证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-031 银都餐饮设备股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）在杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日通过电子邮件、 短信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席张艳杰女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议 案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》 公司监事会认为 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-030 银都餐饮设备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）在杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日通过电子邮件、 短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中： 通讯方式出席董事 4 人）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银 都股份 2025 年半年度报告》及《银都股份 2025 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 会议由董 ...

业绩总结 - 2025年半年度归属于母公司股东净利润346,648,705.39元[3] - 截至2025年6月30日，母公司期末未分配利润494,116,161.12元[3] 利润分配 - 2025年半年度每股派现0.35元（含税），不转增不送股[2] - 拟派现金股利214,794,756.75元（含税），分红占净利润61.96%[3] 决策流程 - 2025年4月董事会同意提交议案，5月股东大会通过[5] - 2025年8月董事会、监事会通过半年度利润分配预案[5][6] 影响评估 - 本次分配不造成流动资金短缺，不影响经营和发展[8]

收入和利润表现 - 营业收入为14.26亿元人民币，同比增长4.35%[28] - 公司实现营业收入14.26亿元，同比增长4.35%[36] - 营业收入同比增长4.35%至14.26亿元[45] - 营业总收入同比增长4.4%至14.26亿元人民币[114] - 归属于上市公司股东的净利润为3.47亿元人民币，与上年同期基本持平[28] - 归属于母公司股东的净利润为3.47亿元[36] - 净利润同比基本持平为3.47亿元人民币[115] - 公司净利润为1.943亿元，同比增长27.6%[119] - 营业利润为2.242亿元，同比增长31.7%[119] - 扣除非经常性损益的净利润为2.61亿元人民币，同比下降20.60%[28] - 基本每股收益为0.57元/股，同比下降31.33%[24] - 稀释每股收益为0.57元/股，同比下降31.33%[24] - 加权平均净资产收益率为11.66%，同比增加0.06个百分点[24] - 综合收益总额为3.18亿元人民币[131] - 本期综合收益总额为1.94亿元人民币[135] - 公司2024年半年度综合收益总额为152,245,093.80元[136] 成本和费用表现 - 研发费用同比大幅增长88.31%至4769.41万元[45] - 研发费用同比大幅增长88.3%至4769万元人民币[114][115] - 销售费用增加主要因海外仓库费用及市场推广投入增长[44] - 销售费用同比增长18.5%至2.12亿元人民币[114] - 财务费用变动主要因汇兑收益增加[44] - 财务费用受益于利息收入实现-6229万元人民币收益[115] - 支付职工现金2.592亿元，同比增长8.9%[121] - 公允价值变动收益大幅增长1398.3%至7104万元人民币[115] - 公允价值变动损失828万元[119] - 非经常性损益项目合计8521.15万元人民币，主要包括金融资产公允价值变动损益9569.88万元人民币[29] - 衍生金融资产公允价值变动损失644.59万元[51] - 资管计划投资期末余额1.15亿元，公允价值变动收益6795.54万元[51] - 公司汇兑收益为5300.91万元人民币[59] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元人民币，同比下降51.07%[28] - 经营活动现金流量净额同比下降51.07%至1.48亿元[45] - 经营活动现金流量净额为1.477亿元，同比下降51.1%[121][122] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的1.306亿元净流入变为2025年上半年的-0.118亿元净流出[124] - 销售商品收到现金12.996亿元，同比增长3.8%[121] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降18.4%，从6.672亿元降至5.444亿元[124] - 购买商品支付现金7.866亿元，同比增长25.2%[121] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅减少92.6%，从3.270亿元降至0.240亿元[124] - 支付其他与经营活动有关的现金减少89.6%，从3.525亿元降至0.367亿元[124] - 投资活动现金流量净流出1.434亿元，同比改善25.6%[122] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.645亿元，较2024年上半年的-0.548亿元进一步扩大[124] - 投资活动现金流入大幅增加至5.839亿元，主要来自收回投资2.340亿元和收到其他与投资活动有关的现金2.489亿元[124] - 筹资活动现金流量净流出0.999亿元，同比改善74.8%[122] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.556亿元，较2024年上半年的-3.260亿元有所改善[125] - 期末现金及现金等价物余额11.420亿元[122] - 