公司股份 - 公司股份总数为67,903.6441万股，均为人民币普通股[3] - 公司收购本公司股份，部分情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[4] 股东权益与限制 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 持有本公司股份5%以上的股东，将股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[4][5] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[10][11] 决策审批 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会批准[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[8] 投票表决 - 普通决议需出席股东会有表决权股东所持表决权过半数通过[16] - 特别决议需出席股东会有表决权股东所持表决权的2/3以上通过[16] 董事相关 - 董事会由10名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[24] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[21] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[29] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[30] 制度修订 - 公司董事会同意对20项治理制度进行修订、1项进行制定[36][37] - 修订《公司章程》等尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议通过后方可生效[37]

资金募集 - 2025年发行可转债募资15亿元，净额148,133.64151万元[3][5] - 2025年9月25日募集资金到账[3] 资金使用 - 拟用60,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[5][6] - 10月30日董监事会审议通过补流议案[7] 项目投资 - 三项目投资224,000万元，募资投150,000万元[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议11月17日14：00在安徽合肥公司会议室召开[6] - 股权登记日为2025年11月10日收市，登记在册股东可参会[6] - 登记发言股东（或代理人）限十人，每人发言不超两次，每次不超两分钟[4] 公司制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[7] - 拟修订《公司章程》，详情见附件对照表[8] - 拟修订9项治理制度，10月31日已披露[10] 公司业务调整 - 拟对子公司安徽应流霍山铸造和安徽应流航源动力增资[13] - 董事会提请授权办理工商备案登记，有效期至办理完毕[13] - 继续授权根据可转债转股情况修改章程等，有效期12个月[13]

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2025-044 债券代码：113697 债券简称：应流转债 安徽应流机电股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市繁华大道 566 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

安徽应流机电股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议 安徽应流机电股份有限公司(以下简称"应流股份"或"公司")第五届监事会第 十二次会议于2025年10月30日上午在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席叶玉军先生主持，与会监事审议通过了 以下决议： 会议由监事会主席叶玉军先生主持，与会监事经过认真审议后以投票表决方 式做出如下决议： 一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司监事会对公司2025年第三季度报告进行了认真审核，提出如下审核意 见： 1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》及公司内部管理制度的各项规定； 二、审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会同意公司使用募集资金 97,548,927.88 元置换预先投入募投项目自筹 资金，使用募集资金 358,713.21 元置换预先支付发 ...

| 证券代码：603308 | 证券简称：应流股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113697 | 债券简称：应流转债 | | 安徽应流机电股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽应流机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 10 月 30 日在安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 566 号公司会 议室召开。会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由公司董事长杜应流先生主持，与会董事经过认真审议后以记名投票方 式做出如下决议： 一、审议通过《安徽应流机电股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《安徽应流机电股份有限公司关于使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 表决结果：同意票 ...

募集资金情况 - 发行可转换公司债券1500万张，总额15亿元，净额148133.64万元[1] - 截至2025年9月25日，募集资金全部到账[1] 资金使用计划 - 叶片机匣加工涂层项目拟用55000万元[5] - 先进核能材料及关键零部件智能化升级项目拟用50000万元[5] - 补充流动资金及偿还银行贷款拟用45000万元[5] 闲置资金补充 - 拟将60000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[6] - 2025年10月30日董事会、监事会审议通过相关议案[7][8] - 保荐人认为符合规定且无异议[10]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券1500万张，总额15亿元，净额148133.64151万元[11] 项目投资 - 三个项目总投资额224000万元，募集资金总投资额150000万元[12] - 叶片机匣加工涂层项目自筹资金投入3178.24万元，占比2.76%[17] - 先进核能材料及升级项目自筹资金投入6576.65万元，占比10.28%[17]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽应流机电股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为安 徽应流机电股份有限公司（以下简称"应流股份"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对应流股份拟使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了 审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽应流机电股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1956 号），公司 向不特定对象发行可转换公司债券 1,500 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按 面值发行，发行总额为人民币 15.00 亿元，扣除发行费用后，公司本次募集资金 净额为 148,133.64 万元。截至 2025 年 9 月 25 日 ...

安徽应流机电股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603308 证券简称：应流股份 债券代码：113697 债券简称：应流转债 安徽应流机电股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杜应流、主管会计工作负责人涂建国及会计机构负责人（会计主管人员）项希兰保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | 动幅度(%) | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 737,514,750.57 | 14.80 | 2,121,120,654.95 | 11.02 | | 利润总额 | 104,1 ...