佛山市海天调味食品股份有限公司 股东会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第二章 股东会的召集 董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日 内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应 当说明理由并公告。 第八条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形 式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规、公司股票上 市地证券监管规则和公司章程的规定，在收到提议后十日内提出 同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。 2 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规 则、本规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第一条 股东会由本公司股东组成，是公司的最高权力机构。为保证股东 会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称《香 ...

独立董事行使第一款第（一）项至第（三）项所列职权的，公司 应当及时披露。上述职权不能正常行使的，公司应当披露具体情 况和理由。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下 简称独立董事专门会议），并于会议召开前三个工作日通知全体 独立董事。经全体独立董事一致同意，可以豁免提前发出独立董 事专门会议通知的要求。公司应做好相关材料留存及相应记录。 半数以上独立董事要求召开独立董事专门会议的，公司应当予以 配合。 第五条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： （一） 会议召开时间、地点、方式； （二） 会议需要讨论的议题； （三） 会议通知的日期。 第六条 会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增 加、变更、取消会议议案的，应当事先取得全体独立董事的认可 并做好相应记录。 第七条 公司每年至少应召开一次独立董事专门会议。 第八条 独立董事专门会议可以采用现场方式、通讯方式或现场与通讯相 结合等方式召开。 第九条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 第十条 独立董事原 ...

佛山市海天调味食品股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第二章 内幕信息及其范围 第四条 本制度所指内幕信息是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的 尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在选定的信息披露刊物 或上海证券交易所及香港联合交易所有限公司网站上正式公开。 1 第一条 为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的 公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规、公司章程 及内部管理制度，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，未经公司董事会批准同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕 信息及信息披露的内容。 第三条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及 ...

制度适用 - 制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及相关人员[5] 保密义务 - 公司董事和高管在报告编制及重大事项期间负有保密义务[2] 信息报送 - 无法律法规依据的报送要求公司应拒绝[8] 外部信息管理 - 公司实行外部信息使用人备案登记制度[9] - 特殊情况对外提供未公开重大信息需签保密协议[10] - 外部信息使用人材料由董事会办公室统一管理并存档[11] 违规处理 - 信息泄露公司应向广东证监局及上交所报告并公告[12] - 外部信息使用人违规公司依法追究责任[3] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过后生效由董事会负责解释修订[15][16]

独立董事任职资格 - 公司独立董事不得少于三名，占比不低于董事会成员三分之一[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 受处罚或谴责的候选人不得被提名[10] - 原则上最多在三家境内或六家香港上市公司任职[10] - 会计专业人士需有注册会计师资格或满足特定条件[13] 独立董事提名与选举 - 董事会、特定股东可提候选人[13] - 选举两名以上实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[17] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[17] - 每年现场工作不少于15日[32] 独立董事职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[21] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[27] - 财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会[30] 独立董事履职监督 - 每年自查独立性，董事会评估并披露[7] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[36] 专门委员会运作 - 审计委员会每季度至少开一次会，满足条件可开临时会[29] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬方案[28] 其他规定 - 工作记录及资料保存至少十年[34] - 公司承担独立董事费用[45] - 制度经股东会审议通过生效和修改[49]

第六条 对于能够当场直接处理和答复的投诉，应尽量当场处理和答复，并将 处理情况报告部门负责人；不能当场解决的投诉，向部门负责人或分 管领导汇报解决；对重大或具有典型意义的投诉，应同时上报董事会。 第七条 凡由董事会秘书办公室受理的投诉, 接到投诉后，工作人员应认真听 取投诉人意见，核实相关信息，并详细记录投诉人、联系方式、投诉 事项等有关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密， 除直接处理完毕的以外，自接到投诉之日起 15 日内决定是否受理投诉 事项。对于转办件，如果情况复杂，不能在 15 个工作日内办结的，工 作人员应按照相关机构文件的要求做好延期申请和情况汇报工作。 第八条 处理工作结束后，工作人员应及时将投诉材料、处理记录等资料整理 归档。并应定期对投诉进行分类整理，分析较为集中的投诉,确定管理 环节中存在的缺陷和漏洞，通报相关部门并报送董事会。 第九条 处理投诉事项应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信 息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复 投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。 第十条 董事会秘书办公室需建立投资者投诉处理工作台账，详细记载投诉日 ...