期末现金及现金等价物余额为7.912亿元，较期初的10.185亿元减少22.3%[125] 资产和负债变化 - 总资产为44.66亿元人民币，较上年度末增长5.68%[28] - 公司总资产从422.57亿元增长至446.58亿元，增幅5.7%[108][109] - 归属于上市公司股东的净资产为29.46亿元人民币，较上年度末增长5.63%[28] - 交易性金融资产同比增长97.14%至1.15亿元[46] - 交易性金融资产从2024年末的58,355,273.56元大幅增加至2025年6月30日的115,042,137.98元，增幅为97.14%[107] - 短期借款同比增长64.65%至4.06亿元[46] - 短期借款从2.47亿元大幅增加至4.06亿元，增幅64.6%[108] - 应收账款从2024年末的247,561,292.93元增长至2025年6月30日的390,990,821.16元，增幅为57.94%[107] - 应收账款从4.24亿元增长至4.92亿元，增幅16.1%[110] - 存货从2024年末的947,397,737.77元略降至2025年6月30日的927,981,501.31元，降幅为2.05%[107] - 存货从2.35亿元小幅增加至2.42亿元，增幅2.9%[110] - 流动资产合计从2024年末的2,640,627,177.49元增长至2025年6月30日的2,865,728,073.89元，增幅为8.52%[107] - 在建工程从2024年末的93,390,667.50元增长至2025年6月30日的120,345,713.75元，增幅为28.86%[107] - 货币资金从2024年末的1,239,025,123.73元增长至2025年6月30日的1,314,017,363.15元，增幅为6.05%[107] - 货币资金从10.25亿元减少至9.61亿元，降幅6.3%[110] - 合同负债从1.16亿元增至1.26亿元，增幅8.7%[108] - 衍生金融负债从1381万元减少至425万元，降幅69.2%[108] - 母公司长期股权投资从5.25亿元增至5.30亿元，增幅0.9%[111] - 总负债增长2.9%至89.12亿元人民币[112] - 实收资本增长44.5%至6.14亿元人民币[112] - 资本公积下降19.6%至8.30亿元人民币[112] - 实收资本从4.25亿元增至6.14亿元，增幅44.5%[109] - 未分配利润从10.92亿元增至12.27亿元，增幅12.3%[109] - 境外资产占比达53.12%，规模为23.72亿元[48] - 受限资产总额达9.43亿元，其中存货抵押4.83亿元[49] 业务和运营表现 - 自主品牌销售收入占比已超七成[39] - 海外市场已完成19个自有仓和22个代理仓铺设[36] - 泰国生产基地地块二（一期）完成主体工程建设并进入产能爬坡阶段[36] - 公司产品出口至全球八十多个国家和地区[38] - 美国ATOSA品牌荣获2025年厨房创新奖及三项行业奖项[37] - 公司拥有有效专利138项，其中发明专利19项、实用新型57项、外观设计62项，软件著作权4项[41] - 公司采用ODM（原始设计制造）和OBM（自主品牌生产）两种业务模式[14] - 产品符合多项国际认证标准，包括Energy Star、CB体系、CE认证、CCC认证、ETL、GEMS、ROHS等[14] 子公司和地区表现 - 美国子公司ATOSA USA实现营业收入8.28亿元[50] - YD USA, INC 营业收入为 8.282 亿美元，净利润为 2938.21 万美元，净利润率为 3.55%[53] - ATOSA USA, INC 营业收入为 8.282 亿美元，净利润为 3432.89 万美元，净利润率为 4.15%[54] - FLOW INTERNATIONAL TRADING LIMITED 营业收入为 2.251 亿港元，净利润高达 1.471 亿港元，净利润率高达 65.35%[54] - ATOSA CATERING EQUIPMENT (THAILAND) CO., LTD 营业收入为 1.639 亿泰铢，净利润为 1425.78 万泰铢，净利润率为 8.70%[55] - ATOSA CANADA, INC 营业收入为 7725.67 万加元，净利润为 395.32 万加元，净利润率为 5.12%[55] - ATOSA CATERING EQUIPMENT UK LTD 净亏损为 195.19 万英镑，净资产为负 48.12 万英镑[53] - ATOSA CATERING EQUIPMENT (France) SARL 净亏损为 163.47 万欧元，净资产为负 3513.89 万欧元[54] - ATOSA CATERING EQUIPMENT (Germany) GmbH 净亏损为 168.35 万欧元，净资产为负 4528.92 万欧元[54] - 杭州银瑞制冷电器有限公司 营业收入为 9757.12 万元人民币，净利润为 543.22 万元人民币，净利润率为 5.57%[53] - 杭州银灏餐饮设备有限公司 营业收入为 4506.39 万元人民币，净利润为 158.69 万元人民币，净利润率为 3.52%[54] - 公司存在多家海外子公司，包括英国、法国、德国、意大利、澳大利亚、泰国、加拿大、美国、西班牙等地的阿托萨系列子公司[14] - 子公司美国阿托萨收入超集团总收入15%被确定为重要子公司[147] 股东权益和利润分配 - 公司计划每股派发现金红利0.35元（含税），总派发金额约2.15亿元人民币[5] - 以2025年07月26日公告股本数6.14亿股为基数测算分红，实际金额按权益分派股权登记日总股本计算[5] - 本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股[5] - 分红议案已通过2024年年度股东大会审议，无需再次提交股东大会[5] - 公司向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税）[62] - 公司派发现金股利总额为2.15亿元人民币[62] - 对所有者（或股东）的分配为-212,331,750.00元[128] - 对所有者分配利润4.21亿元人民币[131] - 公司2024年半年度对所有者（或股东）的分配为420,643,500.00元[137] - 公司总股本从424,663,500股增至613,303,455股，增幅44.4%[82] - 资本公积转增股本191,098,575股，转增比例为每股0.45股[83] - 