董事会选举 - 2025年8月11日召开第四届董事会第一次会议[1] - 选举鲁建国为董事长、沈振芳为副董事长，任期三年[2] 委员会任命 - 战略委员会四人，鲁建国为主任委员[3] - 审计委员会三人，朱茶芬为主任委员[3] - 薪酬与考核委员会三人，倪崖为主任委员[3] - 提名委员会三人，李生校为主任委员[3] 人员聘任 - 聘任鲁建国为总经理，任期三年[4] - 聘任徐大生等人为副总经理和金海萍为财务负责人，任期三年[4] - 聘任季宝海为董事会秘书、俞萍为证券事务代表，任期三年[5] 其他事项 - 推举李生校为第四届董事会独立董事专门会议召集人和主持人[5]

融资情况 - 8月8日公司获融资买入额0 10亿元 居两市第1239位 [1] - 当日融资偿还额0 05亿元 净买入462 86万元 [1] - 最近三个交易日融资买入额分别为0 06亿元 0 05亿元 0 10亿元 [1] 融券情况 - 当日融券卖出0 00万股 净买入0 70万股 [2]

股价及资金流向 - 2025年8月6日收盘价为22.08元，下跌1.3%，换手率1.04%，成交量2.77万手，成交额6139.46万元 [1] - 当日主力资金净流出589.22万元，占总成交额9.6%，游资资金净流出182.31万元，占总成交额2.97%，散户资金净流入771.53万元，占总成交额12.57% [1] - 近5日主力资金累计净流出428.26万元，游资资金累计净流入219.02万元，散户资金累计净流入209.06万元 [1] 融资融券情况 - 8月6日融资买入603.08万元，融资偿还377.84万元，融资净买入225.24万元，连续3日净买入累计1404.3万元 [1] - 融券方面，融券卖出0股，融券偿还0股，融券余量1.3万股，融券余额28.71万元，融资融券余额7235.07万元 [1] - 近5日融资余额从5717.18万元增至7206.37万元，累计增加1489.19万元 [2] 财务指标 - 公司总市值58.83亿元，低于行业均值115.25亿元，行业排名59/123 [4] - 净资产59.71亿元，高于行业均值38.99亿元，行业排名20/123 [4] - 2025年一季度主营收入9.92亿元，同比上升2.87%，归母净利润5124.19万元，同比下降30.19% [4] - 毛利率34.28%，低于行业均值51.31%，行业排名97/123 [4] - 净利率5.29%，低于行业均值10.96%，行业排名88/123 [4] 机构评级 - 最近90天内有2家机构给出买入评级，机构目标均价为27.13元 [5]

融资情况 - 8月5日公司获融资买入额0 13亿元 居两市第1056位 [1] - 当日融资偿还额0 04亿元 净买入903 42万元 [1] - 最近三个交易日（1日-5日）分别获融资买入0 06亿元 0 06亿元 0 13亿元 [1] 融券情况 - 当日融券卖出0 05万股 净卖出0 04万股 [2]

公司股价与估值 - 8月4日收盘价22.42元 单日上涨1.04% 滚动市盈率16.46倍创145天新低 总市值59.74亿元 [1] - 静态市盈率15.51倍 市净率1.05倍 估值水平显著低于行业平均 [2] 行业估值对比 - 医疗器械行业平均市盈率54.32倍 行业中值38.11倍 公司市盈率排名第36位 [1] - 行业平均市净率4.72倍 行业中值2.70倍 公司市净率1.05倍显著低于同业水平 [2] - 九安医疗市盈率10.99倍为同业最低 鱼跃医疗总市值352.87亿元为同业最高 [2] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示3家基金持有公司股票 合计持股145.13万股 持股市值0.31亿元 [1] 公司业务概况 - 主营业务为医疗健康产品研发生产销售 产品线覆盖基础护理/手术感控/压力治疗/伤口护理/感控防护 [1] - 获得省级重点企业研究院/工程技术研究中心/高新技术企业等多项技术资质认证 [1] 财务表现 - 2025年一季度营业收入9.92亿元 同比增长2.87% 净利润5124.19万元 同比下降30.19% [1] - 销售毛利率34.28% 盈利水平保持相对稳定 [1]

股价表现 - 截至2025年8月1日收盘，振德医疗报收于22.19元，较上周的21.99元上涨0.91% [1] - 8月1日盘中最高价报22.36元，7月29日盘中最低价报21.62元 [1] - 当前最新总市值59.13亿元，在医疗器械板块市值排名59/126，在两市A股市值排名2715/5149 [1] 公司治理变更 - 选举张显涛先生为公司第四届董事会职工代表董事，将与2025年第一次临时股东大会选举产生的其他八名董事共同组成第四届董事会 [1] - 张显涛先生现任公司董事、总裁助理、研究院院长等职务 [2] - 公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使 [2][4] - 注册资本将由266,451,202元减少为265,835,535元 [2][4] - 经营范围增加卫生用杀虫剂销售 [2][4] 股东大会事项 - 将于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议将审议多项议案，包括第四届董事薪酬方案、取消监事会、变更注册资本、增加经营范围、修订公司章程等 [2] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月11日9:15-15:00 [3] 股份回购计划 - 公司拟回购第一期员工持股计划未解锁的615,667股股份，回购价格为25.16元/股 [3][4] - 拟将回购股份用途由"用于实施员工持股计划"变更为"注销并减少公司注册资本" [3]