制度修订 - 公司于2025年8月修订投资者关系管理办法[1] 管理原则与责任人 - 投资者关系管理原则包括合规性、平等性、主动性等六项[4][6] - 董事长是投资者关系管理工作第一责任人[7] 部门职责 - 董事会秘书负责投资者关系管理全面统筹等工作[9][12] - 董事会办公室是投资者关系管理部门[10] - 投资者关系管理部门日常工作包括信息披露、组织活动等[13] - 财务部门提供财务相关信息，董事会办公室提供业务相关信息[14] - 各部门、分公司、子公司协助投资者关系管理工作[12] - 为投资者关系管理部门提供资料的部门应对内容负责[16] 管理对象与沟通 - 投资者关系管理对象包括股东、投资机构、证券分析师等[6] - 公司与投资者沟通方式包括公告、股东会、公司网站等[19] 接待与信息披露 - 实地拜访投资者接待程序为来访信息→了解确认来访意图和人员等[20] - 投资者接待工作由投资者关系管理部门统一协调[22] - 按对等和重要性原则安排公司高级管理人员会见投资者[22] - 对投资者信息披露应执行公司信息披露管理制度[22] - 接待投资者等时涉及未发布股价敏感资料须拒绝回答[22] 档案与处理 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[23] - 证券分析师等误解公司信息应要求其更正并发布澄清公告[24] - 公司不应评论证券分析师分析报告或预测[24] 人员要求 - 投资者关系管理部门工作人员要全面了解公司各方面信息[26]

第一章 总则 1 第一条 为了进一步提高佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公 司）规范运作水平，推进公司内控制度建设，增强年报信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，加强对年度报告信息披露 相关责任人员的问责机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会 计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件、公司股票上市地证券监管规则及《佛山市海天调味食品股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《佛山市海天 调味食品股份有限公司信息披露管理制度》（以下称"《信息披 露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、 公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人 员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行 年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在 年报信息披露工作中违反国家有关 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由不少于3名董事组成，独立董事应过半数[3] 补选规定 - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[4] 任期规定 - 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致，可连选连任[6] 会议通知 - 委员会召集人应在事实发生之日起7日内签发召开会议通知[12] - 董事会办公室应在会议召开前3日送达会议通知（特殊情况除外）[12] 履职规定 - 委员会委员连续两次未亲自出席会议等情况或一年内出席会议次数不足总次数的3/4，视为不能履职[13] 会议举行 - 委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[13] - 当所议事项与委员有利害关系时，该委员应回避，会议由过半数无利害关系委员出席即可举行，决议须经无利害关系委员过半数通过[17] - 若出席会议的无利害关系委员人数不足总数的1/2，应将事项提交董事会审议[17] 工作协调 - 董事会秘书负责组织、协调委员会与各部门工作，董事会办公室负责会务工作[18] - 劳动工资及财务管理部门负责准备会议资料并与有关部门联络[19] - 劳动工资及财务管理部门应制定工作制度和程序报董事会备案[19] - 有关职能部门要为委员会和相关部门工作提供支持配合[19] 会议记录 - 委员会会议需制作会议记录，由董事会办公室制作[23] - 会议记录内容包括届次、召开方式等多项信息[23] - 出席委员和董事会秘书应在会议记录上签字[21] - 会议记录应在会后合理时间送交全体委员[21] 材料保存 - 会议相关材料由董事会秘书按档案管理制度保存[21] 规则生效 - 本规则自董事会决议通过之日起生效实施[25] 规则解释 - 本规则解释权和修改权属于董事会[25]

佛山市海天调味食品股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第二章 对外捐赠的原则 1 第一条 为了进一步规范佛山市海天调味食品股份有限公司（下称"公司"） 的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，在充分维护股东权 益的基础上更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行社会责任， 提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》、《中 华人民共和国慈善法》、《中华人民共和国公司法》、公司股票上市 地证券监管规则等法律法规、规范性文件，以及《佛山市海天调味 食品股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的相关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及下属全资、控股子公司（以 下合称"子公司"）以公司或子公司名义，基于慈善目的，自愿无 偿将其有权处理的合法财产赠与合法的受赠人，用于与生产经营活 动没有直接关系的公益事业的行为。 第三条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准 入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。公司董事、高 级管理人员及其他员工不得以捐赠作为条件要求受赠方购买、销售 或推荐公司产品或服务。 第四条 权责清晰原则。 ...