况** - 集采进度比预期慢，原本预期今年有较多品种和区域进入集采，但实际并非如此，目前遇到的集采并不多，价格还可以，已经进行的集采也还有很多区域没有落地，这种情况下放量对国内营销帮助不大，如果后续集采扩大面积或扩品种则有机会[8]。集采产品在中标前调整价格，在落地采购前调整，落地前按原价送货[9]。 3. **客户相关** - 海外新客户除MCK不是特别理想外基本符合预期。四季度MADLINE会有新的产品落地，COLLEZO四季度没有新的产品，明年MADLINE和COLLEZO都有新情况。今年新加入的康乐宝、美敦力和刚开始供货的MCK体量都是百万级别，估计明年都是上千万级别，新的产品里有新客户名字但不方便透露，明年会有新客户进来[11]。 - 海外大客户一直比较稳定，有自主产品和海外本地品牌合作，大客户中有新品拓展，海外扩程盒持续加强，未来有20%多的增速可期[16]。 4. **市场空间** - ED治疗仪市场规模至少数十亿人民币，目前市场上只有两家进口产品和一个国产产品，治疗方法以药物为主，公司产品临床数据效果还可以，进口产品占多数，国产产品市场推广能力弱，公司觉得未来空间比较大，具体定价和市场策略要等拿到注册证才公布[19][20]。