会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人65人[4] - 出席股东所持表决权股份50325200股，占比75.1122%[4] - 公司在任董事5人出席4人，监事3人全出席，董秘出席[6] 议案表决情况 - 《续聘2024年度会计师事务所》A股同意票50218600，比例99.7881%[7] - 《制定<选聘会计师事务所管理办法>》A股同意票50219200，比例99.7893%[7] - 《补充确认关联交易》A股同意票27841400，比例99.6214%[8] - 《续聘2024年度会计师事务所》5%以下股东同意票118600，比例52.6642%[9] - 《制定<选聘会计师事务所管理办法>》5%以下股东同意票119200，比例52.9307%[9] - 《补充确认关联交易》5%以下股东同意票119400，比例53.0195%[9] - 《补充确认关联交易》关联股东回避，非关联股东二分之一以上通过[10]

限制性股票授予 - 2024年12月2日为授予日，向33名激励对象授予87.70万股限制性股票，授予价格15.97元/股[2][3][7] - 限制性股票过户登记日为2024年12月13日，登记数量87.70万股[2] 解除限售比例 - 首次授予股票三个解除限售期的解除限售比例分别为40%、30%、30%[8] - 预留部分在2025年度三季报披露前授出，解除限售比例为40%、30%、30%，披露后授出为50%、50%[8] 资金与股本 - 截至2024年12月5日，公司收到877,000股股票股款14,005,690元，计入股本877,000元，计入资本公积13,128,690元[10] - 公司本次增资前注册资本和实收资本均为67,000,000元，变更后累计注册资本和实收资本为67,877,000元[10] 股权结构 - 公司控股股东林明稳持股比例由授予前的41.23%降至40.69%，仍为控股股东[12] - 限售流通股从50,000,000股增至50,877,000股，无限售流通股不变为17,000,000股，总计从67,000,000股增至67,877,000股[14][15] 获授人员情况 - 董事、财务总监赵仁萍获授4.50万股，占授予总数4.18%，占公司总股本0.07%[6] - 核心骨干人员32人获授83.20万股，占授予总数77.25%，占公司总股本1.24%[6] - 预留份额20.00万股，占授予总数18.57%，占公司总股本0.30%[6] 会计处理 - 公司将在限售期内每个资产负债表日修正预计可解除限售的限制性股票数量[17] - 公司按限制性股票首次授予日公允价值将当期取得服务计入相关成本、费用和资本公积[17] - 实际会计成本与实际授予日、授予价格、授予数量、生效和失效数量有关[18] 费用摊销 - 公司2024 - 2027年限制性股票首次授予数量为87.70万股[20] - 公司2024 - 2027年限制性股票需摊销的总费用为1633.85万元[20] - 公司2024年限制性股票成本摊销费用为88.50万元[20] - 公司2025年限制性股票成本摊销费用为1007.54万元[20] - 公司2026年限制性股票成本摊销费用为388.04万元[20] - 公司2027年限制性股票成本摊销费用为149.77万元[20]

关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海仁盈律师事务所 SHANGHAI RENYING LAW FIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 上海仁盈律师事务所 法律意见书 1、《公司章程》； 2、公司 2024 年 11 月 28 日第二届董事会第十六次会议决议和会议记录； 3、公司 2024 年 11 月 28 日第二届监事会第十五次会议决议和会议记录； 4、公司 2024 年 11 月 29 日刊登于指定媒体的《第二届董事会第十六次会议 决议公告》《第二届监事会第十五次会议决议公告》《关于续聘会计师事务所的公 告》《扬州金泉旅游用品股份有限公司会计师事务所选聘制度》《关于补充确认关 联交易的公告》以及《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》等相关公 告； 上海仁盈律师事务所 关于扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：扬州金泉旅游用品股份有限公司 上海仁盈律师事务所（以下简称" ...

