佛山市海天调味食品股份有限公司 第四条 委员会由不少于3名董事组成，其中独立董事应当过半数。委员会中应 包含不同性别的董事。委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人（主席）一名，由独立董事担任。召集人由公司董事 长提名，并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委员 任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职 务时，其委员资格自动丧失。 董事会提名委员会议事规则 （2025年8月修订） 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当 就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第一章 总则 第二章 委员会组成 1 第一条 为建立和规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"） 的提名制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议 事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）等法律法规、规范性文 件和公司制 ...

第一章 总则 第二章 委员会组成 佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025年8月修订） 1 第一条 为建立和规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"） 审计委员会的议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）、《佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）等法律法规、 规范性文件和公司制度的规定，公司董事会（以下称"董事会"）设 立审计委员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，根据有关法律法规、规范 性文件、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和本规则的规 定履行职责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 委员会由3名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数。董事会成员中的职工代表可以成 为审计委员会成员。委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。 第五条 委 ...

第一章 总则 公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 公司或公司的控股子公司对其自身提供的担保，不适用本制度规 定。 第三条 公司制定本制度的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被 1 第一条 为维护佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）股东和投 资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下合称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》和其他相关法律、法规的规定以及《佛山 市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称《公司章程》），特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司为第三人提供下列担保的行为：被担保主体因向 金融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担 保。公司控股或实际控制子公司（以下统称为控股子公司）的对外 担保， ...

募集资金管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 1 第一条 为了规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）募集 资金的管理和使用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用 效率，维护全体股东的合法权益并最大限度地保障投资者的利益， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以 下称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票（包括首次公开发行 股票、上市后配股、增发等）、发行可转换公司债券或根据法律、 法规规定其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用 途的资金；本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分；本制度所称募集资金投资项目是指全部或 部分以募集资金作为资金来源的项目等。本制度不适用于公司为 实施股权激励计划所募集的资金监管。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资 金 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 总裁任职 第四条 公司设总裁一名，根据需要设副总裁若干名，由董事会聘任或解聘， 对董事会负责。 董事可受聘兼任总裁、副总裁等高级管理人员，但兼任的董事人数 不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 总裁每届任期三年，连聘可以连任。总裁的任免应履行法定程序并 予以公告。 1 第一条 为明确佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）总裁、副 总裁等高级管理人员职责、权限，规范其履行职责的行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）和《上市公司治理准 则》等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则， 以及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》），制订本细则。 第二条 本细则适用人员范围为总裁、副总裁等高级管理人员。 第三条 总裁、副总裁等高级管理人员应遵守有关法律法规和《公司章程》 的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益，实践和弘扬公司 的企业文化。 第三章 职责 2 第六条 《公司法》规定的情形以及被中国证券监督管理委员会（以下称中 国证监会）等公司股票上市地证券监管 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第二章 委员会组成 1 第一条 为确保佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）发展战 略规划的合理性与投资决策的科学性，提升公司环境、社会和治理 （以下称"ESG"）的管理水平，进一步完善公司治理结构，增强公 司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》《佛山市海天调味食品股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）、《佛山市海天调味食品股份有 限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）等相关 规定，公司董事会（以下称"董事会"）设立战略与可持续发展委员 会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，根据有关法律法规、规范 性文件、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和本规则的规 定履行职责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 委员会由不少于3名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会选 举产生。 第 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 2 （一） 公司或其附属公司购入或出售资产，包括视作出售事项； （二） 公司或其附属公司授出、接受、行使、转让或终止一项选择 权，以购入或出售资产，又或认购证券（若按原来签订的协 议条款终止 一项选择权，而公司及其附属公司对终止一事 并 无酌情权，则终止选择权并不属一项交易）；或公司或其附 属公司决定不行使选择权，以购入或出售资产，又或认购证 券； （三） 签订或终止融资租赁或营运租赁或分租； （四） 作出赔偿保证，或提供或接受财务资助。财务资助包括授予 信贷、借出款项，或就贷款作出赔偿保证、担保或抵押； （五） 订立协议或安排以成立任何形式的合营公司（如以合伙或以 公司成立）或进行任何其他形式的合营安排； （六） 发行公司或其附属公司的新证券，包括包销或分包销证券发 行； （七） 提供、接受或共用服务； （八） 购入或提供原材料、半制成品及制成品。 第四条 本办法所指的关联人包括符合《上交所上市规则》定义的关联法人 （或者其他组织）和关联自然人以及符合《香港上市规则》第14A章 定义的关连人士。 第五条 根据《上交所上市规则》，具有以下情形之一的法人（或其他组织）， 为公司的 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 1 | | | 第一章 总则 公司以发起设立方式由原有限责任公司佛山市海天调味食品有 限公司整体变更而成；在佛山市市场监督管理局注册登记，取 得企业法人营业执照，统一社会信用代码:91440600722448755D。 第三条 公司于 2014 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下称 中国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,485 万股，于 2014 年 2 月 11 日在上海证券交易所上市。 公司经香港联合交易所有限公司批准并经中国证监会备案，在 香港发行 279,031,700 股 H 股（行使超额配股权之前），于 2025 年6月19日在香港联合交易所有限公司（以下称"香港联交所"） 上市。 第四条 公司注册名称：佛山市海天调味食品股份有限公司 英文名称：Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 第五条 公司住所：佛山市文沙路 16 号 邮政编码：528000 3 第一条 为维护佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司或本公 司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 第一章 总则 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以比照本办法执行。 会计师事务所选聘制度 （2025 年 9 月修订） 1 第一条 为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（下称"公司"）选聘会 计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、 规范性文件和公司股票上市地证券监管规则，及《公司章程》的规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所（含续聘、改聘，下同），是指公司 根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审 计意见、出具审计报告的行为。 （三） 根据需要对拟聘会计师事务所调研； （四） 负责对已聘任的会计师事务所《审计业务约定书》履行情 况的监督检查工作； （五） 负责与选聘会计师事务所工作有关的统计、汇总、分析和 上报工作； （六） 处理选聘会计师事务所工作中的投诉事项和其他事项。 第八条 选聘会计师事务所 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 1 第一条 为加强佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称公司）的内部 控制，防范和化解公司日常经营运作中可能出现的各类风险，促进 公司规范运作和持续健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律法规、部门规章、 其他规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、管理层和全体员工实施 的，旨在实现控制目标的过程。公司的内部控制包括内部环境、 风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素。 第三条 公司内部控制制度的目的： （一） 遵守国家法律、法规、规章、公司股票上市地证券监管规则 及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效益及效率，促进公司实现发展战略； （三） 确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整和公 平； （四） 确保公司行为合法合规。 第四条 公司建立与实施内部控制，遵循以下原 ...