董事会会议召开与审议情况 - 中海油服董事会2025年第五次会议于2025年12月19日在海口以现场表决方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长赵顺强主持 [2] - 会议审议并通过了共计十六项议案，所有议案均获得高票通过，其中十五项议案为8票同意、0票反对、0票弃权，一项关联议案为5票同意、0票反对、0票弃权 [4][7][10][13][16][20][23][26][29][31][33][35][37][39][41] 公司治理与制度修订 - 公司系统性修订了多项核心治理制度，包括《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 [3][6][9] - 公司强化了信息披露与内幕信息管理，修订了《信息披露管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》及《内幕信息知情人登记管理办法》 [12][15][25] - 公司修订了高级管理人员及特定人士证券交易相关制度，包括《高级管理人员工作职责》、《特定人士进行公司证券交易管理制度》及《董事会秘书工作制度》 [18][19][22] 2026年度财务与运营计划 - 董事会审议通过了公司2026年度预算方案，该方案包含了董责险及公益捐赠预算 [28] - 董事会批准了2026年度授信计划，授权管理层与包括中国银行在内的金融机构签署授信协议，为公司及海外子公司获取授信 [30] - 董事会通过了2026年度委托理财计划，授权使用闲置自有资金进行理财，单日最高余额上限为人民币100亿元 [32][44][48] 资产处置与机构调整 - 董事会审议通过了关于PT. Samudra Timur Santosa公司的处置方案 [34] - 董事会审议通过了关于关闭COSL (Kazakhstan) Limited Liability Partnership公司的议案 [36] 激励方案与委员会任命 - 董事会审议通过了2022-2024年经理层任期激励分配方案，关联董事赵顺强、卢涛、肖佳对该议案回避表决 [38][39] - 为加强多元化并提升企业管治水平，董事会委任独立非执行董事赵丽娟为董事会提名委员会委员，委任后该委员会由4名委员组成 [40] 2026年度委托理财计划详情 - 理财目的为在满足日常经营前提下，提高暂时闲置自有资金使用效率，增加公司收益 [47] - 理财资金来源于公司暂时闲置自有资金，额度内资金可循环投资、滚动使用 [48][49] - 理财产品范围限定为商业银行发行的结构性存款及基金公司发行的货币市场基金，受托方为信用评级高、履约能力强的非关联金融机构 [44][50] - 该授权有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日，相关议案已获董事会审议通过，无需提交股东会审议 [45][51][52]

公司财务决策 - 公司及子公司拟使用不超过人民币12亿元自有资金进行理财 [2] - 理财额度可循环滚动使用 [2] - 该议案已获董事会和监事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [2] 公司治理动态 - 公司于2025年8月13日召开第二届董事会第二十三次会议 [2] - 同期召开第二届监事会第二十次会议 [2] - 会议审议通过关于使用部分自有资金进行理财的议案 [2]