根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，现将董事会审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况报告汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 扬州金泉旅游用品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2、人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量为 150 人；截至 2024 年 12 月 31 日注册 会计师人数：887 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 404 人 3、业务信息 2023 年度业务总收入：325,333.63 万元；2023 年度审计业务收入：294,885.10 万元；2023 年度证券业务收入：148,90 ...

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案将提交2024年度股东大会审议[1] - 适用对象为领薪酬/津贴的董监高，期限为2025年全年[1] - 董监高薪酬构成及发放方式各有规定[3][5] 方案评价 - 董事会认为方案贴合实际，能激发董监高积极性[4]

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-015 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推 动扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公司"）持续优 化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展和投资价值 提升，增强投资者回报与提升投资者获得感，公司结合自身发展战略、经营情况 及财务情况，基于对未来发展前景的信心，制定了 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案。具体内容如下： 一、聚焦主营业务，持续提升经营质量 （一）深化市场布局，提升销售回报率 当前，全球户外用品制造市场正经历结构性增长与转型，轻量化、功能化、 环保化方向正在驱动新一轮市场增长。欧美主导高端市场，国际品牌垄断中高端 市场，同时，亚太成为核心增长极，国产品牌通过技术升级快速崛起抢 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-016 扬州金泉旅游用品股份有限公司 2024 年度募集资金存放和实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关要求，现将扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬 州金泉"或"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州金泉旅游用品股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3067 号）核准，并经上海证券交易 所同意，扬州金泉首次公开发行人民币普通股 1,675 万股，每股发行价为人民币 31.04 元，募集资金总额为人民币 519,920,000.00 元，扣除相关费用后，募集资 金净额为人民币 412,111,595.51 元。上述募集资 ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"扬州金泉"或"公 司"）的分红机制，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，维护中小股东的合 法权益，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规以及《扬州金泉旅 游用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，结合公 司实际情况，公司董事会制定了《扬州金泉旅游用品股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 第一条 公司制订本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况， 建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制， ...

扬州金泉旅游用品股份有限公司 二、2024 年度审计会计师事务所履职情况 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构 和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求，公司对大华 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 11 月 28 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度财务报告 和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。公司 2024 年第三次 临时股东大会审议通过上述 ...

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-022 扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 网络投票系统：上海证券交易所股东大会 ...

会议信息 - 扬州金泉第二届监事会第十九次会议通知4月14日发出，4月25日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][9][10][14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告》等部分议案尚需提交股东大会审议[3][5][6][7][8]

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-013 扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集情况 （1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称"公司"或"扬州金泉"） 第二届董事会第二十一次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话通知、专人送达 等方式发出。 （2）第二届董事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开。 采取举手表决的方式进行表决。 （3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 （4）本次会议由董事长林明稳先生召集并主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 （5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （1）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票 ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润143,773,383.85元[7] - 2024年度累计现金分红67,526,200元，占净利润46.97%[5] 利润分配 - 2024年末合并报表可供股东分配利润571,882,959.49元[4] - 2024年拟每股派现0.6元，合计派现40,726,200元[5] - 预计2025年中期分红不低于净利润10%且不超净利润[9]