公司基本信息 - 2017年8月18日公司经批准首次发行6600万股，9月11日在上海证券交易所上市[2] - 修订后公司注册资本为616,157,925元[2] - 公司发起人周俊杰以股权对应净资产认购4725万股，占股本总额的63%[3] - 公司已发行股份总数为616,157,925股，每股面值1元[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事的2/3以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[5] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[8] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[8] 股东会相关 - 股东会需审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[13] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[27] - 董事会可对公司三年内发行不超过已发行股份50%的股份事项作出决定[28] - 董事会每年至少召开两次会议，需在会议召开10日前书面通知全体董事和监事[34] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构报送相关材料[41] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金[42] - 现金股利政策目标为以现金方式分配的利润原则上年均可分配利润的20%[43] 其他 - 本次修订将“股东大会”表述统一调整为“股东会”[49] - 银都餐饮设备股份有限公司法定代表人为周俊杰[50]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 09 月 11 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1quw0Mgk2U8 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 08 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年半年度报告全文》《2025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于 2025 年 09 月 11 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办银都餐饮设备股份有限公司 2025 年半年度业绩说明会， 与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-0 ...

银都餐饮设备股份有限公司 第三条 提名委员会委员由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，召集并主持 委员会工作，主任委员人选需报董事会审议批准，召集人应由独立董事担任。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事 ...

银都餐饮设备股份有限公司 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为提高银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董 事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中二名为独立董事。审计委员中至少有一名独立董事为专业 会计人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会设主任委员一名，由专业会计人士的独立董事担任， 并由委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立 ...

证券代码：603277 股票简称：银都股份 公告编号：2025-033 银都餐饮设备股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 22 日召 开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办 理工商变更登记的议案》、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于取消监 事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 前述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，现将具体情况公 告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等法律、 法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司对治理结构进行调整： 1.不再设置监事会，监事会的职权由董事 ...

银都餐饮设备股份有限公司 股东会网络投票工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司(以下简称"公司")股东会的表决 机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——业务办理：第四号股东会网络投票》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件和《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本制度。 第二条 公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"）股东会网络投票 系统（以下简称"网络投票系统"）为股东行使表决权提供网络投票方式的，适 用本制度。本制度所称网络投票系统是指上交所利用网络与通信技术，为公司股 东非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 上交所网络投票系统包括下列投票平台：上交所交易系统投票平台、互联网 投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会，应当设置会场，以现场会议形式召开。除现场会 议投票外，应尽可能向股东提供安全、经济、便捷的股东会网络投票服务，方便 股东行使表决权。 股东会议案按照有关规定需 ...

人员变动披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董高辞职情况[6] 补选规定 - 董事辞职，公司需在60日内完成补选[6] 解除职务审议 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东所持表决权过半数通过[7] 移交手续 - 董事应在正式离职5日内向董事会办妥移交手续[9] 股份转让限制 - 董高离职后6个月内不得转让所持公司股份[11] - 任期届满前离职的董高，任期内和届满后6个月内，每年减持不超所持股份总数25%[12]

银都餐饮设备股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和激励机制，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以 下简称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指公司的董事长、董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他由《公司章 程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应不少于 两名。 第五条 薪酬与考核委员会委 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-035 银都餐饮设备股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平 ...

2025 年 09 月 10 日 银都餐饮设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 银都餐饮设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 银都餐饮设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2025 年 09 月 10 日 14:30 会议地点：浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长 周俊杰先生 会议议程： 4、 会议主持人宣读《2025 年第一次临时股东大会会议须知》和《2025 年 第一次临时股东大会表决的说明》 1 1、 会议主持人宣布本次股东大会开始 2、 会议主持人介绍到会股东及来宾情况 3、 会议主持人宣布股东/股东代理人资格审查情况 5、 宣读议案 （1） 《关于取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 （2） 《关于变更注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 （3） 《关于制定、修订及废止公司部分管理制度的议案》 6、 股东提出质询意见、建议 7、 会议主持人宣布监票、计票人名单 8、 股东对议案进行逐项表决 9、 计票人统计选票和表决结果，工作人员合并现场及网络投票 ...