安徽应流机电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 我作为安徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公司"）第 五届董事会的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的要求和《公司章程》及 《公司独立董事工作制度》的规定，独立诚信、勤勉尽责，积极出席公司 2023 年度的有关会议，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，积极为公司 的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起 到了积极作用，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 郑晓珊，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注 册税务师，会计师。曾供职于合肥市地方税务局、合肥市地方税务局涉外分局， 现任职于安徽容诚税务师事务所，擅长企业税务工商注销、公司股权转让、合伙 企业合伙人份额转让、企业重组及 IPO 全流程税务服务。任职安徽容诚税务师 事务所期间，主要 ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润303,263,111.42元[1] - 提取法定盈余公积14,968,910.33元[1] - 可供股东分配利润288,294,201.09元[1] 利润分配 - 以总股本扣4,110,480股为基数[2] - 每10股派1.2元，派现81,484,372.92元[2] - 两种方式合计分红91,481,534.55元[4] 股份回购 - 截至2023年底累计回购702,680股[2] - 最高14.85元/股，最低13.76元/股[2] - 成交金额9,997,161.63元[2]

安徽应流机电股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为建立和规范安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）审计 制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》 以及《安徽应流机电股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）以 及其他相关规定，董事会设立审计委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本工作规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占大多数。审计委员会委员应 当具备较高的会计、财务管理和法律知识，其中独立董事中至少有一名为 会计专业人士。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士独立董事担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会备 案。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。 ...

股利分配 - 公司拟以2023年度利润分配股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份4,110,480股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），共派发现金股利81,484,372.92元[4] 财务表现 - 公司营业收入在2023年达到2,411,934,403.59元，同比增长9.75%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为303,263,111.42元，较上年同期下降24.50%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为233,866,051.01元[11] - 归属于上市公司股东的净资产为4,462,940,764.62元，较上年末增长4.48%[11] 业务发展 - 公司2023年航空发动机和燃气轮机业务持续增长，实现营业收入7.88亿元，同比增长25.82%[16] - 公司核能新材料及零部件业务实现营业收入3.80亿元，较上年同期增长16.66%[17] - 公司在航空整机科研生产方面取得新进展，收购德国SBM公司并成立应流航空[17] 公司治理 - 公司董事会换届，丁邦满离任董事职务，杜超被选举为董事、董事会秘书，曹寿丰离任监事会主席，叶玉军当选为监事会主席[50] - 公司董事参加董事会情况显示，王玉瑛、陈翌庆、郑晓珊等董事均连续两次未亲自出席董事会会议，年内召开董事会会议次数为4次[51] 环保责任 - 公司通过内训、外训等多种形式对员工进行各类相关知识及专业技能的培训，包括新员工培训、职业技能提升培训、安全培训、管理培训等[56] - 公司积极采取环保措施，通过先进设备和工艺技术控制和减少污染物排放，实施清洁生产[doc id='75'] 财务状况 - 公司2023年度营业收入为2,411,934,403.59元，同比增长9.75%[25] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为-104,543,649.43元，较上一年度大幅下降[126] - 公司2023年度所有者权益变动中，综合收益总额为289,417,199元，所有者权益净增加167,145,641元[127]

一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司监事会工作报告》。 表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 上述议案尚需提交本公司股东大会审议。 二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。 表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-012 安徽应流机电股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实际参会监事 3 名。 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由监事会主席叶玉军先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方 式做出如下决议： 三、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。 表决结果： 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 上 ...

业绩相关 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4] - 2023年12月31日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内公司无财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额之比为100%[7] - 财务报告资产总额错报金额达5‰为重大缺陷，3‰ - 5‰为重要缺陷，不到3‰为一般缺陷[20] - 非财务报告直接财产损失达资产总额3‰为重大缺陷，1‰ - 3‰为重要缺陷，不到1‰为一般缺陷[21] 未来展望 - 2024年公司将继续完善内部控制制度提升内控管理水平[24] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为杜应流[25]

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-017 安徽应流机电股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月24日披露 了公司《2023年年度报告》、《2024年第一季度报告》，具体内容详见2024年4 月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为加强与投资者的深入交流，在上海证 券交易所的支持下，公司定于2024年5月8日举行2023年度暨2024年第一季度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。为积极响应中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所有关中小投资者保护工作的要求，本公司现就2023年度业绩提前 向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间和地点 召开时间：2024年5月8日15:00-16:30 召开地点 ...

安徽应流机电股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 1 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 专门委员会 公司董事会设立审计、公司治理、战略发展、薪酬与考核专门委员会。审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半 数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[7][8] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-018 安徽应流机电股份有限公司 | | 第一百一十条 独立董事行使下列特别职权： 独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审 | | --- | --- | | | (一) | | | 计、咨询或者核查； | | | (二) 向董事会提议召开临时股东大会； | | | (三) 提议召开董事会会议； | | | (四) 依法公开向股东征集股东权利； | | | (五) 对可能损害公司或者中小股东权益的事项 | | 新增第一百一十条 | 发表独立意见； | | | (六) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章 | | | 程规定的其他职权。 | | | 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应 | | | 当经全体独立董事过半数同意。 | | | 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披 | | | 露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体 | | | 情况和理由。 | | | 第一百一十一条 下列人员不得担任独立董事： | | | (一) 在公司或者其附属企业任职的人员及其配 | | | 偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关系， | ...