股东大会基本信息 - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议时间为2025年8月4日 地点为公司会议室 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间段为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月4日 A股股票代码603301 简称振德医疗 [2] - 会议主持人为董事长鲁建国先生 出席对象为股权登记日登记在册股东及授权代理人 [2][4] 会议议程与提案内容 - 主要审议12项提案 包括修订公司章程 变更注册资本 调整经营范围 制定员工持股计划等核心事项 [3] - 具体提案涉及取消监事会架构 将监事会职能移交董事会审计委员会 同时注销615,667股回购股份 总股本从266,451,202股减至265,835,535股 [7] - 新增卫生用杀虫剂销售业务 修订后经营范围包含46项许可项目与28项一般项目 [8][9][10] 公司章程修订要点 - 明确法定代表人变更规则 新增法定代表人职权条款 规定其民事活动后果由公司承担 [11] - 调整股份回购情形 新增"维护公司价值及股东权益所必需"作为回购条件 设定10%的累计回购上限 [18] - 优化公司治理结构 删除监事会相关条款 强化审计委员会职能 新增股东会决议不成立的情形认定标准 [25][27] 股东权利与义务调整 - 降低股东提案门槛 单独或合计持股1%以上股东即可提出临时提案 原标准为3% [33] - 完善股东知情权 允许符合条件股东查阅会计凭证 但需满足连续180日持股3%以上要求 [21] - 新增控股股东行为规范 明确禁止资金占用 违规担保等行为 要求维护公司独立性 [28][29] 表决机制与会议规则 - 采用分类表决机制 对涉及章程修改 注册资本变更等重大事项需经特别决议通过 [32] - 明确网络投票时间窗口 网络投票不得早于现场会议前一日15:00 结束时间不早于会议当日15:00 [45] - 规定会议记录保存要求 需记载出席人员 表决结果等要素 保存期限不少于10年 [55]

股东大会信息 - 现场会议时间为2025年8月11日下午14点，地点在浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号公司会议室[4] - 网络投票起止时间为2025年8月11日，交易系统投票9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票9:15 - 15:00[5] - A股股票代码为603301，股票简称为振德医疗，股权登记日为2025年8月4日[7] 董事选举与薪酬 - 第四届董事会应选非独立董事5人，独立董事3人[8][10] - 兼任其他岗位非独立董事按岗位薪酬领薪，不发董事津贴；未兼任的非独立董事董事津贴15万元/年（含税），独立董事津贴15万元/年（含税）[13] 公司股本变动 - 拟注销第一期员工持股计划未解锁股份615,667股，总股本将由266,451,202股减至265,835,535股，注册资本将由266,451,202元减至265,835,535元[17] 经营范围变更 - 拟增加经营范围，新增卫生用杀虫剂销售[18][19][20] 公司章程修订 - 《公司章程》多处修订，包括第一条、第六条、第八条等内容[22] 员工持股计划 - 2021年7月1日，210万股股票以25元/股非交易过户至员工持股计划专户，占当时总股本0.92%[79][87][94][103] - 2022年7月2日，第一期员工持股计划第一个解锁期届满，解锁881,561股，占当时总股本0.3880%[95] - 2023年7月2日，第一期员工持股计划第二个解锁期届满，解锁602,772股，占当时总股本0.2262%[95] - 2024年7月2日，第一期员工持股计划第三个解锁期届满，公司层面业绩考核指标未达成，对应标的股票无法解锁[96] - 截至提案日，员工持股计划账户持有公司股份615,700股，占公司总股本的0.23%[97] - 第一期员工持股计划存续期为48个月，延长6个月至2026年1月2日[98] - 拟回购第一期员工持股计划未能解锁的615,667股，回购价25.16元/股，资金为自有资金[99] 股份回购历史 - 2020 - 2021年公司回购股份资金1.2 - 1.6亿元，实际回购2,100,000股，占当时总股本0.92%，金额1.33亿元[102] - 2021年回购股份用途由股权激励变更为员工持股计划[102] 其他事项 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[16] - 拟继续购买董高责任险，赔偿限额不超1亿元/年，期限12个月[109] - 提名鲁建国等5人为第四届董事会非独立董事候选人，倪崖、李生校、朱茶芬为独立董事候选人，任期均为三年[112][117]

公司人事变动 - 振德医疗于2025年7月30日召开第二届第五次职工代表大会，审议通过选举张显涛为公司第四届董事会职工代表董事 [2]

董事会组成 - 公司第四届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[1] 职工代表董事选举 - 2025年7月30日张显涛当选职工代表董事[2] 董事薪酬 - 张显涛按岗位薪酬领薪，无董事津贴[2] 张显涛履历 - 张显涛1977年1月生，本科，历任多职[4] - 张显涛现任公司董事等多职[4]