董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任职与解聘 - 应具备职业道德、专业知识等，近三年受处罚等不得担任[5] - 连续三月以上不能履职等情况公司应解聘[4][5] 聘任时间 - 原任离职后3个月内聘任新秘书，空缺超3个月董事长代行[6] 职责与协助 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[8] - 公司应聘请证券事务代表协助履职[10] 细则生效 - 细则自董事会通过后生效，修订时亦同[12]

交易审议标准 - 交易资产总额等多项指标占比超一定比例需提交股东会或董事会审议[5][6] 投资管理要求 - 财务部门对投资全面记录核算[21] - 年末聘请审计机构检查审计投资[22] - 被投资公司定期报送经营财务信息[23] 信息披露规定 - 对外投资按规定履行披露义务[25] - 投资项目异常情况需披露信息[25] 制度相关说明 - 制度未尽事宜从规定，董事会可修订[28] - 制度由董事会解释，股东会通过生效[28]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联人[5][6] 关联交易审议 - 交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5％以上的关联交易需股东会审议[7] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5％以上、与关联自然人交易30万元以上需董事会审议[7][9] - 未达董事会审议标准的关联交易由董事长批准[9] - 符合条件的关联交易需独立董事专门会议审议[7] 关联担保与资助 - 为关联人提供担保需经非关联董事过半数及三分之二以上出席会议非关联董事同意并股东会审议[8] - 向特定关联参股公司提供财务资助需经非关联董事过半数及三分之二以上出席会议非关联董事同意并股东会审议[10] 关联交易审计与回避 - 符合条件的关联交易需聘请证券服务机构出具审计或评估报告并股东会审议[10] - 董事会审议关联交易时关联董事回避，股东会审议时关联股东回避[12][13] 关联交易豁免与披露 - 公司与关联人达成特定关联交易可免予表决和披露[14] - 公司与关联人进行日常关联交易需按规定披露并履行审议程序[15] 日常关联交易处理 - 已执行的日常关联交易协议主要条款未变，应在年报和半年报披露履行情况[15] - 已执行的日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，需提交董事会或股东会审议[15] - 首次发生的日常关联交易，根据总交易金额提交董事会或股东会审议并披露[15] - 公司可预计当年度日常关联交易金额，超预计需重新履行程序并披露[15] - 年报和半年报应分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[15] - 日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议程序和披露义务[15] 子公司关联交易 - 公司控股子公司关联交易视同公司交易，适用本制度[17] 制度生效与修订 - 本制度自股东会通过后生效实施，修订时亦同[17] 其他规定 - 公司不得向董事或高管提供借款[3]

内幕信息界定 - 重大投资中一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人相关情况变化属内幕信息[6] 知情人范围 - 内幕信息知情人包括公司及董高、5%以上股份股东及相关人员等[7] 管理流程 - 重大事项需填写内幕信息知情人档案和制作进程备忘录[10] - 内幕信息发生时知情人告知董秘，董秘组织登记核实归档[12][13] 保密与控制 - 公司将内幕信息知情人控制在最小范围并签保密承诺[15] 违规处理 - 知情人违规给公司造成影响或损失将被处罚备案[18] - 违规构成犯罪移交司法机关处理[19] 制度相关 - 制度由董事会负责解释、修订，自通过后生效[21] - 振德医疗该制度于2025年7月23日发布[22]

信息报送义务人 - 包括持股5％以上的股东及其一致行动人等[3] - 董事、高级管理人员、控股股东等需报送公司关联人名单及关联关系说明[12] 重大信息报送标准 - 重大交易（财务资助、提供担保除外）资产总额等指标占比达公司最近一期经审计总资产或净资产10%以上需报送[6] - 重大交易成交金额等指标占比达上市公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需报送[6] - 重大交易产生的利润等指标占比达上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需报送[6] - 重大诉讼、仲裁事项涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报送[8] - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%需报送[9] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报送[10] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况发生较大变化需报送[10] - 公司股东、实际控制人所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报送[11] 报送要求 - 信息报送义务人应在获知信息24小时内以书面形式通过董事会秘书向董事会报送[15][25] - 已报送重大信息超约定交付或过户期限三个月未完成，需报送原因并每隔三十日报送进展[15] - 董事会秘书可要求信息报送义务人定期提交工作计划和经营情况信息[16] 责任与义务 - 公司董事长为对外信息披露最终责任人，董事会秘书是主要责任人[19] - 各部门及控股子公司为内部信息报送部门[19] - 信息报送义务人在信息未公开披露前负有保密义务[22] - 未按规定履行信息报送义务公司将追究责任[22] 制度相关 - 本制度是公司《信息披露事务管理制度》的补充[25] - 董事会可根据情况对本制度进行修订[25] - 本制度由公司董事会负责解释[25] - 本制度自董事会通过后生效实施，修订时亦同[25]

