董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表，设董事长、副董事长各1名[4] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[6] 会议召开 - 特定情形下应召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[8][9] - 定期会议提案提前12日递交，定期和临时会议分别提前10日和5日发通知[8][10] - 定期会议变更需在原定会议召开日前3日发书面通知[11] 会议表决 - 会议需过半数董事出席，关联董事不参与表决，无关联董事过半数通过决议[11] - 1名董事不得接受超2名董事委托，不得委托已接受2名委托的董事[12] - 董事会审议提案须超全体董事半数赞成，担保等事项另有要求[16] - 提案未通过，条件未变1个月内不再审议，部分情况会议暂缓表决[18] 委员会规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[6] - 审计委员会成员为非高管董事，召集人为会计专业人士[6] 董事履职 - 董事连续2次未出席且不委托视为不能履职，独立董事有额外规定[13] 其他 - 董事会会议档案保存10年以上[21] - 董事长督促落实决议并通报情况，决议公告由秘书办理[23][25] - 规则经股东会审议通过生效和修订[27]

交易原则与审批 - 金融衍生品交易遵循合法、审慎、安全和有效原则，以规避风险为目的[4] - 特定额度交易需董事会审议后提交股东会[7] 额度与期限 - 相关额度使用期限不超十二个月，交易金额不超已审议批准额度[7] 信息披露 - 已交易金融衍生品损益及浮动亏损达一定标准应及时披露[12] - 套期保值业务亏损需重新评估并披露[13] 部门职责 - 财务、法务、内审、董事会办公室分别负责经办、风控、监督、信息披露[9][10] 交易要求与处理 - 用自有资金按批准额度交易，及时与金融机构结算[7][17] - 出现紧急事件启动应急机制[17] 人员管理 - 参与人员遵守保密制度，操作环节和人员相互独立[15] 责任追究 - 违规交易或管理疏失追究相关人员责任[20] 制度相关 - 制度从规定，董事会可修订、解释，通过后生效[22]

提名委员会细则修订 - 公司于2025年7月修订提名委员会工作细则[1] 提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设召集人一名，由独立董事委员担任[4] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[6] 人员选任程序 - 董事、总经理及其他高级管理人员选任有七个步骤程序[9] 会议相关规定 - 会议召开需提前三天通知全体委员，特殊情况不受限[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议表决一人一票，须全体委员过半数通过[13] - 会议应有完整记录，由董事会秘书保存[18] 生效与修改 - 工作细则经公司董事会批准后生效，修改时亦同[15]

资金支取与使用规则 - 1次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，及时通知保荐或独董[6] - 超最近一次募资计划完成期限且投入未达50%，对项目重新论证[10] - 募资到账1个月内签三方监管协议，签后可使用募资[6] - 以自筹资金预投募投项目，募资到位6个月内置换[11] - 闲置募资临时补流单次不超12个月，需董事会审议等[13] - 超募资金永久补流或还贷需董事会、股东会审议等[17] 资金管理与报告 - 现金管理产品期限不超12个月，到期收回公告后可再开展[12] - 协议签订2个交易日内向交易所报告备案并公告[7] - 协议提前终止，两周内签新协议并公告[7] - 董事会每半年度核查募投进展，出具报告并公告[22] - 年度审计时，聘请会计师事务所出具鉴证报告并披露[22] - 保荐或独董至少每半年度现场调查募资情况[22] - 每个会计年度结束，保荐或独董出具专项核查报告并提交披露[22] 资金使用审批与限制 - 募资原则用于主营业务，不得违规使用[9] - 严格履行资金使用审批手续，超董事长权限提交审议[9] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万或5%，年报披露使用情况[14] - 募投项目全部完成后，节余低于500万或5%，定期报告披露[15] 募资用途变更 - 取消终止原项目等4种情形视为改变募资用途，需决议审议[19] - 募投项目实施主体或地点变更，不视为改变用途[19] 监督与检查 - 配合保荐督导、核查及审计工作，提供募资资料[26] - 保荐或独董发现问题督促整改并报告[26] - 会计部门对募资使用设台账[26] - 内部审计部门至少半年检查一次并报告[26] - 审计委员会认为有问题向董事会报告，董事会报告并公告[26] 制度相关 - 制度未尽或与规定不一致从其规定，董事会修订报股东会批准[28] - 制度中“以上”含本数，“低于”不含本数[28] - 制度由董事会负责解释[28] - 制度经股东会审议通过后生效实施，修订亦同[28]