股票代码：603307 公司简称：扬州金泉 扬州金泉旅游用品股份有限公司 Yangzhou Jinquan Travelling Goods Co.,Ltd. 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 2024 年 12 月 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 年第三次临时股东大会会议须知 2024 | | 2 | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | | 3 | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 | | 议案一 | 《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 | | 议案二 | 《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议案》 | | 议案三 | 《关于补充确认关联交易的议案》 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 各位股东： 为维护扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）投资者的合法 权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序 和议事效率，依据《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》和《扬州金泉旅游 用品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定 ...

激励计划时间线 - 2024年10月22日董事会、监事会审议通过相关议案[10] - 2024年11月7日股东大会审议通过相关议案[11] - 2024年12月2日确定首次授予日[12] 激励计划内容 - 拟授予权益总计107.7万股，首次87.7万股，预留20万股[18] - 授予价格15.97元/股[18] - 首次授予对象由35人调为33人，数量不变[14]

股权激励调整 - 2名激励对象因个人原因放弃权益，首次授予人数由35人调为33人[1] - 2名激励对象原拟获授份额调整分配至其他对象[1] 激励对象情况 - 本次激励对象为公司董事、高管及核心骨干人员[2] - 激励对象符合条件，不包括独立董事等特定人员[3] 授予安排 - 监事会同意以2024年12月2日为授予日[3] - 向33名激励对象授予87.70万股限制性股票，授予价15.97元/股[3]

扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单（授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 万从荣 | 核心骨干人员 | | 2 | 龚博 | 核心骨干人员 | | 3 | 赵林 | 核心骨干人员 | | 4 | 刘玉玲 | 核心骨干人员 | | 5 | 孔庆顺 | 核心骨干人员 | | 6 | 林浩 | 核心骨干人员 | | 7 | 陈荣荣 | 核心骨干人员 | | 8 | 潘媛 | 核心骨干人员 | | 9 | 张蕾 | 核心骨干人员 | 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占公司目前总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事、董事会秘书、财 | | | | | | 赵仁萍 | 务总监 | 4.50 | 4.18% | 0.07% | | 核心骨干人员（32 | 人） | 83.20 | 77.25% | 1.24% | | 预留份额 | | 20.00 | 18.57% | 0 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议通知于2024年11月29日发出[2] - 会议于2024年12月2日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席胡明燕主持[2] 审议事项 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划相关事项议案，表决3票同意[3][4] - 审议通过向激励对象授予限制性股票议案，表决3票同意[5]

激励计划审批 - 2024年10月22日董事会、监事会审议通过相关议案[10] - 2024年10月23日监事会认为激励对象主体资格合法有效[11] - 2024年11月7日股东大会审议通过并授权董事会[11] 激励计划调整 - 2024年12月2日董事会、监事会同意调整激励对象及授予数量[12][13] - 首次授予激励对象由35人调为33人，授予数量不变[14] 授予情况 - 拟授予权益总计107.7万股，首次授予87.7万股，预留20万股，授予价15.97元/股[18] - 2024年12月2日为首次授予日[17] 授予条件 - 授予需公司和激励对象未发生特定不得授予情形[21] - 截至法律意见书出具日，授予条件已成就[22]

限制性股票授予情况 - 授予日为2024年12月2日[4] - 授予数量为87.70万股[4] - 授予价格为15.97元/股[4] - 首次授予人数为33人[9] - 股票来源为定向发行公司A股普通股[9] 解除限售比例 - 首次授予股票三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[10] - 预留部分若2025年度三季报披露前授出，第一个解除限售期比例为40%[10] - 预留授予股票第二个解除限售期解除比例50%[11] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年为考核年度，首次授予2025年营收或净利润增长率不低于10%[11] - 首次授予2025 - 2026年营收或净利润合计增长率不低于120%[11] - 首次授予2025 - 2027年营收或净利润合计增长率不低于230%[11] 人员获授情况 - 赵仁萍获授4.50万股，占授予总数4.18%，占总股本0.07%[14] - 核心骨干32人获授83.20万股，占授予总数77.25%，占总股本1.24%[14] - 预留份额20.00万股，占授予总数18.57%，占总股本0.30%[14] 费用摊销 - 2024 - 2027年需摊销总费用1633.85万元，2024年88.50万元[22] - 2025年1007.54万元，2026年388.04万元，2027年149.77万元[22]