资本公积转增资本为191,098,575.00元[128] - 公司总股本以424,663,500股为基数进行资本公积转增，转增比例为每股0.45股[98] - 无限售流通股数量从420,514,500股增至609,746,025股，占比99.42%[81] - 有限售条件股份减少591,570股至3,557,430股，占比0.58%[81][87] - 归属于母公司所有者权益合计为27.886亿元，较期初基本持平[127] - 本期综合收益总额为3.596亿元，主要来自未分配利润增加3.466亿元[127] - 股份支付计入所有者权益的金额为-2,074,500.00元[128] - 专项储备本期提取2,015,854.47元[130] - 专项储备本期使用1,467,418.58元[130] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计2,945,572,720.45元[130] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计2,825,062,678.70元[130] - 本期所有者权益增减变动净额为-74,557,722.26元[130] - 未分配利润本期减少74,005,726.93元[130] - 其他综合收益减少4,500.00元[130] - 所有者投入和减少资本净额为-2848.11万元人民币[131] - 专项储备减少97.22万元人民币[132] - 实收资本增加1.89亿元人民币至4.25亿元人民币[135] - 资本公积减少2.03亿元人民币至10.33亿元人民币[135] - 未分配利润减少1798.47万元人民币至5.12亿元人民币[135] - 股份支付计入所有者权益金额为913.08万元人民币[135] - 所有者权益合计减少806.81万元人民币至21.36亿元人民币[135] - 公司2024年半年度所有者权益合计减少240,071,198.39元[136] - 专项储备本期提取2,015,854.47元，本期使用1,230,099.63元[136] - 公司实收资本（或股本）为420,643,500.00元[137] - 公司注册资本为424,663,500元，股份总数613,303,455股[138] - 公司资本公积为966,670,487.68元[137] - 公司未分配利润为334,835,982.36元[137] - 公司所有者权益合计为1,949,919,173.96元[137] 股权激励和股份变动 - 公司回购注销限制性股票支付回购价款总计2484.00万元人民币[63][64] - 公司向25名激励对象授予39.585万股预留限制性股票[64] - 公司因激励对象离职回购注销6万股限制性股票[63] - 公司因业绩考核未达标回购注销237.162万股限制性股票[63][64] - 因业绩考核未达标回购注销限制性股票2,371,620股[85] - 因激励对象离职回购注销限制性股票87,000股[85] - 限制性股票激励计划股份通过转增增加1,867,050股至6,016,050股[88] - 公司因业绩未达标及员工离职，合计回购注销限制性股票2,458,620股[89] - 副总经理李健因股权激励回购注销持股减少9,750股，期末持股为65,250股[97][101] - 副总经理王春尧期末持股为2,865,776股，较期初增加769,379股[97][99] - 财务总监王芬弟期末持股为1,162,316股，较期初增加300,719股[97][99][101] - 董事长周俊杰报告期内通过资本公积转增股本增加持股94,915,800股[96] - 副董事长吕威报告期内通过资本公积转增股本增加持股13,810,501股[96] - 董事兼副总经理朱智毅报告期内通过资本公积转增股本增加持股13,810,501股[96] 股东结构和承诺 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为9,225户[90] - 第一大股东周俊杰期末持股数量为305,839,800股，占总股本比例49.87%[92] - 第二大股东朱智毅期末持股数量为44,500,504股，占总股本比例7.26%[92] - 第三大股东吕威期末持股数量为44,500,504股，占总股本比例7.26%[92] - 第四大股东蒋小林期末持股数量为44,468,136股，占总股本比例7.25%[92] - 第五大股东杭州星舟企业管理有限公司期末持股数量为36,409,500股，占总股本比例5.94%[92] - 公司董事、监事及高管每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[67][68] - 控股股东周俊杰承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[69] - 股东杭州星舟（原俊毅投资）承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[70] - 持股5%以上股东吕威、蒋小林、朱智毅承诺上市后12个月内不转让所持股份[71] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[69][70][71] - 锁定期满后两年内每年减持股份不超过公司股本总额的5%[69][70][71] - 控股股东周俊杰承诺若招股书存在虚假记载将依法回购老股并赔偿投资者损失[72] - 公司董事、监事及高管承诺若招股书存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[73] 风险因素 - 公司存货量较高但毛利率较高且未发现重大跌价风险[58] - 公司产品出口面临汇率波动及美国关税政策调整风险[59] - 公司境外经营受政治经济环境及关税税率变动影响[58] 公司治理和合规 - 报告期指2025年1-6月[14] - 本半年度报告未经审计[6] - 公司声明不存在被控股股东非经营性占用资金、违规对外担保或半数以上董事无法保证报告真实性的情况[9] - 报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[74] - 报告期内不存在违规担保情况[75] - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[76] - 报告期内无重大关联交易及重大合同履行事项[77][78][79] - 报告期内公司及控股股东无涉嫌违法违规情况[76] - 公司股票