舆情管理制度 - 公司于2025年7月制定舆情管理制度[1] - 舆情分重大和一般两类[2] 组织架构 - 董事长任舆情工作组组长负责决策部署[3] - 董事会办公室负责媒体信息管理与上报[4] 处理原则与措施 - 舆情处理遵循快速反应等原则[5] - 一般舆情由董秘和工作组处置[6] - 重大舆情工作组决策控制传播范围[6] 其他 - 违反保密义务造成损失追究责任[9] - 制度董事会通过生效，修订亦同[11]

人员职责 - 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，任期三年，连聘可连任[3] - 总经理主持公司日常经营和管理工作，对董事会负责[2] - 副总经理协助总经理工作，财务负责人组织财务管理工作[6] 会议与报告 - 总经理办公会议例会每月一次，必要时开临时会议[7] - 总经理应定期书面报告公司年度经营计划实施等情况[10] - 总经理年底提交授权事项办理及年度工作报告[11] 细则生效 - 本细则2025年7月修订，董事会通过后生效[13]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 职责与流程 - 负责制定董高考核标准及薪酬政策方案[6] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[7] 会议规则 - 会议召开三天前通知委员，特殊情况不受限[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，表决一人一票，决议全体委员过半数通过[11][12] 其他 - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[9] - 工作细则经董事会批准生效及修改[15]

股份转让 - 董事和高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[5] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年可转基数[6] 减持披露 - 董事和高管减持应提前15个交易日报告披露计划[6] - 减持完毕或未完毕2个交易日内向交易所报告公告[7] 信息披露 - 股份被强制执行2个交易日内披露[8] - 新上市公司董事等任职后2个交易日内申报身份信息[8] - 董事和高管股份变动2个交易日内披露[9] 交易限制 - 定期报告公告前特定日期不得买卖股票[9] 违规处理 - 董事等违规6个月内买卖股票，董事会收回收益[11] - 董秘每季度检查买卖披露情况，发现违规及时报告[11]

担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％须经董事会审议后提交股东会批准[5] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经董事会审议后提交股东会批准[5] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计总资产30％后提供的担保须经董事会审议后提交股东会批准[5] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30％的担保须经董事会审议后提交股东会批准，且股东会审议时需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5][6] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经董事会审议后提交股东会批准[5] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保须经董事会审议后提交股东会批准，且该股东或受该实际控制人支配的股东不得参与表决[5][6] 担保额度预计 - 公司向控股子公司提供担保，可对资产负债率70%以上和低于70%的两类子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超额度[8] - 公司向合营或联营企业提供担保，可对未来12个月内拟提供担保的具体对象及其对应新增担保额度进行预计并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超额度[8] - 公司向合营或联营企业进行担保额度预计，获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%等条件下可进行额度调剂[8] 担保披露与责任 - 被担保人于债务到期日后十五个交易日未履行还款义务或出现破产等严重影响还款能力情形时，公司应及时披露担保事项[16] - 全体董事审核对外担保事项并对违规或失当担保损失承担连带责任[18] - 未经合法授权个人不得对外签订担保合同，公司担责后可追偿[18] - 公司及其董高人员违规将被责令整改、处罚，涉嫌犯罪移送司法[18] 制度相关 - 制度未尽事宜或冲突以法律法规、公司章程规定为准[20] - 制度由公司董事会负责解释[20] - 制度经股东会审议通过之日起生效实施[20] - 振德医疗用品股份有限公司时间为2025年7月23日[21]

制度修订 - 制度于2025年7月修订[1] 责任追究适用 - 年报信息披露重大差错责任追究适用于公司多类人员[4][5] 责任追究原则 - 责任追究遵循客观公正、有责必问等原则[7] 差错情况与责任划分 - 年报信息披露重大差错包括财务报告违规等多种情况[3] - 责任分为直接责任和领导责任[6] 追究形式与申诉 - 追究责任形式包括行政和经济责任追究[10] - 董事会可决定采取一种或数种形式追究责任[16] - 一次性经济处罚金额由董事会视情节确定[17] - 被追究责任者可在30日内书面申诉复议一次[10] 参照执行 - 季度、半年度报告信息披露重大差错认定和责任追究参照本制度执行[12]