佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第二章 委员会组成 1 第一条 为确保佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称"公司"）发展战 略规划的合理性与投资决策的科学性，提升公司环境、社会和治理 （以下称"ESG"）的管理水平，进一步完善公司治理结构，增强公 司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》《佛山市海天调味食品股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）、《佛山市海天调味食品股份有 限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）等相关 规定，公司董事会（以下称"董事会"）设立战略与可持续发展委员 会（以下称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，根据有关法律法规、规范 性文件、公司股票上市地证券监管规则、《公司章程》和本规则的规 定履行职责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第四条 委员会由不少于3名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会选 举产生。 第 ...