第二条 本办法适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资 金管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子 公司之间的资金往来适用本办法。 本办法所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第36号《关 联方披露》以及《上市规则》所界定的关联方。 银都餐饮设备股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件 及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际，制定本办法。 （二）非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少有一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[9] 独立董事履职规定 - 连续两次未亲出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[11] - 因特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[11] - 拟辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[12] - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 每年现场工作时间不少于十五日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[20] - 向年度股东会提交年度述职报告，最迟发通知时披露[21][30] 专门委员会规定 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任主任委员[14] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] - 董事会对专门委员会建议未采纳需记载意见及理由并披露[18][19] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[24] - 保障知情权并通报运营情况[24] - 审议重大复杂事项前听取意见并反馈[25] - 不迟于规定期限提供董事会会议资料[25] - 原则上不迟于专门委员会会议召开前三日提供相关资料[26] - 会议资料保存至少十年[26] 其他规定 - 两名以上独立董事要求延期开会或审议，董事会应采纳[26] - 行使职权费用由公司承担[27] - 给予相适应津贴并披露标准[27] - 遇特定情形应向上海证券交易所报告[24]

制度审议 - 公司2025年08月22日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过相关制度议案[1] - 公司拟对28项制度进行制定、修订及废止，废止1项，制定1项，修订26项[1][2] - 部分制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[3] 资料查询 - 修订、制定的相关制度全文详见上海证券交易所网站披露文件[3] - 备查文件为第五届董事会第十三次会议和公司部分管理制度[4]

关联方定义 - 持有公司5％以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易类型 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等十八项[8][9][11] 关联交易审议 - 公司与关联人交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需经股东会审议通过[17] - 公司为关联人提供担保需经股东会审议通过[17] - 虽属董事会有权判断并实施的关联交易，但出席董事会的非关联董事人数不足三人时需经股东会审议[17] 关联交易管理 - 审计委员会履行上市公司关联交易控制和日常管理职责[2] 关联交易定价 - 公司关联交易定价应公允，有多种定价原则和方法[10][12] 关联信息报送 - 公司董事等应及时向董事会报送关联人名单及关联关系说明[6] 关联交易披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（提供担保除外）应及时披露[26] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上（提供担保除外）应及时披露[26] - 公司为关联人提供担保均应及时披露[26] 独立董事审议 - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上关联交易（除担保），经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易，经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] 股东表决回避 - 公司为持有5％以下股份股东提供担保，有关股东在股东会上回避表决[19] 财务资助审议 - 公司向前款规定关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议[22] 董事会决议 - 董事会会议由过半数非关联董事出席举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足三人提交股东会审议[22] 关联事项决议 - 关联事项决议须经非关联董事过半数以上或非关联股东有表决权股份数半数以上通过[23] 日常关联交易 - 公司可按类别预计当年度日常关联交易金额，超出预计金额按超出金额重新履行审议程序并披露[28] - 公司与关联人签订超三年日常关联交易协议需每三年重新履行审议及披露义务[29] - 日常关联交易协议应包含交易价格、定价原则等主要条款[29] - 协议仅参考市场价格时需披露实际交易价格等差异原因[29] 免履行义务情况 - 公司单方面获利益且无对价等交易可免履行相关义务[29] - 关联人向公司提供资金利率不高于贷款市场报价利率且无需担保可免履行义务[29] - 一方现金认购另一方公开发行证券等情况可免履行义务[30] - 一方作为承销团成员承销另一方公开发行证券等情况可免履行义务[30] - 公司按同等条件向部分关联自然人提供产品和服务可免履行义务[30] - 关联交易定价为国家规定可免履行义务[30] 制度实施与解释 - 本制度经股东会审议批准后实施，由董事会负责解释[32]

股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 银都餐饮设备股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，维护中小股东对公司重大事项的决策参与权，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件，以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采用 的一种投票方式，即股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东会 拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应 选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也 可以分散投票给数位候选董事。 第三条 本制度所称"董事"包括独立董事和由股东代表出任的非独立董 事。由职工担任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细 则。 第二章 董事候选人的提名 ...

第一条 为进一步完善银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小股 东的权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《银都餐饮设备股份有限公司独立董事工作制度》等规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议系指全部由独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门会议经半数以上独立董事提议可以召开。会议应当由 过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职 时，两名及 ...