制度修订与生效 - 制度于2025年7月修订[1] - 制度经董事会审议通过之日起生效实施[9] 材料报送与保存 - 公司应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[8] - 公司保存相关登记材料期限不得少于十年[6] 披露规则与管理 - 暂缓、豁免披露后特定情形应及时披露[5] - 信息披露业务由董事会统一领导和管理[6] 申请与决策 - 相关人员申请需提交书面申请[6] - 董事长对处理做最后决定[6] 违规惩戒 - 不符合规定或未及时披露将惩戒相关人员[8]

会议通知与资料 - 公司应提前3天通知独立董事并提供资料[2] - 公司应保障会前提供相关资料和信息[6] 会议召开与主持 - 半数以上独立董事出席方可举行会议[2] - 过半数独立董事推举一人召集主持[2] 会议表决与审议 - 表决一人一票，记名投票[3] - 特定事项经半数同意提交董事会[3] - 部分特别职权需半数同意[5] 会议记录与保密 - 会议记录至少保存10年[6] - 出席董事对所议事项保密[7] 述职报告 - 年度述职报告应含专门会议工作情况[7]

董事离职披露 - 公司需在收到董事辞职报告后2个交易日内披露相关情况[4] 董事补选 - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[4] 解除董事职务 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[5] 离职手续 - 董事应在正式离职5日内向董事会办妥移交手续[7] 股份转让限制 - 公司董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职的董事，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年减持股份不得超所持总数的25% [10] - 董事所持股份不超过一千股，可一次全部转让[10]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，情形出现时需在2个月内召开[4] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈[7] 自行召集与提案 - 审计委员会或股东自行召集，会前持股比例不得低于总股本10%[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在会前10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[11] 通知与时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12] - 发出通知后延期或取消，召集人应提前2个工作日公告原因[12] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始不早于现场会前一日下午3:00，结束不早于现场会结束当日下午3:00[15] - 违规买入股份超部分36个月内无表决权且不计入总数[20] - 选举2名以上董事，单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上应采用累积投票制[21] - 公司持有自己股份无表决权且不计入总数[20] - 董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集[20] 决议与实施 - 股东会决议及时公告并详细列明信息[39] - 会议记录保存不少于10年[25] - 通过派现等提案，公司应在2个月内实施方案[24] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法决议[25] 其他 - 法定代表人或其委托代理人出席需出示证明[16] - 主持人宣布现场出席人数和表决权股份总数[18] - 公告等需在指定媒体和证券交易所网站公布[28] - 规则由董事会负责解释，自股东会审议通过后生效[28] - 规则制定日期为2025年7月23日[28]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少包括1名会计专业人士[2] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[5] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 原则上最多在3家境内上市公司担任该职[8] - 近36个月内有违法违规记录不得担任[8][9] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东可提出候选人[11] - 连续任职时间不得超过6年[12] - 选举2名以上独立董事实行累积投票制[12] 独立董事履职与管理 - 连续2次未出席董事会会议应解除职务[13] - 因特定情形辞职或被解职应60日内补选[13][14] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意[18] - 披露财务报告等需审计委员会全体成员过半数同意[19] - 专门会议由过半数独立董事推举1人召集主持[19] - 对董事会议案投反对或弃权票应说明理由[17] - 每年现场工作时间不少于15日[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[22] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[23] 董事会专门委员会 - 审计委员会每季度至少召开1次会议[20] - 会议须2/3以上成员出席，决议经成员过半数通过[20] - 提名委员会提建议，未采纳需记载意见及理由并披露[20] - 公司原则上不迟于会议召开前3日提供相关资料[26] - 应保存会议资料至少10年[26] 其他规定 - 公司应给予独立董事相适应的津贴[28] - 2名及以上独立董事要求延期，董事会应采纳[27] - 履职涉及应披露信息，公司应及时办理[28] - 制度自股东会通过后生效，修订亦同[30] - 制度由董事会负责解释[30]